王爷帮个忙本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　因公司经营需要，公司拟以自有资金在杭州市滨江区设立全资子公司希土科技（杭州）有限公司；公司全资子公司华发科技（内蒙古）有限公司拟以自有资金在内蒙古自治区包头市石拐区成立全资子公司华铭科技（包头）有限公司。

　　根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

　　2025 年2月 19日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，会议表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

　　本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；数据处理服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售。（子公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商登记机关核准登记为准）

　　注册地址：内蒙古自治区包头市石拐区喜桂图新区金政大厦A座525室 主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；计算机系统服务；云计算设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；耐火材料销售；电气设备销售；电池销售；电池零配件销售；仪器仪表销售；安防设备销售；家用电器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器研发；通用设备修理；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售。（子公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商登记机关核准登记为准） 各投资人的投资规模、方式和持股比例：

　　本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

　　本次对外投资设立全资子公司是为了提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司拓展区域市场，优化公司战略布局，促进公司长期可持续发展。

　　新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

　　本次新设新公司将会提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。