海外投资的不竭添加跟着公司海外营业和，营业日益屡次公司外币结算，美元、欧元等外币结算境外发卖和采购多以，汇市场风险为规避外，产运营、成本节制形成不良影响防备汇率大幅波动对本公司生，汇套期保值营业公司拟开展外，期货、外汇期权营业及其他外汇衍出产品等营业包罗远期结售汇、外汇交换、利率掉期、外汇，对公司业绩的影响以削减汇率波动。

　　021年12月31日次要财政目标：截止2，836.38万元该公司总资产32，79.15万元净资产299，7.23万元总欠债285；入32738.06万元2021年实现停业收，5万元（以上数据曾经审计净利润人民币530.7）

　　自产的汽车用特种橡胶配件次要运营范畴：出产发卖；家限制企业运营和禁止出口的商品和手艺除外自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国，产物凭许可运营）不含分销）（涉证。

　　展外汇套期保值营业3、投入资金：开，的和谈缴纳必然比例的包管金外公司及子公司除按照与银行签定，入其他资金不需要投，公司的自有资金该包管金将利用，募集资金不涉及。同银行签定的具体和谈确定缴纳的包管金比例按照与不。

　　营业带领小组为日常施行机构3、公司设立外汇套期保值，值营业办理职责行使外汇套期保。内审部担任人及外汇套期保值营业相关的其他人员外汇套期保值营业带领小构成员包罗：财政总监、。

　　021年12月31日次要财政目标：截止2，资产50该公司总,59万元606.，产27净资,75万元320.，债23总负,84万元285.；现停业收入592021年实,73万元868.，人民币7净利润,（以上数据曾经审计646.52万元）

　　金和不跨越25亿元的自有资金用于现金办理同意公司利用不跨越10亿元的闲置募集资，起至2022年年度股东大会召开之日止利用刻日为自公司股东大会审议通过之日。限及额度范畴内在上述利用期，滚动利用资金能够。

　　指引第 3 号一上市公司现金分红》及《金分红相关事项的通知》、《上市公司监管公

　　司2021年年度股东大会审议核准1、本次利润分派预案尚需提交公，确定性具有不，资者理性投资敬请泛博投，资风险留意投；

　　定代表人在上述额度内行使决策权2、营业期间：董事会授权公司法，至2022年年度股东大会召开之日止刻日为自公司股东大会审议通过之日起。

　　遵照以锁定汇率风险目标进行套期保值的准绳1、公司及子公司开展外汇套期保值营业将，和套利买卖不进行投契，支（含国际投资）预测金额进行买卖在签定合同时必需基于公司的外汇收。

　　019年12月6日中鼎智能成立于2，报酬夏玉洁法定代表，本1亿元注册资，发区河沥园区东城大道81号位于安徽省宁国经济手艺开。、塑料成品及其他橡胶成品的研发、出产与发卖目前的运营范畴：办公主动化设备用橡胶成品；加工五金；或禁止进出口的产物和手艺除外)【依法须经核准的项目自营本公司产物和手艺的进出口营业(国度限制公司运营，方可开展运营勾当经相关部分核准后】

　　票上市法则》的相关划定按照《深圳证券买卖所股，22年度的运营打算中鼎股份按照20，运营相关的联系关系买卖总金额进行了估计对2022年度将要发生的与日常出产，常联系关系买卖总金额61估计2022年过活,24万元988.，易现实发生总金额为502021年日常联系关系交,38万元013.，工作履行审议法式如下公司日常联系关系买卖估计：

　　能源科技无限公司安徽中鼎资能新，1-08-17成立于202，000万人民币注册本钱为10，报酬夏鼎湖法定代表，梅林镇鼎湖北路1号中鼎工业园注册地址为安徽省宣城市宁国市，目：新兴能源手艺研发运营范畴包罗一般项；节能手艺研发电力行业高效；术办事发电技；电手艺办事太阳能发；手艺办事风力发电；理办事节能管；源办理合同能；动设备发卖新能源原；电机组发卖发电机及发；元器件发卖光伏设备及；桩发卖充电；设备租赁光伏发电；速充电站集中式快；代办署理办事当局采购；代剃头卖；评估办事运转效能；（除许可营业外工程办理办事，项目）许可项目：发电、输电、供电营业可自主依法运营法令律例非禁止或限制的；设备的安装、维修和试验输电、供电、受电电力；法须经核准的项目电气安装办事（依，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　、出产、发卖通俗机械次要运营范畴：研发；车零配件及手艺办事研发、出产、发卖汽；需的机械设备、零配件、原辅材料的进口营业运营本企业自产产物的出口营业和本企业所，止进出口的商品及手艺除外但国度限制公司运营或禁。

　　2014年8月6日中翰高分子成立于，报酬夏玉洁法定代表，本钱3注册,0万元00，发区河沥园区东城大道81号位于安徽省宁国经济手艺开。性体及相关高分子材料的研发、出产与发卖目前的运营范畴：塑料、橡胶、热塑性弹；公司运营及国度禁止进出口的产物和手艺除外）自营本公司产物和手艺的进出口营业（国度限制；办事（依法须经核准的项目主营产物相关的手艺征询与，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　要财政数据为：总资产7广东中鼎2021度主,42万元364.，产5净资,42万元072.，现主停业务收入62021年全年实,20万元745.，3.85万元净利润67。

　　业及联系关系企业产物出口营业次要运营范畴：运营本企，料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关手艺的进口业运营本企业和本企业成员企业出产、科研所需的原材务

　　合中国证监会《关于进一步落实上市公司公司 2021 年度利润分派预案符现

　　要财政数据为：总资产7中鼎美达2021年度主,63万元274.，产1净资,58万元652.，现主停业务收入12021全年实,96万元195.，9.29万元净利润-46。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　要财政数据为：总资产6上海新鼎2021年度主,50万元605.，产6净资,40万元118.，务收入1233.41万元2021全年实现主停业，9.78万元净利润28。

　　施权益分拨股权登记日期间如在本通知布告披露之日起至实，以致公司总股本发生变更的因股份回购、再融资等缘由，权登记日的总股本为基数实施按照将来实施分派方案时股，不变对总额进行调整并连结上述分派比例。

　　r成立于1947年Schmitte，德国位于，统零部件的研发、出产、发卖次要处置策动机、动力转向系，63.30万欧注册本钱为2元

　　发汽车零部件、机械、电子、五金成品次要运营范畴：出产、发卖、涉及、开，出口营业手艺进；

　　此因，集资金和不跨越25亿元的自有资金进行现金办理监事会同意公司利用不跨越10亿元的部门闲置募，起至2022年年度股东大会召开之日止利用刻日为自公司股东大会审议通过之日。限及额度范畴内在上述利用期，滚动利用资金能够。

　　品研发、设想、制造、发卖及相关手艺征询、手艺服次要运营范畴：汽车及其他工业行业用管路系统产务

　　011年5月9日宁国弘嘉成立于2，表报酬夏鼎湖公司法定代，200万元注册本钱，发区汪溪园区电镀核心位于宁国市经济手艺开。体按环保审批项目运营）【依法须经核准的项目目前的运营范畴：金属骨架、模具概况处置（具，方可开展运营勾当经相关部分核准后】

　　2年度运营打算按照公司202，其节制的其他企业以及其他联系关系方之间发华诞常联系关系买卖环境如下估计2022年度公司（包罗控股子公司）与联系关系方中鼎集团及：

　　套期保值营业专业性较强2、内部节制风险：外汇，度较高复杂程，度不完美而形成风险可能会因为内节制。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　股份公开辟行可转换公司债券的保荐机构2018年公司礼聘民生证券担任中鼎。行上市保荐营业办理法子》的相关划定按照中国证券监视办理委员会《证券发，券另行礼聘保荐机构因再次申请刊行证，荐机构的保荐和谈该当终止与原保，保荐机构尚未完结的持续督导工作另行礼聘的保荐机构该当完成原。年10月2018，限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份无限公司宁国市支行别离签定了募集资金三方监管和谈公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份无限公司宁国支行、徽商银行股份有。

　　违约给另一方形成经济丧失的(4)违约义务：如因一方，担违约补偿义务违约方该当承。所蒙受的全数间接经济丧失补偿范畴为守约方因违约。

　　021年12月31日次要财政目标：截止2，30801万元该公司总资产，471万元净资产2，330万元总欠债27；业收入9026万元2021年实现营，万元（以上数据曾经审计净利润人民币2362）

　　日召开第八届董事会第十三次会议1、公司于2022年4月28，票同意以4，弃权0票，关于2022年过活常联系关系买卖估计0 票否决的表决成果审议通过了《的

　　不跨越25亿元的自有资金用于现金办理公司拟利用不跨越10亿元的募集资金和，金的现金办理收益有益于提高公司资，项目标实施打算相抵触没有与募集资金投资，资项目标一般进行不影响募集资金投，一般出产运营不会影响公司，、损害公司及全体股东好处的景象也不具有变相改变募集资金投向。议法式合法、合规该事项的决策和审。

　　标体例采购原材料公司如采纳公开招，可作为投标方参与投标控股股东及其子公司。

　　有子公司的股权以外A、中鼎集团除了持，饮办事、绿化环保、后勤捍卫等相关办事还为包罗本公司在内的所有子公司供给餐，方面仍与之具有联系关系买卖因而公司在后勤办事等；

　　年4月14日截至2022，户的募集资金为4510.59万元公司非公开辟行募集资金存放于专，财富物共计0.00万元利用闲置募集资金采办理，4510.59万元募集资金余额合计。

　　次要财政数据为：总资产5中翰高分子2021年度,83万元433.，产3净资,72万元173.，主停业务收入32021年实现,12万元504.，0.93万元净利润36。

　　011年7月21日安徽迎鼎成立于2，报酬夏鼎湖法定代表，100万元注册本钱，的全资子公司系中鼎集团。营业（国度限制或禁止企业运营的商品和手艺除外）目前的运营范畴：自营和代办署理各类商品及手艺进出口；批发兼零售预包装食物；食物）、婴幼儿用品、日化用品、保健食物、保健用品批发兼零售乳成品（含婴幼儿配方奶粉）、婴幼儿辅食（含其他婴幼儿配方；具刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、体裁用品、日用百货、包装材料、金属材料（除贵金属）、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的发卖橡胶成品、塑料成品、金属成品、汽摩配件、化工原料及产物（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机电设备、家用电器、五金交电、电子产物、电讯器材、电线电缆、电动东西、通信器材、工。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　资金和自有资金进行现金办理的事项无贰言本保荐机构对中鼎股份本次利用闲置募集。

　　析和跟踪现金办理的投向、项目进展环境（2）公司财政部分及财政人员将及时分，资风险节制投。

　　009年2月19日中鼎动力成立于2，报酬夏鼎湖法定代表，本100注册资,0万元00，济手艺开辟区位于宣城市经。和汽车零部件的出产及发卖目前的运营范畴：机械配件；应及发卖电力的供；租赁衡宇；租赁设备；料的发卖锻造材；研发、出产、发卖策动机及其零部件；仪表、零配件及相关手艺进出口营业（国度限制企业运营或禁止进出口的商品和手艺除外）自营本企业产物和手艺进出口营业和本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　主板上市公司规范运作深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行消息披露权利 公司将按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个。

　　021年12月31日次要财政目标：截止2，279.28万元该公司总资产35，87.09万元净资产164，92.2万元总欠债187；入44473.9万元2021年实现停业收，0万元（以上数据曾经审计净利润人民币2627.1）

　　15年12月25日中翰智能成立于20，报酬夏玉洁法定代表，本钱1注册,0万元00，发区河沥园区东城大道81号位于安徽省宁国经济手艺开。出产、发卖非标主动化设备目前的运营范畴：研发、；定公司运营或国度禁止进出口的产物和手艺除外）自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限；核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　021年12月31日次要财政目标：截止2，9050.9万元该公司总资产10，16.3万元净资产823，34.56万元总欠债267；入73754.96万元2021年实现停业收，9万元（以上数据曾经审计净利润人民币1086.）

　　事项曾经公司董事会、监事会审议通过公司2021年度估计日常联系关系买卖，回避了表决联系关系董事已，易事项出具了明白同意看法且独立董事就该日常联系关系交，年年度股东大会审议并经公司2020。

　　分派预案披露前2、本次利润，消息知恋人的范畴公司严酷节制黑幕，保密和严禁黑幕买卖的奉告权利并对相关黑幕消息知恋人履行了。

　　要财政数据为：总资产485.36万元武汉尚鼎涂层科技无限公司2021度主，2.50万元净资产35，务收入51.13万元2021年实现主停业，9.12万元净利润-6。

　　信担保将连续到期公司控股公司的授，公司一般运营为保障各控股，步测算经初，限公司、特思通管路手艺（姑苏）无限公司、安徽中鼎轻合金科技无限公司、四川望锦机械无限公司、成都望锦汽车部件无限公司向银行申请的授信供给担保的总额度估计不跨越人民币15.80亿元（含）公司2022年拟为安徽中鼎减震橡胶手艺无限公司、安徽中鼎流系统统无限公司、安徽特思通管路手艺无限公司、嘉科（安徽）密封手艺无限公司、安徽中鼎精工手艺无限公司、嘉科（无锡）密封手艺有，至2022年年度股东大会召开之日止担保无效期自股东大会审议通过之日起；保的总额度估计不跨越人民币20.00亿元（含）拟为中鼎（香港）无限公司向银行申请的授信供给担，期为3年担保无效。5.80亿元以上共计3。

　　要财政数据为：总资产26无锡威孚2021年度主,45万元010.，产6净资,18万元057.，主停业务收入352021全年实现,57万元016.，润1净利,92万元150.。

　　月28日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议安徽中鼎密封件股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4，汇套期保值营业的议案》审议通过了《关于开展外，计金额不跨越3亿美元的套期保值营业同意公司及子公司2022年度开展累，人在上述额度内行使决策权董事会授权公司法定代表，至2022年年度股东大会召开之日止刻日为自公司股东大会审议通过之日起。股东大会审议该议案尚需经，项通知布告如下现将相关事：

　　：密封手艺研发次要运营范畴；特种橡胶配件出产汽车用；部件及配件制造新能源汽车零；

　　率行情变更较大的环境下1、汇率波动风险：在汇，能偏离公司现实收付时的汇率银行远期结售汇汇率报价可，兑丧失形成汇。

　　009年9月17日无锡威孚成立于2，报酬徐云峰法定代表，本钱7注册,0万元60，锡协路139号位于无锡新吴区。研发、出产细密汽车零部件目前的运营范畴：设想、；手艺让渡与手艺办事机械行业手艺开辟、；理（拍卖除外）、进出口营业处置上述产物的批发、佣金代。涉及国营商业办理商品（以上商品进出口不，可证办理商品的涉及配额、许，划定打点申请按国度相关。经核准的项目）（依法须，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　017年6月20日上海鼎可成立于2，报酬夏鼎湖法定代表，本钱1注册,0万元25，3777号2栋厂房A区位于上海市青浦区漕盈路。的手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡目前的运营范畴为：处置主动化科技范畴内，主动化设备出产加工，器人制造工业机，自产产物发卖公司。核准的项目外（除依法须经，勾当）许可项目：货色进出口凭停业执照依法自主开展运营；进出口手艺。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准具体运营项目以相关部分）

　　括但不限于公司出产运营所利用的次要结算货泉公司拟开展的外汇套期保值营业涉及的币种包，元、英镑等如美元、欧。

　　05年12月16日中鼎置业成立于20，报酬夏鼎湖法定代表，本钱2注册,0万元00，手艺开辟区中鼎工业园位于安徽省宁国经济，的全资子公司系中鼎集团。饮、休闲文娱、住宿办事限其分支机构凭无效的许可证运营）（依法须经核准的项目目前的运营范畴：房地产开辟、物业办理、餐饮、休闲文娱、住宿办事（此中：餐,方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　要财政数据为：总资产12中鼎置业2021年度主,27万元811.，产12净资,66万元556.，现主停业务收入12021全年实,16万元261.，9.04万元净利润90。

　　司利用闲置募集资金和自有资金进行现金办理的专项核查看法4、民生证券股份无限公司关于安徽中鼎密封件股份无限公。

　　要财政数据为：总资产1中翰智能2021年度主,68万元801.，产1净资,23万元599.，主停业务收入12021年实现,84万元208.，0.79万元净利润25。

　　资金和不跨越25亿元的自有资金进行现金办理中鼎股份本次拟利用不跨越10亿元的闲置募集，资金利用效率有益于提高，产运营带来晦气影响不会对公司的一般生；集资金用处的行为不具有变相改变募，扶植和募集资金利用不影响募集资金项目，体股东的好处合适公司和全，出格是中小股东好处的景象不具有损害公司及全体股东。现金办理曾经公司董事会、监事会审议通过公司本次利用闲置募集资金和自有资金进行，表了明白同意看法并由独立董事发，东大会审议通过尚需取得公司股，1号逐个主板上市公司规范运作深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等的相关划定合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第。

　　要财政数据为：总资产1上海鼎可2021年度主,23万元768.，3.96万元净资产-9，务收入2466.14万元2021全年实现主停业，7.16万元净利润28。

　　（特殊通俗合股）审计经容诚会计师事务所，属于母公司股东的净利润为9652021年度公司实现归并报表归,941,.53元114，的净利润为698此中母公司实现,287,.83元680，定亏损公积金69减去提取本年的法,728,08元后868.，东分派的利润为628母公司本年度可供股,558,.75元812；转的未分派利润2加上母公司上年结,913,782,.86元051，分红242扣除上年,542,.40元358，可供股东分派的利润为2公司本年度母公司口径,777,798,.21元506。

　　胶成品研发、出产、发卖次要运营范畴：减震橡；定公司运营或禁止进出口的产物和手艺除外）自营本公司产物和手艺的进出口营业（国度限。核准的项目（依法需经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　021年12月31日次要财政目标：截止2，22567万元该公司总资产，463万元净资产11，104万元总欠债11；收入23190万元2021年实现停业，万元（以上数据曾经审计净利润人民币4539）

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　据为：总资产1148.13万元东鑫电子2021年度次要财政数，9.43万元净资产103，务收入405.35万元2021全年实现主停业，.25万元净利润4。

　　常出产运营和国际投资需要1、营业规模：为满足正，套期保值营业不跨越等值3亿美元估计公司及子公司累计开展的外汇。审议通过之日起生效本领项自股东大会。的总金额超出上述额度若是现实操作过程中，审议并提交股东大会审议则需要从头提请董事会。

　　买卖属于公司一般运营需要公司2022年过活常联系关系，平、合理的订价准绳买卖价钱遵照了公，及中小股东好处的环境不具有损害上市公司，司的独立性不影响公。

　　021年12月31日次要财政目标：截止2，8148.27万元该公司总资产14，17.09万元净资产-205，65.35万元总欠债1686；业收入0.0万元2021年实现营，0万元（以上数据曾经审计净利润人民币2381.6）

　　要财政数据为：总资产19广德中鼎2021年度主,34万元642.，产7净资,93万元956.，现主停业务收入192021年全年实,58万元313.，5.72万元净利润36。

　　作深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等相关法令、律例和规范性文件划定按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运，支行、中国农业银行股份无限公司桐城支行、中国农业银行股份无限公司宁国市支行、中国工商银行股份无限公司宁国支行别离签定了募集资金三方监管和谈公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份无限公司宁国市支行、中国工商银行股份无限公司宁国支行、中国银行股份无限公司宣城，行进行了专户存储募集资金在上述银。

　　相关银行初步协商后制定的预案以上担保打算是公司控股公司与，行和单元进一步协商后确定现实担保金额仍需与相关银，签订的担保和谈为准相关担保事项以正式。协商过程中的相关事项及时获得处理为确保公司担保打算的成功实施及，5.80亿元现实总担保额度的前提下在提请股东大会授权董事长在不跨越3，环境当令调整为各控股公司(包罗归并报表范畴内的单元)最高担保额可按照控股公司(包罗归并报表范畴内的单元)与各银行、单元的协商，及其它相关法令文件并签订相关营业合同。

　　003年8月12日合肥中鼎成立于2，报酬夏鼎湖法定代表，本钱2注册,0万元60，道科技功效转换基地E栋位于合肥市高新区立异大。手艺、平安防备及智能监控手艺、工业主动化节制、使用软件及相关产物的研发、出产、发卖、办事目前的运营范畴：商品物流分拣配送手艺、数字化仓储立体高架库手艺、产物消息识别及追溯防窜，集成系统；外包揽事消息手艺；源办事人力资，关手艺的进出口营业本企业自产产物及相；计、征询办事物流规划、设。的凭许可证件运营（应经行政许可）

　　012年9月13日中鼎美告竣立于2，报酬夏鼎湖法定代表，本钱2注册,0万元40，开辟区国华路与临溪路交叉口位于安徽省宣城市广德县经济。陶瓷载体、微粒捕集器DPF研发、出产、发卖目前的运营范畴：尾气净化器、SCR、蜂窝；手艺办事及进出口营业机电产物发卖及相关。）（依法须经核准的项目（国度限制或禁止的除外,方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　技股份无限公司安徽中鼎细密科，6-09-01成立于201，47.7万人民币注册本钱为15，报酬夏玉洁法定代表，开辟区河沥园区东城大道81号注册地址为安徽省宁国经济手艺，智能产物研发运营范畴包罗；（不含危险品）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、机械制造、发卖橡胶、塑料成品、五金东西、电子电器（国度限制的除外）、化工产物；需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及手艺进口本企业自产产物及相关手艺出口和本企业出产、科研所。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　考虑公司的运营成长与股东的合理报答公司2021年度利润分派预案分析，券买卖所相关文件及《公司章程》的划定现金分红比例合适中国证监会、深圳证，股东出格是中小股东的好处合适公司全体好处以及公司。此因，年度利润分派预案的议案我们同意关于2021，交公司股东大会审议并同意将该议案提。

　　司临时闲置的募集资金和自有资金本次用于现金办理的资金来历为公。投资操作时在进行具体，进行合理预算和放置公司将对资金出入，项目扶植和日常运营勾当确保不会影响到公司募投。

　　04年10月26日上海新鼎成立于20，报酬夏鼎湖法定代表，本钱4注册,0万元00，道漕盈路3777号位于青浦区香花桥街，的全资子公司系中鼎集团。橡胶成品研究开辟目前的运营范畴：，、五金机械配件出产汽车零部件，地产租赁非栖身房。核准的项目外（除依法须经，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　体量的外汇收入公司具有必然，不确定要素影响受市场、经济，动较为屡次外汇市场波，确定要素添加公司运营不。汇市场风险为防备外，按照具体环境公司有需要，期保值营业适度开展套，汇波动风险的能力提高公司应对外，面对的外汇汇率波动等风险更好地规避和防备公司所，财政稳健性加强公司。订了《外汇套期保值营业办理轨制》公司已按照相关法令律例的要求制，内部节制通过加强，防备办法落实风险，营业制定了具体操作规程为公司处置外汇套期保值，务是以具体经停业务为依托公司开展外汇套期保值业，营的前提下开展的在包管一般出产经，性和可行性具有需要。

　　无限公司、特思通管路手艺（姑苏）无限公司、安徽中鼎轻合金科技无限公司供给的担保安徽中鼎密封件股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次对中鼎（香港）， 70%的对象供给担保属于对资产欠债率跨越，者关心风险敬请投资。

　　015年1月26日挚达中鼎成立于2，报酬黄志明法定代表，000万元注册本钱1，区科技园B15幢1-2层位于宣城市经济手艺开辟。：汽车零部件目前运营范畴，产物机电，产物电子，辆零部件电动车，发、出产和发卖汽车充电桩的研。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　所三方监管和谈范本不具有严重差别上述三方监管和谈与深圳证券买卖，获得了切实履行三方监管和谈。

　　次要财政数据为：总资产6安徽施密特2021年度,34万元675.，产4净资,94万元613.，现主停业务收入72021全年实,67万元597.，3.28万元净利润94。

　　低汇率波动对公司运营的影响外汇套期保值买卖能够无效降，在如下风险但也可能存：

　　货色融资等供给不跨越35.80亿元的银行授信担保公司拟对上述公司的贷款、承兑、信用证、商业融资、，过无效期刻日不超。

　　生、马小鹏先生）回避表决了本议案联系关系董事（夏鼎湖先生、夏迎松先。买卖事项颁发了事前承认和独立看法公司 3 名独立董事对上述联系关系。

　　对资金利用环境进行监视与查抄（4）公司独立董事、监事会将，专业机构进行审计需要时能够礼聘。

　　最大化的准绳本着股东好处，的收益和利用效率为提高公司资金，不影响募集资金投资项目标一般进行公司在确保不影响公司一般运营、，集资金投向的环境下也不具有变相改变募，和不跨越25亿元的自有资金进行现金办理利用不跨越10亿元的部门闲置募集资金，资金利用效率有益于提高，投资收益添加公司，及股东好处的景象不具有损害公司。理的事项合适相关法令、律例、规范性文件的划定本次公司利用闲置募集资金和自有资金用于现金管，合要求法式符，全体股东好处的环境不具有损害公司及。

　　全体股东为报答，股东分享公司运营功效让所有股东特别是中小，分派预案为：以最新股本1拟定公司2021年度利润,163,894,股为基准747，发觉金股利2元（含税）向全体股东每10股派，息263共计派,972,.4元949,送股不，金转增股本不以公积，润结转下一年度残剩未分派利。

　　行业特征C、因为，少数大型制造厂商视为一个全体本公司及子公司与中鼎橡塑被，的一家“供应商代码”客户只给供应量较大，有“供应商代码”公司集中发卖其他公司向该客户发卖需通过拥，生少量产物买卖因而彼此之间产；

　　济等要素影响较大金融市场受宏观经，金融市场的变化合理规划公司将按照经济形势以及，市场波动的影响但疑惑除遭到。

　　一般出产运营勾当的客观需要中鼎股份日常联系关系买卖是公司，市场订价的准绳买卖价钱采纳，正、公允公允、公，东出格是中小股东的好处没有损害公司及非联系关系股，《公司章程》的划定合适相关法令律例和。议该议案时董事会在审，回避了表决联系关系董事，规及《公司章程》的相关划定联系关系买卖决策法式合适法令法。

　　成立于2018年4月13日武汉尚鼎涂层科技无限公司，报酬夏鼎湖法定代表，本钱1注册,0万元00，亭一路12号厂房1层A区位于武汉经济手艺开辟区凤。范畴：模具目前的运营，米涂层手艺研发及涂层加工刀具及汽车零部件产物的纳；设备机电，批发零售仪器仪表；加工金属；禁止或限制的除外）货色进出口（国度。审批的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分审批后。

　　户的付款或领取给供应商等的款子过期3、客户及供应商违约风险：因为客，的回款期内收回货款无法在预测，期交割而发生丧失会形成远期结汇延。

　　际操作环境、资金利用环境及盈亏环境进行审查6、公司内控将按期对外汇套期保值营业的实。

　　要财政数据为：总资产20合肥中鼎2021年度主,86万元414.，产5净资,76万元152.，现主停业务收入92021年全年实,64万元905.，4.28万元净利润79。

　　2年度拟发生的日常联系关系买卖系基于公司日常出产运营所需公司2021年度与联系关系方发生的日常联系关系买卖及 202，市场准绳买卖遵照，公允、公道买卖价钱；履行买卖和谈的相关商定买卖各方诚笃、取信地，关法令律例的划定买卖行为合适有，司和股东好处的景象不具有违规和损害公。

　　数据为：总资产699.98万元安徽迎鼎2021年度次要财政，3.33万元净资产68，务收入226.42万元2021全年实现主停业，6.72万元净利润11。

　　021年12月31日次要财政目标：截止2，资产51该公司总,8万元64，产38净资,6万元17，债13总负,2万元47；现停业收入382021年实,8万元65，人民币6净利润,上数据曾经审计984万元（以）

　　恪守审慎投资准绳（1）公司严酷，2个月的合适上述前提的理财富物以上额度内资金只能采办不跨越1，司规范运作指引》中划定的风险投资品种不得采办涉及《深圳证券买卖所上市公。

　　《关于2021年度利润分派预案的议案》公司第八届监事会第十次会议审议通过了。监管指引第 3 号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》等相关划定监事会经核实后认为：公司2021年度利润分派预案合适《上市公司，际运营环境合适公司实，其是中小股东的好处未损害公司股东尤。

　　006年3月27日东鑫电子成立于2，报酬赵静娟法定代表，00万港币注册本钱1，宁国经济手艺开辟区位于安徽省宣城市。感应线圈、电子器件、新型电气元件、电声配件及联系关系橡塑成品目前运营范畴为：出产和发卖自产的凹凸频变压器、元器件、。的凭许可证运营（以上涉及许可）

　　数据为：总资产750.94万元中鼎资能2021年度次要财政，30万元净资产8，停业务收0入万元2021年实现主，0万元净利润。

　　套期保值营业办理轨制》2、公司制定了《外汇，办法、内部风险演讲轨制及风险处置法式、消息披露等做出了明白划定对外汇套期保值营业的操作准绳、审批权限、内部操作流程、消息隔离。

　　4号一套期会计》、《企业会计原则第37号一金融东西列报》等相关划定及其指南公司按照《企业会计原则第22号一金融东西确认和计量》、《企业会计原则第2，进行响应核算和披露对外汇套期保值营业。

　　率大幅波动风险4、为避免汇，汇率的研究阐发公司会加强对，国境变化及时关心，运营策略当令调整，避免汇兑丧失最大限度的。

　　本型理财富物不得用于质押利用闲置募集资金采办的保，非募集资金或用作其他用处产物公用结算账户不得存放，公用结算账户的开立或登记产物，券买卖所存案并通知布告公司将及时报深圳证。

　　要财政数据为：总资产80中鼎动力2021年度主,63万元139.，产65净资,45万元880.，主停业务收入142021全年实现,18万元701.，润-5净利,33万元660.。

　　跨越25亿元的自有资金采办上述理财富物公司以不跨越10亿元的闲置募集资金和不，期内该等资金额度可滚动利用在公司股东大会决议的无效。

　　董事会第十三次会议及第八届监事会第十次会议1、公司于2022年4月28日召开了第八届，外汇套期保值营业的议案》会议审议通过了《关于开展，年开展不跨越3亿美元的外汇套期保值营业公司董事会、监事会分歧同意了2022，至2022年年度股东大会召开之日止刻日为自公司股东大会审议通过之日起。

　　24日的安徽宁国中鼎细密封件无限公司中鼎橡塑前身为成立于1999年2月，报酬夏玉洁法定代表，本14注册资,0万元60，发区河沥园区东城大道81号位于安徽省宁国经济手艺开。成品及机械零件的出产与发卖目前的运营范畴：橡胶、塑料；料的出产与发卖塑料、橡胶材；绿化、零散工程的施工和维修小区物业办理、情况卫生、；分支机构运营）通俗货运（仅限；或禁止进出口的产物和手艺除外）（依法须经核准的项目自营本公司产物和手艺的进出口营业（国度限制公司运营，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　系统、空气增压系统、进气系统及其他工业行业用的手艺性管件次要运营范畴：研发、设想、制造和拆卸策动机及蓄电池冷却，司自产产物发卖本公；进出口、佣金代办署理（拍卖除外）及相关营业处置本公司所出产产物的同类商品的批发、；份间接100%控股子公产权及节制关系：中鼎股司

　　021年年度股东大会审议3、该议案尚需提交公司2，的股东将在股东大会回避表决与上述联系关系买卖有益害关系。

　　02年12月26日广德中鼎成立于20，报酬夏鼎湖法定代表，本钱3注册,0万元28，手艺开辟区太极大道629号位于安徽省宣城市广德县经济。制造发卖、汽车零配件、五金机械产物发卖目前的运营范畴：汽车东西(千斤顶系列)；需的机械设备、零配件、原辅材料的进口营业运营本企业自产产物的出口营业和本企业所，止进出口的商品及手艺除外但国度限制公司运营或禁。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　诚笃信用的准绳和谈两边本着，、公道的根本上在公开、公允，格进行订价参照市场价。

　　009年7月20日安徽施密特成立于2，报酬马小鹏法定代表，本钱1注册,0万元00，经济手艺开辟区位于安徽省宁国。车用金属管件及其他机械工业用金属管件目前的运营范畴：出产和发卖自产的汽。的凭许可证运营（以上涉及许可）

　　低采购成本B、为了降，中鼎集团部属用量较大的公司同一采购部门原材料、劳保用品等分析物资由，需要时从该联系关系企业中采办本公司及其他联系关系企业在；

　　售订单和采购订单等进行收付款预测4、收付款预测风险：公司按照销，行过程中现实执，可能会调整订单客户或供应商，付款预测不准形成公司收，割风险导致交。

　　套期保值延期交割5、为防止外汇，照客户回款打算公司将严酷按，量及结售汇时间节制外汇资金总。上应与外币货款回笼金额和时间相婚配外汇套期保值营业锁定金额和时间准绳。视外币应收账款办理同时公司将高度重，账款过期的现象避免呈现应收。

　　性高、满足保本要求、产物刊行主体可以或许供给保本许诺的产物本次现金办理为利用闲置募集资金采办金融机构刊行的平安，资打算的一般进行不影响募集资金投，理财富物、信任产物和进行委托贷款营业利用闲置自有资金采办保本和非保本型。

　　真审核经认，在保障日常运营运作的前提下公司监事会成员分歧认为：，货泉汇率波动对运营功效形成的影响开展外汇套期保值营业有益于降低，营业履行了需要的审批法式公司开展的外汇套期保值，中小股东好处的景象不具有损害公司及。此因，汇套期保值营业同意公司开展外。

　　东大会审议本联系关系买卖合同时回避准绳：控股股东在公司股，表决的要求恪守回避。

　　要财政数据为：总资产11中鼎智能2021年度主,16万元087.，产7净资,55万元384.，现主停业务收入82021全年实,24万元278.，润1净利,21万元027.。

　　要财政数据为：总资产6挚达中鼎2021年度主,96万元070.，产2净资,69万元630.，现主停业务收入82021全年实,01万元799.，2.73万元净利润48。

　　002年1月22日广东江裕成立于2，报酬夏玉洁法定代表，本钱3注册,0万元70，洲经济开辟试验区临港工业区位于广东省江门市新会区今古。裕中鼎橡胶成品无限公司广东中鼎前身为广东江，年8月4日2020，鼎智能科技无限公司名称变动为广东中，品的研发、出产与发卖货色或手艺进出口(国度禁止或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外)目前的运营范畴：智能办公主动化设备、新型办公机械胶辊、塑料成品、五金成品及其他橡胶制。

　　定了《外汇套期保值营业办理轨制》公司已就开展外汇套期保值营业制，家相关法令、律例的相关划定该营业的相关审批法式合适国。套期保值营业公司开展外汇，波动和平抑价钱震动的能力有益于提高公司抵御市场，营风险节制经，全体股东好处的景象不具有损害公司和。所述综上，务作为平抑价钱震动的无效东西我们认为公司将外汇套期保值业，内部节制通过加强，防备办法落实风险，办理程度提高运营，挥公司合作劣势有益于充实发，保值营业是可行的公司开展外汇套期，以节制的风险是可，2021年年度股东大会审议我们同意将该议案提交公司。

　　次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于为控股公司供给担保的议案》安徽中鼎密封件股份无限公司于2022 年4月28日召开第八届董事会第十三。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年度利润分派预案的议案》安徽中鼎密封件股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第八届董事，公司股东大会审议该议案尚需提交。环境通知布告如现将具体下

　　此因，八届董事会第十三次会议审议我们同意将该事项提交公司第，分披露并提交股东大会审议董事会审议通事后作出充。

　　年4月14日截至2022，放于专户的募集资金为17公司刊行可转债募集资金存,24万元811.，买理财富物共计68利用闲置募集资金购,0万元00，额合计85募集资金余,24万元811.。

　　资金利用环境进行日常监视（3）公司内审部分将对，环境进行审计、核实不按期对资金利用；

　　常出产运营勾当需要而发生的2、以上联系关系买卖为公司正，市场订价的准绳买卖价钱采纳，正、公允公允、公；少和规范联系关系买卖公司亦将进一步减，联系关系股东的好处庇护公司及非。

　　宁国中鼎股份无限公司中鼎集团前身为安徽省，6年11月7日成立于199，徽中鼎控股（集团）股份无限公司2008年12月11日改名为安，报酬夏鼎湖法定代表。济手艺开辟区中鼎工业园内中鼎集团位于安徽省宁国经，本11注册资,30万元497.。围：实业投资目前的运营范，塑料成品橡胶、，东西五金，家限制的除外）电子电器（国，不含危险品）化工产物（，含小轿车）汽车（不，及配件摩托车，造、发卖机械制；需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及手艺进口本企业自产产物及相关手艺出口和本企业出产、科研所；成品出产造纸及纸，纸箱收受接管废纸及；其翠亨村休闲核心凭许可证运营）饮食、休闲文娱、住宿办事（限。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　要财政数据为：总资产5宁国弘嘉2021年度主,32万元796.，产3净资,40万元956.，现主停业务收入52021全年实,36万元477.，润1净利,73万元086.。

　　项目扶植的现实需要逐渐投入鉴于募集资金的利用需按照，益最大化准绳本着股东利，集资金投资项目扶植及募集资金利用在确保不影响公司一般出产运营和募，风险的前提下并无效节制，有资金当令进行现金办理利用闲置募集资金和自，金利用效率以提高资，金收益添加资，金流动性连结资。

　　财政数据为：总资产402中鼎集团2021年度次要,42万元419.，270净资产,25万元612.，现主停业务收入72021年全年实,49万元632.，润19净利,79万元703.。