吉加托尔经江苏省南通市崇川区检察院提起公诉，近日，崇川区法院对一起网络荐股诈骗案件公开宣判，被告人李小英（化名）犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年，其余十余名被告人分别被判处有期徒刑六年至缓刑不等刑罚。

　　2016年，李小英在广东省英德市开了一家投资有限公司，专门做推荐股票生意。2018年5月，李小英发现好多人在做网络荐股，加之自己有这方面的经验，就想了一个稳赚不赔的新法子：通过直播间直播老师荐股，引导客户进入虚假平台炒股，赚取客户亏损钱款。

　　李小英于是开始大量购买投资人资料、手机电话卡，并通过他人获得直播间代理权，找人做虚假软件平台，利用多倍杠杆、强制平仓、反向引导操作等方式，让客户觉得自己投资亏损。为了打消客户疑虑，李小英起初会让客户赚一点小钱。实际上，客户投资的所有钱款全部通过第三方平台进了李小英的个人银行卡。此外，李小英还招募了多名员工，成立犯罪集团实施诈骗。

　　2018年10月25日，经被害人陈某报案，公安机关于当日立案侦查。犯罪嫌疑人李小英等人于2018年11月19日被抓获归案，其余几名犯罪嫌疑人也陆续到公安机关投案。

　　今年2月，李小英网络荐股诈骗案件移送南通市崇川区检察院审查起诉。摆在办案检察官面前的，除了厚厚的卷宗，还有上百个账号数据以及手机、电脑硬盘、U盘内提取出来的上千份文档信息。

　　当办案检察官在对电子数据关键性内容进行深挖后，发现该案中的虚假平台客户资料与勘验提取账号相互印证，被害人出入金对账资料与银行流水、第三方平台交易记录相互印证。同时，被告人作案微信使用情况、业绩工资表、考勤记录表，也是认定实施犯罪活动的有力证据。也就是说，通过电子证据完全能够固定更多犯罪事实，找到更多被害人。

　　检察机关遂将案件退回公安机关补充侦查，并引导取证方向。根据客户资料调取未到案被害人向赃款接收账号的转账、收款记录，并结合已收集的被害人陈述、已查证属实的电子数据、银行账号交易记录等证据进行专业审计，准确认定被害人人数及诈骗数额。

　　据查明：2018年7月至11月，李小英与其先后招募的廖某、吴某等人，以虚假荐股的方式，先后以投资“恒生指数”“沪深300”的名义诈骗来自上海市、江苏省南通市、浙江省杭州市等全国各地68名被害人钱款共计600多万元。

　　本案中，该院检察官发现涉案被告人有不少是初入社会的求职学生，因阅历不足、求职困难等原因加入该犯罪集团。在办案过程中，检察机关认为要对组织、领导该犯罪集团的首要分子严肃惩治，对低层级、地位作用不明显，且主动认罪认罚的成员，建议公安机关采取不同强制措施，对法院提出不同幅度的量刑建议。

　　最高人民检察院 （100726）北京市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（检察服务热线）

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