具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　牌发卖以及为欧美客户进行ODM两种模式开展营业目前国内电子丈量测试仪器仪表企业次要以自有品，业在手艺、产能、出产成本等方面的劣势凭仗国内电子丈量测试仪器仪表出产企，M的体例委托国内出产企业设想、制造产物欧美大型仪器仪表品牌企业倾向于以OD；扶植、完美产物序列及发卖渠道的扶植办理而国内部门出产企业也愈发注重自有品牌。

　　召开第二届董事会第一次会议公司于2021年4月22日，委员会委员及聘用高级办理人员、证券事务代表的议案》审议通过了《关于选举董事长、副董事长、董事会特地。会委员及聘用高级办理人员、证券事务代表的环境申明如下现将公司董事会选举董事长、副董事长、董事会特地委员：

　　、送电、变电的环节电器设备进行丈量、检修和维护（4）电力及高压测试仪表为整个电网的输电、配电，、接地、电能、泄露等安规检测丈量范畴包罗电气设备的绝缘，仪、电能质量阐发仪、钳形谐波功率计、漏电庇护开关测试仪等具体产物包罗绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电气分析测试。

　　品线丰硕公司产，境、电力及高压、测绘丈量等产物线涉及电子电工、测试仪器、温度及环，单元的测试丈量笼盖数十种物理，0个产物型号构成超100，项目（第一期）建成后仪器仪表财产园扶植，子丈量测试仪器仪表产能构成年产720万台电,丰硕和齐备的企业之一是行业内产物系列较为。

　　小文孔，女，7年出生195，国籍中国，久居留权无境外永。学历博士，济专业财产经。质大学讲师曾任河北地；、传授、党委书记等职务暨南大学办理学院副传授，办理学院传授现为暨南大学。)股份无限公司独立董事兼任优利德科技(中国。

　　公司2020年年度演讲》及《优利德科技(中国)股份无限公司2020年年度演讲摘要》具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(）披露的《优利德科技(中国)股份无限。

　　控股股东优利德集团无限公司 25%的股权洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各持有公司，洪佳宁和吴美玉之子洪少俊、洪少林系，确了分歧步履关系四人通过和谈明，司的节制权配合具有公，现实节制人系公司的。之外除此，理人员之间不具有联系关系关系与其他董事、监事、高级管，公司15间接持有,231,股股份760，六条中不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十，场禁入者且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、证券买卖，发布的失信被施行人不属于最高人民法院，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　方面品牌，展自有品牌公司鼎力发，较高的市场接管度及佳誉度UNI-T在境表里具有，范畴出名的本土品牌为测试丈量仪器仪表，、“广东省名牌产物”等称号被授予“广东省出名商标”。度和出名度较高公司品牌曝光，20年20，台五金/仪器仪表类目在天猫、京东等电商平，牌排行均位居前列公司买卖量和品，收入占比平均为69.51%演讲期内自有品牌产物发卖。

　　请股东大会授权董事会及运营办理层打点公司章程点窜、工商存案相关手续的议案（十二）审议通过了《关于点窜〈优利德科技(中国)股份无限公司章程〉并提》

　　利德科技(中国)股份无限公司2020年度利润分派方案通知布告》具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(）披露的《优。

　　20年20，章程》及《优利德科技（中国）股份无限公司董事会议事法则》等相关划定公司董事会严酷按照《公司法》、《优利德科技（中国）股份无限公司公司，、勤奋尽责当真履职，严重事项的决策无效参与公司，大会通过的各项决议并积极贯彻施行股东，续稳健成长鞭策公司持。

　　司东莞松山湖支行签订的《募集资金三方监管和谈》具体环境如下公司别离与中信银行股份无限公司东莞分行、招商银行股份无限公：

　　器仪表的研发、出产和发卖优利德努力于测试丈量仪，表、电力及高压测试仪表、测绘丈量仪表和测试仪器等次要产物包罗电子电工测试仪表、温度及情况测试仪，仪器仪表公司是国内出名的。制造、冷暖通、建筑工程、电力扶植及维护、高档教育和科学研究等使用场景公司产物普遍使用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车。牌客户供给ODM相连系的体例开展营业公司通过自主品牌运营与为欧美出名品，收入占比平均为70%摆布演讲期内公司自主品牌发卖。

　　月彬杨，男，2年出生197，国籍中国，久居留权无境外永。学历本科，专业法学。、广东方中天律师事务所合股人、律师曾任东莞市对外经济律师事务所律师；务所合股人、律师广东有信律师事；事务所合股人、律师广东格雷兄弟律师；弟律师事务所律师现任广东格雷兄。)股份无限公司独立董事兼任优利德科技(中国。

　　兴张，男，1年出生197，国籍中国，久居留权无境外永，学历专科，专业会计。硅橡胶无限公司会计曾任东莞联晟电子；利德科技(中国)无限公司东莞启东电线 年入职优，总监、副总司理、董事历任财政司理、财政，限公司董事、副总司理兼财政总监现任优利德科技(中国)股份有。

　　利用52公司打算,828,募投项目及已领取刊行费用的自有资金822.57元募集资金置换事后投入，日起的6个月内完成并在募集资金到账之。

　　规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素审计收费订价准绳：按照本单元（本公司）的营业，和投入的工作量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费并按照本单元（本公司）年报审计需配备的审计人员环境。

　　过了《关于聘用2021年度财政及内部节制审计机构的议案》公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议通，殊通俗合股）为公司财政审计与内部节制审计机构同意公司2021年度聘用容诚会计师事务所（特。年年度股东大会审议并提交公司2020。

　　下的出产体例分歧公司各营业模式。的ODM营业对于国外市场，求、产物参数设定等要求为满足客户的个性化需，定产”的出产模式公司采纳“以销；品牌营业对于自主，取备货的出产模式公司对畅销产物采，单反映速度以提高订。湖高新区设立45公司已在东莞松山,化仪器仪表制造基地000平方米的现代，仪器仪表财产园扶植项目（第一期）并通过初次公开辟行募集资金投建，建成后项目，子丈量测试仪器仪表产能将构成年产720万台电，公司的产能程度可以或许无效提高。以便宜工序为主公司发卖的产物。

　　万用表、钳形表、电压及持续性测试仪等电子电工测试仪表：焦点手艺产物次要为。术、信号校准、使用立异及出产工艺等方面均有表现公司万用表和钳形表的手艺特点在模仿通道、采样技，的不变性及产物的耐用性与易用性等标的目的进行手艺开辟次要环绕提拔产物的平安性、丈量精度和效率、丈量，全主动校准及使用立异等方面构成差同化的手艺冲破及手艺劣势并在模仿通道下的平安庇护、信号采样及处置、出产过程中的：

　　是在充实考虑公司现实营业各项根本、运营能力监事会认为：公司2021年度财政预算演讲，无严重变化的假设前提下在市场、国度政策等要素，入、成长打算及运营方针编制的根据2021年估计的合同收。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　发为主的研发模式公司采纳自主研，术的研发堆集注重焦点技，程如下所示具体研发流：

　　0日前）向甲方出具对账四、乙方按月（每月1。

　　公司董事、高级办理人员薪酬方案的议案（九）审议通过了《关于2021年度》

　　年的成长颠末多，仪表财产取得很大前进中国电子电工类测试，现进出口顺差万用表曾经实，

　　生、孔小文密斯（独立董事）、袁鸿先生（独立董事）、杨月彬先生（独立董事3、董事会成员：洪少林先生、甘宗秀密斯、周建华先生、张兴先生、汪世英先）

　　为幅度与时间关系的图像示波器可把电信号转化，电信号的变化过程便于人们研究各类，的丈量仪器产物是使用最普遍，模、使用范畴上均占主导地位而此中数字示波器在市场规。纪七十年代降生以来数字示波器自上个世，来越普遍其使用越，师必备的东西之一已成为测试工程。术取得冲破性的成长跟着近几年来电子技，器市场进一步扩大全世界数字示波，中饰演主要脚色的中国而作为去世界经济成长，更复杂的数字示波器需求市场飞速成长的电子财产也催生了。

　　度类产物对于温，宽度与丈量的精准度、反映效率等产物机能一方面公司将继续努力提高温度丈量范畴，刻的利用要求满足愈加苛。一方面别的，拓宽相关产物线公司将会进一步，冷暖通等更多行业进入食物、冷链及。

　　会委员及聘用高级办理人员、证券事务代表的公关于选举董事长、副董事长、董事会特地委员告

　　审议通过了《关于公司2020年度利润分派方案的议案》公司于2021年4月22日召开第二届监事会第一次会议，分考虑了公司盈利环境、现金流环境等各类要素监事会认为公司2020年度利润分派方案充，股东好处的景象不具有损害中小，运营现状合适公司，、不变、健康成长有益于公司的持续。案提交公司2020年度股东大会审议同意本次利润分派方案并同意将该方。

　　全文和摘要的所有内容进行了当真审核公司监事会对公司2020年度演讲，相关上市法则的要求认为演讲的编制合适，全体运营环境演讲线年度的。

　　审议经，司董事、高级办理人员薪酬方案》董事会同意《关于2021年度公，了同意的独立看法公司独立董事颁发。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　产物线为丰硕，品牌及渠道劣势充实操纵公司的，他产物与及格供应商开展合作公司测绘丈量产物及部门其，构及外观设想、验收及测试要求等由公司供给产物的手艺目标、结，的研发、设想和出产委托供应商进行产物，入库后以公司的品牌进行发卖公司对产物进行查验、包装及。

　　《优利德科技(中国)股份无限公司2020年度审计演讲》具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(）披露的。

　　测试仪表范畴在电力及高压，、美国福禄克、美国Megger、德国METREL等海外出名厂商次要包罗日本克列茨（KYORITSU），过60年的汗青该等厂商有超，牌出名度和完美的发卖收集具有较强的手艺实力、品，国际合作力具备很高的。起步较晚国内厂商，具有必然差距较海外厂商仍，测试仪为例以绝缘电阻，出产10kV以上的高压绝缘电阻测试仪目前国内仅有优利德等少数厂商能自主。

　　审议经，为演讲期内董事会认，公司全体员工总司理率领， 面开展相关工作协调各个部分全，和人才扶植等方面均取得良 好进展在手艺研发、产物结构、内部管理，务稳步可持续成长鞭策公司经停业。

　　阶段立项，部件的供应商手艺认证、各项测试要求、开辟周期需要根基明白产物的成本方针、估计收入、环节零，分化到各项设想要求使得产物各项需求能，险可控手艺风，源充沛各项资。机为样机设想阶段工程样机、质量样，布局设想和软件设想的不变版本在该阶段需要完成电子设想、，须有明白的测试打算产物的各项设想必，程并进行调试设想出产流。

　　面均按照企业会计原则的划定编制监事会认为：公司在所有严重方，月31日的归并及母公司财政情况公允反映了本公司2020年12，母公司运营功效和现金流量以及2020年度的归并及。

　　济的持续增加受益于中国经，科研范畴的快速成长出格是制造业、教育，行业规模不竭提拔中国仪器仪表财产，界成长中国度中中国已成为世，、产物品种最齐备的国度仪器仪表财产规模最大。统计局数据根据国度，年来近，业连结持续增加态势中国仪器仪表制造，0年度202，业主停业务收入为7中国仪器仪表制造,0亿元66，比增加3.5%较2019年同。用和中低端产物具备较强合作力中国仪器仪表财产在保守财产应，备研发出产上取得了冲破并在一些高端仪器仪表设，域和中高端产物仍具有劣势可是国外企业在高手艺领。金额约为700亿美元摆布近年来中国仪器仪表出口，额约为1进口金,美元摆布000亿，仪表合作力加强跟着中国仪器，体呈收窄趋向进出口逆差总，降至2019年258亿美元由2011年的384亿美元，的进口替代空间但仍具有较大。

　　事、监事、高级办理人员之间 不具有联系关系关系杨月彬与公司控股股东、现实节制人及其他董，公司股份未持有，条中不得担 任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十六，场禁入者且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，易所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、 证券交，发布的失信被施行 人不属于最高人民法院，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　境测试仪表、电力及高压测试仪表等次要产物线公司有电子电工测试仪表、测试仪器、温度及环，特点、手艺程度及手艺门槛按照次要产物分类申明手艺:

　　329项专利公司已获得，专利49项此中发现，利117项适用新型专，利163项外观设想专，处置、图像处置、三维波形及时显示、双时基独立可调等多个手艺范畴的焦点手艺汇集了平安庇护、采样及数字信号处置、不变升压及可设步进电压、线性化信号。

　　查核委员会中独立董事均占对折以上审计委员会、提名委员会、薪酬与，事担任主任委员并 由独立董，小文密斯为会计专业人士且审计委员会主任委员孔。

　　在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的景象项目合股人、项目签字注册会计师及项目质量节制复核人不存，卖公司股票未持有和买，性的其他经济好处也不具有影响独立，合适划定按期轮换。

　　仪表范畴电子电工，、用处最广的根本丈量仪表万用表、钳形表是用量最大。24年到20，年的8.47亿美元增加到10.47亿美元全球数字万用表市场规模估计将从2019，数字万用表最次要的市场此中北美、亚太和欧洲是。户行业中的普及率以及万用表的低成本和多功能特征鞭策市场成长的环节要素包罗电子设备在各类最终用。

　　（特殊通俗合股）审计经容诚会计师事务所，以下简称“公司”）归属于母公司的净利润为1462020年度优利德科技(中国)股份无限公司（,949,.38元649；

　　1099990567，年1月26日截止2021，余额为0万元募集资金专户。、全球营销办事收集升级扶植项目和超募资金补没收司营运资金项目募集资金的存储和利用该专户仅用于甲方仪器仪表财产园扶植项目（第一期)、高端仪器仪表研发核心扶植项目，其他用处不得用作。

　　记日前公司总股本发生变更的●在实施权益分拨的股权登，配总额不变拟维持分，股分派比例响应调整每，具体调整环境并将另行通知布告。

　　始信号进行采样、插值及信号变换处置高速宽带信号的波形重构手艺通过对原，及更多波形细节的显示能力提拔了示波器获取信号全貌；立可调示波器而言相较双时基非独，示观测频次差别较大的被测信号的波形细节使用双时基独立可调手艺能够更为切确的显；发生器能够间接将波形图像文件转换成肆意波形输出基于波形图像文件转换手艺开辟的函数/肆意波形，品的易用性提拔了产。

　　会通过了《关于聘用2021年度财政及内部节制审计机构的议案》公司于2021年4月22日召开2021年第一次董事会审计委员，合股）在公司IPO期间恪守职责鉴于容诚会计师事务所（特殊通俗，审计原则按照独立，公司出具审计演讲客观、公道地为。计工作的持续性为连结公司审，殊通俗合股）为公司财政审计与内部节制审计机构同意公司2021年度聘用容诚会计师事务所（特。交公司2020年年度股东大会审议同意将该议案报董事会审议表决并提。

　　利德科技(中国)股份无限公司2020年度内部节制评价演讲》具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(）披露的《优。

　　独立董事颁发独立看法上述利润分派方案已由，年度股东大会审议通事后2个月内实施该利润分派方案需经公司2020年。

　　于各类工程项目标设想、施工、监理和验收建筑施工类的测绘丈量类仪器仪表次要使用。着测绘丈量类仪器仪表持续成长我国建筑工程的复杂规模鞭策。年来近，施扶植不竭完美、严重工程扶植持续开展跟着城镇化扶植不竭深切、城市根本设，量仪器仪表的手艺程度提拔了建筑类的测试测，市场需求并支持着。019年截至2，企业主停业务收入为255亿元我国画图、计较及丈量仪器制造，比下滑1.4%较2018年同，持不变根基保。

　　板股票上市法则》等相关法令律例的划定按照《公司法》、《上海证券买卖所科创，公司2020年度的财政报表进行了审计公司礼聘容诚会计师（特殊通俗合股）对，72号”《优利德科技(中国)股份无限公司2020年度审计演讲》并出具了了尺度无保留看法的“容诚审字【2021】518Z01。

　　鸿袁，男，3年出生196，国籍中国，久居留权无境外永，学历博士，学专业固体力。讲师、副传授、传授曾任广东工业大学；学院传授、博导、副院长暨南大学力学与建筑工程。术委员会委员、中国仪器仪表学会常务理事、广东省仪器仪表学会理事长、广东省仪器仪表学会专家委员会主任、中国仪器仪表学会科学手艺奖评审专家等现任暨南大学使用力学研究所副所长、广东省高校“工程布局毛病诊断”重点尝试室副主任、“严重工程灾祸与节制”教育部重点尝试室常务副主任兼学，章150余篇已颁发学术文， Elsevier中国高被引学者榜单2014年至2018年持续五年入选，手艺奖励4项获省部级科学，发现专利授权获多项国度；专业发现专利申请与缔造性研究、广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额2019别离在人民交通出书社和中国建筑工业出书社出书此中2016年获得海洋油管布局和材料失效的非线性理论与加固手艺(国度科技部核准登记号：国科奖社证字第0109号)、土木匠程。)股份无限公司独立董事兼任优利德科技(中国。

　　为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲5 容诚会计师事务所（特殊通俗合股）。

　　召开第二届董事会第一次会议公司于2021年4月22日，0年度利润分派方案的议案》审议通过了《关于公司202，案提交公司2020年度股东大会审议同意本次利润分派方案并同意将该方。

　　发卖自主品牌产物为主公司境外经销营业以，美洲、亚太等地域产物出口到欧盟、，为境外经销商客户类型次要，式向公司采购产物经销商以买断方。广交会、境外本地展会等体例进行境外经销商的开辟公司次要通过加入香港电子展、德国慕尼黑电子展、，向公司寻求营业合作机遇同时境外经销商亦自动。合作意向后在确定初步，经销商进行调查公司前去本地对，盖的发卖区域等消息领会其资金实力、覆，合作关系确定正式。的国外经销商赐与恰当的账期对部门诺言优良、规模较大。

　　020年度股东大会审议本议案尚需提交公司2，后两个月内派发给公司股东并将于股东大会审议通过。

　　务为自主品牌发卖公司境内经销业，店面（通用）、工业和教育仪器仪表三品种别按照产物及客户属性将境内经销商渠道区分为，和省级或市级等城市区域划分公司按照本地经济成长环境，行授权发卖对经销商进。

　　是常见的温度测试类仪表红外测温仪、热成像仪。、遥测非接触、利用平安及利用寿命长等特点红外测暖和成像有着响应时间快、精确、直观，分布、丈量任何部位的温度值并可拍摄设备某人体温度场的，、消防等范畴普遍使用在医疗、电力、工业。

　　仪器模块化集成标的目的进行产物结构目前公司在中端示波器上会重点向，数字夹杂示波器项目公司已投入在研的，字通道及等机能双通道的信号发生器模块在数字荧光示波器的根本上添加16个数，示波器是集，与一体的数字夹杂示波器逻辑阐发仪、信号发生器。能精度更优化等具备差同化功能的中端示波器产物后续公司会进一步规划研发更多模块集成、模块功。

　　投入募投项目及已领取刊行费用的自有资金的议案（十四）审议通过了《关于利用募集资金置换事后》

　　行为没有与募投项目标实施打算相抵触监事会认为：公司本次募集资金置换，资项目标一般进行不影响募集资金投。账后的6个月内完成52同意公司在募集资金到,828,投项目及已领取刊行费用的自有资金的工作822.57元的募集资金置换事后投入募。

　　甲方的保荐机构二、丙方作为， 工作人员对甲方募集资金利用环境进行监视该当根据相关划定指定保荐代表人或者其他。法》的划定以及甲方制定的募集资金办理轨制对甲方募集资金办理事项履行保荐职责丙方该当根据《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所募集资金办理办，督导工作进行持续。

　　复核人：陶亮项目质量节制，中国注册会计师2010年成为，事上市公司审计营业2008年起头从，诚会计师事务所执业2019年起头在容；电、万润科技等多家上市公司审计演讲近三年签订或复核过华谊嘉信、捷捷微。

　　 次、监视办理办法 1 次、自律监管办法 0 次、规律处分 0 次容诚会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚 0。

　　投入募投项目及已领取刊行费用的自有资金的议案（十）审议通过了《关于利用募集资金置换事后》

　　的供应商办理系统公司制定了完美，、选择、查核流程与尺度规范供应商查询拜访、评估，婚配公司成长计谋的及格供应商以选择合适公司物料采购需求及。艺、交期、价钱、物流协同共同度等方面公司次要通过评估供应商的物料质量、工，合适的供应商选择和确定。配合参与供应商查询拜访、评估、选择和查核公司的采购部、质量部、工程部、财政部。年的堆集颠末多，定的供应商办理系统公司曾经建立了稳，供应供给无力保障为次要原材料的。材料采购对次要原，家及格供应商供货公司一般会连结多。

　　器仪表的研发、出产和发卖公司主停业务为测试丈量仪。单式相连系的体例放置出产公司通过恰当备货式和订。中其，期发卖打算事后备货体例放置出产公司对自主品牌产物次要按照当，采用订单放置出产对ODM产物次要。和ODM相连系的体例公司通过自主品牌营业，量仪器仪表产物以获取利润向境表里客户供给测试测。来未，行业成长趋向继续加强对产物的研发公司一方面将按照客户需求变化、，丈量使用范畴的产物笼盖广度进一步拓宽公司在分歧测试；试丈量的手艺储蓄及劣势别的一方面将基于公司测，物联网处理方案中智能传感终端努力于向客户供给多场景工业，司的盈利能力持续提拔公。

　　向功能升级标的目的进行产物结构同时公司在高端示波器上会，高捕捉率、多通道及人机交互等重点在高分辩率采样、高带宽、。0G采样示波器项目公司已投入在研的2，泰克DPO7254该项目产物对标美国，0GSPS采样率达2，.5GHz带宽达2，产物目标相当与国外同类。产物研发成功后该示波器项目，更多功能升级型高端产物公司会进一步规划研发，高端示波器的产物需求逐渐满足国内市场对，产物进入高端市场鞭策公司示波器。

　　立异方面在使用，PCB线圈钳头公司开辟的U形，扰弥补方式通过外部干，下实现对电流的精准测试可以或许在无闭合钳头的形态，合钳形表比拟与保守的闭，的使用便利性及不变性更高基于该项手艺开辟的叉形表；弧毛病测试仪公司开辟的电，毫秒脉冲电畅通过在前方，护器的分断能力的快速检测行成模仿电弧实现对电弧保。

　　次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止公司第二届董事会各特地委员会委员及主任委员任期自本。

　　客户为欧美出名品牌商公司ODM合作的次要。模式下ODM，消息和客户潜在需求公司按照市场调研，和供给样品消息对客户进行报价。作关系后确认合，标、外观、仿单等要求客户供给产物的目标、商，设想、研发及出产公司据此进行自主。户赐与恰当的账期公司针对ODM客。者多样化的采办体例电商自营为适应消费，拓电商渠道公司积极开，东、速卖通等）开设官方店、网上旗舰店等通过在第三方互联网电商平台（天猫、京，公司的产物对外零售，完成货色交付并以快递体例。

　　年12月31日截至2020，利润为人民202公司期末可供分派,704,.98元806。会第一次会议决议经公司第二届董事，股权登记日登记的总股本为基数分派利润公司2020年年度拟以实施权益分拨。

　　董事、监事、高级办理人员 之间不具有联系关系关系汪世英先生与公司控股股东、现实节制人及其他，公司401间接持有,股股份939，六条中不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十，场禁入者 且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、证券买卖，发布的失信被施行人不属于最高人民法院，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　少林洪，男，2年出生198，香港籍中国，永世居留权无其他境外，学历硕士，程专业电子工。优利德科技(中国)无限公司手艺总监、副董事长、副总司理曾任伟易达（加拿大产物研究及开辟核心软件设想工程师、，长兼副总司理、手艺核心总监及焦点手艺人员现任优利德科技(中国)股份无限公司副董事；业办理核心（无限合股）及任拓利亚三期企业办理核心（无限合股）施行事务合股人兼任优利德集团无限公司董事、优利德科技（香港）无限公司董事、拓利亚一期企。手艺的研究工作参与多项专利，取得8项发现专利作为发现人共计，用新型专利49项实，设想专利2项外观，丈量方式及丈量安装”获得中国专利优良奖此中“一种支撑肆意点输出电压的绝缘电阻。器仪表工程手艺研究核心担任人洪少林先生目前亦担任广东省仪。

　　活中占领越来越主要的地位电力在国民经济和人民生，年来近，持稳步增加态势我国发电量保，为7.78兆千瓦时2020年发电量，长65.05%较2011年增。的安规检测是保障电力设备平安运转的需要手段电网的输电、配电、送电、变电的环节电器设备，、变乱率和利用寿命关系着设备的操纵率，等环节电器设备运转的环节东西高压电力测试仪器仪表是检测该。成长、电网的扶植跟着国度经济的，仪表的需求量将连结增加市场对电力及高压测试。

　　评价演讲基准日公司于内部节制，内部节制严重缺陷不具有财政演讲，求在所有严重方面连结了无效的 财政演讲内部节制公司 已按照企业内部节制规范系统和相关划定的要，告内部节制严重缺陷也未发觉非财政报。出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论 的要素自内部节制评价报 告基准日至内部节制评价报密告。

　　第一次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场会议体例召开优利德科技（中国）股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会，0日通过邮件形式送达公司全体董事本次会议通知已于2021年4月1。

　　董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系张兴先生与公司控股股东、现实节制人及其他，公司120间接持有,股股份669，六条中不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十，场禁入者且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、证券买卖，发布的失信被施行人不属于最高人民法院，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　（特殊通俗合股）具有包罗财务部和中国证监会核准的施行证券、期货等相关营业审计资历公司独立董事对续聘会计师事务所进行了事前承认并颁发了独立看法：容诚会计师事务所，及内控审计办事的经验和能力具备为上市公司供给财政演讲，司成长的需要可以或许顺应公，年审计工作的要求满足公司2021。决策法式合适相关法令律例及《公司章程》的划定公司聘用容诚会计师事务所（特殊通俗合股）的，中小股东好处的环境不具有损害公司及。

　　仪表的研发、出产和发卖公司努力于测试丈量仪器，表、电力及高压测试仪表、测绘丈量仪表和测试仪器等次要产物包罗电子电工测试仪表、温度及情况测试仪，新基建、新能源、物联网、大数据核心、人工智能、电力扶植及维护、医疗防疫、高档教育和科学研究等范畴公司产物普遍使用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、5G。

　　会第一次会议审议经公司第二届董事，2020年度权益分拨股权登记日的总股本为基数公司2020年度利润分派方案拟定如下：以实施，股利人民币4.5元（含税）向全体股东每10股派发觉金，总额为人民币49估计派发觉金盈利,005,（含税）000元，属公司股东净利润的33.67%占公司2020年度归并报表归；本公积转增股本不送股、不以资，结转至下一年度残剩未分派利润。

　　二三极管、塑胶五金件等原材料及表笔、探甲等配件公司次要采购IC、PCB板、LCD、电阻电容、。

　　国激光测距仪行业现状调研及成长趋向预测演讲》可知按照QYResearch 发布的《2017年中，测距仪的总产值为12016年全球激光,6百万美元426.4，2年将达2预测202,9百万美元129.4，均复合增加率为6.91%2016-2022的年。的经济扶植颠末多年，济增加体例改变的环节汗青期间我国进入了经济布局调整、经。调整和经济持续增加跟着我国经济布局，糊口等范畴阐扬愈加积极的感化激光测距仪将在工业出产和居民。

　　方面手艺，键手艺矩阵与学问产权庇护系统公司已构成笼盖焦点产物线的关。的研发实力凭仗较强，项国度尺度的草拟公司先后参与了四，中国专利优良奖并先后三次获得。用表、肆意波形发生器等在国内市场具有手艺代表性的产物并自主研发了数字三维荧光示波器、真无效值数字记实型万。

　　程、建筑施工、家庭装修等使用为主（5）公司的测绘丈量仪表以土建工，光程度仪及其它测绘丈量产物等具体产物包罗激光测距仪、激。

　　0年度202，》及《监事会议事法则》等相关法令律例和轨制的划定公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程，股东担任的立场秉持对公司及，地开展工作积极无效，履行职责严酷依法，规范运作推进公司，及公司股东的合法权益切实维护公司、员工。

　　品认证、量产阶段小批量试产、产，全的物流打算供应链需有健，市场推广材料完成包装、，进行评估并对产能，品出产且量产评审及格由出产线完成第一批产。试产可行后而且在公司，关法令律例需要根据相，所需要的认证及时申请产物。

　　换的事后投入募投项目标自有资金48注：上表中募集资金专户余额包含拟置,076,领取刊行费用的自有资金4542.91元和事后已,752,.66元279，52共计,828,.57元822。

　　张涛可随时到乙方查询、复印甲方专户的材料三、甲方授权丙方指定的保荐代表人漆传金、；向其供给所需的相关专户的材料乙方该当及时、精确、完整地。关环境时应出具本人的合法身份证明保荐代表人向乙方查询甲方专户有；关环境时应出具本人的合法身份证明和单元引见信丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有。

　　020年度股东大会审议通事后方可实施（二）本次利润分派方案尚需提交公司2。

　　少俊洪，男，2年出生198，香港籍中国，永世居留权无其他境外，学历本科，理专业工商管。售总监、制造核心总司理、中国发卖总司理、董事长曾任优利德科技(中国)无限公司财政总监、国际销。

　　在不变升压手艺及可设步进电压手艺方面公司电力及高压产物的手艺特点次要表现。高压器件的奇特结构、高压信号的防起弧特殊处置等硬件设想不变升压手艺通过公用脉宽调整电路、开关电源逆变手艺、对，输出信号进行及时采集操纵负反馈电路对高压，D节制算法连系PI，现12能够实,高压输出000V，丈量信号源获得不变的。变脉宽调制的基准节制模块等进行硬件及电路设想可设步进电压手艺通过对 DAC、开关电源逆，、辅助节制算法和弥补算法并连系步进电压节制算法，的线性输出实现了电压，阻测试仪的使用场景进而丰硕了绝缘电，届中国专利优良奖该手艺获得第21。

　　019年度收入总额为105容诚会计师事务所经审计的2,13万元772.，务收入82此中审计业,01万元969.，务收入46证券期货业,72万元621.。

　　事务所（特殊通俗合股）出具的审计演讲的议案（十一）审议通过了《关于核准报出容诚会计师》

　　控股股东优利德集团无限公司 25%的股权洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各持有公司，洪佳宁和吴美玉之子洪少俊、洪少林系，确了分歧步履关系四人通过和谈明，司的节制权配合具有公，现实节制人系公司的。之外除此，理人员之间不具有联系关系关系与其他董事、监事、高级管，公司15间接持有,301,股股份207，六条中不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十，场禁入者且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、证券买卖，发布的失信被施行人不属于最高人民法院，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　车制造、维保及利用的根本仪表电子电工丈量仪表是新能源汽，用分类按应，为增加最快的电子电工测试仪表市场估计将来新能源汽车细分市场无望成。业协会材料根据汽车工，车市场快速增加中国新能源汽，增加至2020年136.7万台销量自2013年1.76万台，同比增加10.9%销量较2019年，环保影响以及国度政策的持续指导将来跟着新能源汽车手艺的成熟、，成长空间庞大新能源汽车。方披露来看从列国官，国2025年25%、日本2030年20-30%新能源汽车新车发卖占比欧盟2030年35%、中，的快速增加电动汽车，工测试仪表的需求鞭策了对电子电；域分按区，的电子电工测试仪表市场亚太地域无望成为最大，劣势和供应链劣势受益于劳动力成本，公司在亚太地域开展营业世界上最大的电子制造，的世界领先制造商之一同时中国仍是汽车行业，素的推进下在上述因，试仪表市场中占领主要份额亚太地域将在电子电工测。

　　仪系列产物根本上在绝缘电阻测试，丰硕的电力产物线公司继续摆设更为，压验电器、核相仪等电力巡检公用产物如泄露钳形表、超大电流钳形表、高，在在线检测范畴的成长及市场需求环境同时公司亲近关心电力及高压测试仪表。

　　人：陈链武项目合股，中国注册会计师2014年成为，事上市公司审计营业2006年起头从，诚会计师事务所执业2019年起头在容，中国）股份无限公司供给审计办事2019年起头为优利德科技（；技、威华股份等几家上市公司审计演讲近三年签订过闽灿坤、伊戈尔、万润科。

　　别产物线）公司的电子电工测试仪表包罗数字万用表、数字钳形表、电压及持续性测试仪、测电笔收集寻线仪等产物公司次要产物分为电子电工测试仪表、测试仪器、温度及情况测试仪表、测绘丈量仪表、电力及高压测试仪表5大类。集、丈量、监控等次要用于电信号采，子、矿冶石化设备等的研发、制造、安装调试、维修维护和讲授科研等普遍使用于电子产物、电器产物、机电设备、轨道交通、汽车、航空电。

　　服系统、尺度源公司集成了伺，、校准及测试算法开辟了主动节制，的主动化校准及测试实现了对校准对象，的可记实、可追溯包管了校准数据，准惹起的校准丈量误差及低效问题处理了保守的人工单机、单功能校，功能分歧性包管产物的。

　　高志超先生掌管本次会议由监事，监事3人会议应到，事3人实到监。及《优利德科技（中国）股份无限公司章程》的相关划定本次会议的召集和召开法式合适《公司法》等法令律例。

　　人陈链武项目合股，陈链武、倪至豪签字注册会计师，罚、行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法、规律处分的环境项目质量节制复核人陶亮近三年内不曾因执业行为遭到刑事处。

　　仪表的研发、出产及发卖公司专注测试丈量仪器，行业经验和手艺堆集了丰硕的，丰硕的产物矩阵曾经构成一系列，产物出产能力配套了完美的，较强的市场所作力和出名度公司在仪器仪表范畴具有。品线、手艺、品牌及渠道等方面公司的市场地位分析体此刻产。

　　目前截至，持有公司股份沈瑶密斯未，司其他董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系与公司现实节制人、持股5%以上股份的股东以及公，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相关，信被施行人亦不属于失。

　　测试仪器仪表行业成长较为成熟公司所属行业的成长阶段:丈量，球经济增加受益于全，手艺程度提拔制造业等工业，业连结持续增加态势测试丈量仪器仪表行。业态来看从运营，销商向终端用户供货国内厂家次要通过经，商行业的兴起近年来跟着电，速卖通、亚马逊等电商平台开设网店厂家与经销商均会在天猫、淘宝、，端用户供货间接向终。或工业类客户针对教育类，的体例中标后供货一般通过买方投标，产供销形态较为不变电子丈量测试仪器的。

　　号发生器、频谱阐发仪、直流稳压电源和台式数字万用表等产物（2）公司测试仪器包罗尝试系统分析测试平台、示波器、信。信号为丈量主体次要以高频电压，范畴的信号采集、信号仿真等包罗电子工程研发设想、通信，高档教育及科研尝试等范畴使用于电子制造、通信、。

　　通合股）作为公司2020年度审计机构监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普，行其审计职责可以或许当真履，施审计工作并通过实，务情况和运营功效客观评价公司财，审计看法独立颁发，1年度财政及内部节制审计机构同意继续聘用其为公司202。

　　）为公司2021年度财政及内部节制审计机构我们同意聘用容诚会计师事务所（特殊通俗合股。

　　科技(中国)股份无限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(）披露的《优利德。

　　工程改良阶段发布及持续，成项目验收各部分完，交制造部分将产物移，门制定培训、推广材料由研发部分、市场部，发布新产物并由市场部，的出产工艺等进行改良优化后续由工程部分持续对产物。

　　彬先生、袁鸿先生、洪少俊先生6、薪酬与查核委员会：杨月。彬先生担任主任委员此中独立董事杨月。

　　公司行业分类指引》（2012年修订）公司所属行业:按照中国证监会《上市，仪表制造业（C40）公司所属行业为仪器。GB/T4754-2017）按照《国民经济行业分类》（，器仪表制造业（C40）测试丈量仪器仪表属于仪。产物具有通用性鉴于公司出产的，物财产等计谋新兴财产的环节支撑性财产公司定位为节能环保、高端配备制造及生。

　　期间对统一客户执业行为遭到监视办理办法1次3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业；间对分歧客户执业行为遭到监视办理办法各1次4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期。

　　渠道发卖过程中工业渠道和教育，式向公司采购产物经销商以买断方，事业单元、高档院校等终端客户供货通过招投标或间接发卖的体例向企。用较为复杂因为产物使，宣讲、手艺演示、产物选型等手艺支撑公司协助经销商向终端客户供给产物。般赐与30天的账期公司对国内经销商一，定了相关的激励政策同时对国内经销商制，货款的经销商赐与必然的发卖扣头对于按照订单金额提前领取全数，般会选择款到发货的结算模式为享受发卖扣头国内经销商一。

　　成像仪产物使用范畴普遍因为红外测温仪、红外热，活供给很大的便当性且能为人们出产生，市场需求将会连结持续不变增加的态势将来对红外测温仪、红外热成像仪的。防备畴在消，慧消防的推进跟着我国智，红外热像仪将成为趋向消防车和消防人员配备，热像仪最有前景的成长标的目的消防市场将会有成为红外。社会公家环保认识提高档要素鞭策受国度加速鞭策生态文明扶植、，业快速增加中国环保行，成长的黄金期间环保行业迎来，情况检测也充实享遭到政策盈利作为环保行业细分范畴的生态，成长期间迎来快速。

　　建华周，男，8年出生197，国籍中国，久居留权无境外永，学历本科，专业法令。理、骏麒国际征询无限公司法务司理曾任广州增城嘉应塑料电子厂法务经；科技(中国)无限公司2007年入职优利德，心总监、副总司理、董事会秘书历任法务专员、对外事务办理中，副总司理、董事会秘书兼对外事务办理核心总监现任优利德科技(中国)股份无限公司董事、。

　　动、水和空气中的污染物等进行监测的仪器仪脸色况测试类仪器仪表次要包罗以风速、噪声、震。与财产手艺升级的成长跟着我国工业布局调整，等节能减排的政策布景下“碳达峰”及“碳中和”，添加、情况监测系统扶植不竭完美当局对情况污染管理投资力度不竭，器仪表取得了较快的成长情况监测类的测试丈量仪，敏捷扩大全体规模。019年截至2，企业主停业务收入为193亿元我国情况监测公用仪器仪表制造，期增加10.8%较2018年同，增加态势连结快速。

　　司董事会召集本次会议由公，少俊先生掌管由董事长洪，席董事9人会议应出，董事9人现实出席。》及《优利德科技（中国）股份无限公司章程》等相关划定本次会议的召集和召开法式合适《中华人民共和国公司法，合法、无效会议决议。

　　期间对统一客户执业行为遭到自律监管办法1次2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业；务所执业期间遭到监视办理办法各1次11名从业人员近三年在容诚会计师事。

　　合了公司盈利环境及2021年资金利用等各类要素监事会认为：公司2020年度利润分派方案充实结，运营现状合适公司，不变、持续成长有益于公司持续。

　　系的境表里零星线下客户对于未纳入经销商办理体，他客户办理公司作为其，周期不确定、采购频次较低其他客户发卖的特点为下单。

　　及处置方面在信号采样，C采样和运算公司通过AD，设想及硬件结构搭配特有电路，准算法、弥补算法连系微控单位、校，1）该手艺可以或许在包管产物丈量精度的同时开辟了高效的采样及数字信号处置手艺：（，及利用前提下的高不变性实现产物在分歧使用场景，量对象反复测试成果的分歧性同时能确保产物针对具体测；容测试范畴具有劣势（2）该手艺在电，在5秒内实现1mF电容测试好比UT136+系列产物能，10秒的测试速度为主目前行业支流手艺以；算法可实现多参数的高精度同步丈量（3）该手艺连系多参数同步采集；压、电阻和电容等丈量参数的分歧量程的主动切换（4）公司开辟的主动量程切换算法能够实现电，品牌产物主动量程的手艺程度根基相当目前优利德、华盛昌、胜利等国内支流。

　　派发觉金4.5元(含税)●每股分派比例：每10股，红股不送，公积金不进行转

　　合考虑了一般运营和久远成长、股东合理报答等要素独立董事认为：公司2020年度利润分派方案综，市公司自律监管法则合用指引第 1 号——规范运作》等相关法令律例及《公司章程》的相关划定合适中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上海证券买卖所科创板上，特别是中小股东好处的景象不具有损害公司及全体股东，合法合规审议法式。年度利润分派方案同意公司2020，020年年度股东大会审议同意将该方案提交公司2。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　仪表财产的焦点门类之一测试丈量仪器仪表是仪器，成分、物性参数等的器具或设备是检出、丈量各类物理量、物质。品种繁多其产物，工程、电力扶植及维护、医疗防疫、高档教育和科学研究等范畴有着主要的使用在电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑。生和主动节制手艺的成熟跟着主动节制理论的产，的数字式测试丈量仪器仪表获得快速成长以A/D（数字/模仿转换）环节为根本，材料、新手艺等的快速成长与成熟伴跟着计较机、通信、软件和新，走向智能化、收集化使测试丈量仪器仪表。终端用户以工程师为主测试丈量仪表行业的，品具有利用惯性对于专业东西产，手艺、品牌及渠道根本之上因而国际行业巨头的在夯实，购整合等体例不竭通过并，产物线丰硕，“一站式丈量办事”努力于为客户供给，司营收规模进而提拔公。领先厂商福迪威集团为例以测试丈量仪器仪表行业，不竭并购其通过，等多家专业子公司具有福禄克、泰克，0年度202，46.34亿美元公司停业收入达。球经济增加受益于全，程度提拔工业手艺，业连结持续增加态势测试丈量仪器仪表行。nd Markets预测按照Markets a，2018年2015-，221.2亿美元增加到257亿美元全球测试丈量仪器仪表的市场规模从，7亿美元添加至2024年的323亿美元全球市场规模估计将由2018年的25。试丈量仪器仪表市场前三位北美、欧洲及亚太位居测，0%的市场空间共拥有跨越9。

　　会计师：倪至豪项目签字注册，中国注册会计师2020年成为，事上市公司审计营业2015年起头从，诚会计师事务所执业2019年起头在容，中国）股份无限公司供给审计办事2019年起头为优利德科技（；上市公司审计演讲近三年未签订过。

　　宗秀甘，女，4年出生197，国籍中国，久居留权无境外永，学历专科，理专业行政管。科技(中国)无限公司2003年入职优利德，理、制造核心总监、董事曾任出产主管、出产部经，无限公司董事兼制造核心总监现任优利德科技(中国)股份。

　　美国、日本、荷兰、韩国、中国等目前示波器的次要供应国和地域有。场销量来看从全球市，力科垄断了大部门市场份额三大厂商泰克、是德科技和。取得了长足的成长近年来国产示波器，品逐步进入了中端300M-1GHz带宽市场从入门级的100MHz－300MHz带宽产，了部门进口替代对国外厂商实现。较国外厂商具有较大的差距优利德测试仪器产物合作力，内市场但在国，、鼎阳科技等公司处于统一梯队与测试仪器的次要厂商普源精电，领先地位居于国内。avio的预测根据Techn，为17.34亿美元数字示波器市场规模，商市场份额较小国内示波器厂，成漫空间有较大。芯片、FPGA等范畴的投资跟着中国加大对上游ADC，商的成长兴起上游芯片供应，渐向中高端产物拓展国内示波器厂商将逐。9年度201，出口逆差11我国示波器进, 万美元874，MHz以下的通用示波器此中测试频次在300，出口商业顺差曾经实现进，口金额仍然较大其他示波器进。

　　瑶沈，女，10月出生1993年，学历本科，国籍中国，久居留权无境外永。司、广东百林园林股份无限公司曾任职于安步者科技股份无限公。(中国)股份无限公司证券事务代表2019年9月至今担任优利德科技。

　　局及市场份额来看从细分市场所作格，仪表行业使用普遍电子电工类测试，模很大市场规，者较多参与，布的统计数据根据工信部发，含公司电子电工测试仪表、测试仪器和电力及高压测试仪表产物线亿元2019年度国内电工仪器仪表制造及电子丈量仪器制造子行业（包，规模未跨越10亿元业内出名企业单家，较为分离全体市场，的整合空间具有较大。行业虽然参与者较多电子电工类测试仪表，名度的企业数量较少可是具备较高行业知，LUKE）为代表海外以福禄克（F，测试仪表的领先公司其为全球电子电工类，商为国内电子电工类测试仪表领先品牌优利德、华盛昌、华仪、胜利等少数厂。测试仪表细分市场在国内电子电工，出名度及手艺程度等方面具有分析的合作劣势优利德较国内其他品牌产物在发卖规模、品牌。

　　测绘丈量类仪器仪表激光测距仪是常用的，实现对方针距离丈量的仪器通过操纵激光时域反射手艺，地形丈量、建筑丈量等普遍用于工程丈量、。成本的不竭降低因为激光测距仪，镀膜工艺的不竭改良和成长以及激光装调工艺、光学，始利用激光测距仪工业上也逐步开，理、工业出产、交通管控以及资本勘察等范畴其使用范畴不竭扩展到根本设备扶植、城市管。

　　来看全体，器厂商的起步较晚国内电子丈量仪，术成长程度来看从全球市场的技，仍以中低端的测试仪器为主目前国内电子丈量仪器厂商，赶超的成长阶段处于手艺堆集及。低端测试仪器的进口替代目前国内厂商已实现了中，高端产物迈进并逐渐向中，土化劣势及较大的国产化替代空间面向国内复杂的市场需求具有本。外此，产物厂商的汗青较为长久目前全球领先的测试仪器，累了较好的品牌效应在科研、教育范畴积，所述综上，产物除了实现手艺迭代之外将来国内厂商的测试仪器，加强品牌扶植仍应继续注重。测试仪器研发出产的企业优利德作为国内较早处置，度等方面具有必然的先发劣势在产物和手艺储蓄、品牌出名。

　　产物来看从具体的，MHz模仿带宽示波器国内遍及利用的100，构成了对进口产物的替代公司的产物在国内市场，形捕捉率等方面具有比力劣势并在最大存储深度及最高波，独立可调特征并具有双时基。中高端成长的手艺根本公司已具备丈量仪器向，s采样率和1GHz模仿带宽的手艺程度研发的中端示波器产物曾经达到5GS/；/信号发生器研发的函数，频次范畴的信号输出实现了从600M。

　　特地委员会委员及聘用高级办理人员、证券事务代表的议案（十三）审议通过了《关于选举董事长、副董事长、董事会》

　　21年度财政及内部节制审计机构的议案（十）审议通过了《关于聘用公司20》

　　讯及消息手艺、教育科研、新能源等行业和范畴电子测试丈量仪器被普遍使用于电子制造、通。年来近，、消费类电子等终端垂直行业的快速增加主动化制造、智能尝试室、新能源汽车，丈量仪器的快速成长无效地鞭策了电子。

　　事、监事、高级办理人员之间 不具有联系关系关系孔小文与公司控股股东、现实节制人及其他董，公司股份未持有，条中不得担 任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十六，场禁入者且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，易所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、 证券交，发布的失信被施行 人不属于最高人民法院，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　《关于聘用2021年度财政及内部节制审计机构的通知布告》具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(）披露的。

　　上市公司2019年年报审计营业容诚会计师事务所共承担210家，总额25审计收费,04万元290.，电子设备、公用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食物饮料）及消息传输、软件和消息手艺办事业客户次要集中在制造业（包罗但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学成品、电气机械和器材、通信和其他，零售业批发和，筑业建，仓储和邮政业交通运输、，业办事业租赁和商，育和文娱业文化、体，手艺办事业科学研究和，及水出产和供应业电力、热力、燃气，融业金，施办理业等多个行业水利、情况和公共设。司地点的不异行业上市公司审计客户家数为138家容诚会计师事务所对优利德科技（中国）股份无限公。

　　董事、监事、高级办理人员 之间不具有联系关系关系周建华先生与公司控股股东、现实节制人及其他，公司241间接持有,股股份718，六条中不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十，场禁入者 且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、证券买卖，院发布的失信被施行人不属于最高人民法 ，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　温度、湿度、风速、噪声（空气质量TVOC（3）公司温度及情况测试仪表次要包罗以，以及对震动幅度、涂层厚度等无损检测PM2.5）物理现象为载体的丈量。红外测温仪及情况测试仪表等产物次要包罗红外热成像仪、，物体发射的红外线所具有的辐射能改变成电信号此中红外测温仪、红外热成像仪的测温道理是将，大小确定物体的温度再按照改变电信号的。暖通、器械检修等诸多范畴普遍使用于安防、医疗、冷。

　　社会成长跟着经济，程度持续提拔终端电器化，为最次要的终端用能品种“十四五”期间电能将成，用能的焦点地位逐渐占领终端。《中国能源电力成长瞻望2019》根据国网能源研究院无限公司发布的，能源消费的比重别离跨越 30%、40%、50%2025年、2035年、2050年电能占终端，量持续增加电力需求总，.4-13.9兆千瓦时估计2050年达到12，需求的增加跟着电力，不竭扩张电网扶植，测试仪表市场需求的增加从而带动对电力及高压。

　　司成长阶段、将来的资金需求等要素（一）本次利润分派方案连系了公，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和持久成长不会影响公司正。

　　电路手艺为根本电子测试仪器以，信手艺等构成单机或主动测试系统融合丈量手艺、计较机手艺、通，丈量仪器和公用电子测试丈量仪器电子测试仪器包罗通用电子测试，仪、台式万用表、信号发生器、电源、辅助仪器等通用电子测试丈量仪器次要包罗示波器、频谱阐发。

　　要来自年度演讲全文1 本年度演讲摘，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文投资者该当到上海证券买卖所网站等中国。

　　注册会计师职业义务安全容诚会计师事务所已采办，合适相关划定职业安全采办；日累计义务补偿限额7亿元截至2020年12月31；为发生相关民事诉讼近三年无因执业行。

　　庇护方面在平安，度的平安庇护手艺公司构成了多维，自恢复手艺、电流丈量过热预警手艺的开辟使用通过过压及脉冲庇护手艺、电路平安安装毁坏，的硬件及电路结构行成公司产物特有，户的利用平安性提拔了产物及用。于电子电工丈量仪器仪表产物公司的平安庇护手艺普遍使用，（FLUKE）等国际品牌的先辈程度万用表、钳形表的安规品级达到福禄克，劣情况下的平安庇护手艺方面构成了比力劣势并在超高脉冲电压冲击庇护、抗雷击等极端恶，复及大电流丈量惹起的发烧环境下实现过热预警等平安庇护功能同时实现了过压、过流等误操作下的电路堵截庇护及电路的自恢。

　　营成长的需要基于公司经，证券买卖所科创板股票上市法则》等相关的法令律例及规范性文件的划定公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海，份无限公司章程》进行了点窜对《优利德科技(中国)股，况如下具体情：

　　会计师：陈链武项目签字注册，中国注册会计师2014年成为，事上市公司审计营业2006年起头从，诚会计师事务所执业2019年起头在容，中国）股份无限公司供给审计办事2019年起头为优利德科技（；技、威华股份等几家上市公司审计演讲近三年签订过闽灿坤、伊戈尔、万润科。

　　办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　先生为公司第二届监事会主席本次监事会同意提名高志超，起至第二届监事会任期届满之日止任期自本次监事会审议通过之日。

　　仪器仪表渠道中在店面（通用），式向公司采购产物由经销商以买断方，下级零售商进行批发通过各经销商向本地，等渠道向终端用户进行发卖或通过本身门店及网上商铺，市场和商务渠道并由其维护本地。宣传专柜、海报、礼物等体例公司通过向经销商供给品牌，凸起公司产物抽象借助经销商渠道，的无效沉淀加强品牌，产物发卖来扩大。发价钱和终端价钱设定建议指点价公司对通用仪器仪表经销商的批。

　　士、杨月彬先生、张兴先生4、审计委员会：孔小文女。董事孔小文密斯担任主任委此中会计专业人士兼独立员

　　生、洪少林先生、袁鸿先生7、计谋委员会：洪少俊先。生担任主任委此中洪少俊先员

　　面问询等体例行使其监视权丙方能够采纳现场查询拜访、书。合丙方的查询拜访与查询甲方和乙方该当配 。放和利用环境进行一次 现场查抄丙方每半年对甲方募集资金的存。

　　募集资金办理为规范甲方，资者的权益庇护中小投，所上市公司募集资金办理法子》的划定按照相关法令律例及 《上海证券买卖，三方经协商甲、乙、丙，下和谈告竣如：

　　、胜利等本土厂商优利德、华盛昌，国福禄（FLUKE）等领先厂商相合作数字万用表、钳形表等产物曾经能够与美。

　　项账户（以下简称“专户”）甲方已在乙方开设募集资金专，6196账号为，年1月26日截止2021，额为人民币49募集资金专户余,161万元004.。、全球营销办事收集升级扶植项目和超募资金补没收司营运资金项目募集资金的存储和利用该专户仅用于甲方仪器仪表财产园扶植项目（第一期)、高端仪器仪表研发核心扶植项目，其他用处不得用作。

　　立采购部公司设，供应商查核、申购打算的审核、采购进度的跟踪等担任原材料市场价钱的汇集、新供应商的开辟、。材料现实库存采购部按照原，预期和供应商交货周期等要素进行采购连系现有市场价钱及波动期、当期订单，程如下采购流：

　　财政演讲比拟5 与上年度，范畴发生变化的对财政报表归并，出具体申明公司该当作。

　　董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系甘宗秀密斯与公司控股股东、现实节制人及其他，公司312间接持有,股股份892，六条中不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百 四十，场禁入者且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、证券买卖，发布的失信被施行人不属于最高人民法院，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　《优利德科技（中国）股份无限公司章程》等内部规章轨制的各项划定公司2020年年度演讲及摘要的编制和审议法式合适相关法令律例及，整地反映了公司2020年度的财政情况和运营功效等事项公司2020年年度演讲及摘要披露的消息实在、精确、完，误导性陈述或严重脱漏不具有任何虚假记录、。

　　年12月31日截至2020，共有合股人132人容诚会计师事务所，会计师1共有注册,8人01，证券办事营业审计演讲此中445人签订过。

　　、预研阶段公司在概念，需求展开产物的定义次要使命是按照市场，产能力、供应链、风险等方面进行项目标可行性评估在概念阶段从手艺、成本、市场需求、开辟资本、生，完成手艺预研在预研阶段。

　　股权登记日登记的总股本为基数●本次利润分派以实施权益分拨，分拨实施通知布告中明白具体日期将在权益。

　　事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系袁鸿与公司控股股东、现实节制人及其他董，公司股份未持有，六条中不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十，场禁入者且尚在禁入期的景象不具有被中国证监会确定为市，认定不适合担任上市公司董事也不具有被证券买卖所公开，易所及其他相关部分惩罚和惩戒未受过中国证监会、 证券交，发布的失信被施行 人不属于最高人民法院，、律例和划定要求的任职前提合适《公司法》等相关法令。

　　020年度股东大会审议本议案尚需提交公司2，后两个月内派发给公司股东并将于股东大会审议通过。

　　任上述高级办理人员公司董事会同意聘，起至第二届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。买卖所科创板董事会秘书资历证书此中周建华先生已取得上海证券。

　　类型分类按产物，表无望成为增加最快的产物主动量程电子电工测试仪。于数字式丈量仪器仪表的一种主动量程电子电工测试仪表属，程主动切换能够实现量，需要通过手动切换量程档位手动量程电子电工测试仪表，测试仪表易于操作主动量程电子电工，学问要求较低对利用者手艺，量分歧范畴电参数的能力无需手动调整即可主动测，的易用性具有更好。模仿式向数字式转换初期在电子电工测试仪表由，电子电工测试仪表相对于手动量程，对微处置器运算能力要求更高主动量程电子电工测试仪表，试仪表具有更高性价比手动量程电子电工测，此因，阶段在此，子电工测试仪表为主次要以手动量程电。算能力的快速提拔跟着微处置器运，试仪表的成本逐渐降低主动量程电子电工测，仪表市场份额逐渐提拔主动量程电子电工测试。前目，动量程电子电工测试仪表为主欧美等发财国度和地域以自，中国度经济进一步成长将来跟着中国等成长，试仪表无望快速增加主动量程电子电工测，场支流产物逐渐成为市。

　　、境外发卖区域公司按照境内，核心、国际市场营销核心别离设立了中国市场营销，市场的运营和发卖别离担任国表里。-T”品牌产物为主国内发卖以“UNI，”自有品牌发卖相连系的体例开展外销营业以ODM和“UNI-T。

　　navio演讲根据Tech，场规模为61.18亿美元2019年度测试仪器市， 77.68亿美元估计到2024年为。商用化的影响受5G逐步，场需求相对更旺频谱阐发仪市。仪器最大的市场区域亚太、北美是测试，器约2/3的市场规模两者合计贡献了测试仪。

　　计能力、数字系统架构及信号处置算法等方面测试仪器的手艺特点集中体此刻模仿通道的设，采样率、捕捉率等环节机能目标决定了测试仪器的通道带宽、。双时基独立可调手艺、宽频次持续可调的脉宽波数字发生手艺及波形图像文件转换手艺等公司丈量仪器的焦点手艺包罗高速宽带信号的波形重构手艺、三维波形及时显示手艺、，取、解析及显示或输出信号的质量与精度通过该等手艺的使用可以或许提拔测试仪器获。波数字发生手艺别离获得第16届、第20届中国专利优良奖此中公司的三维波形及时显示手艺、宽频次持续可调的脉宽。

　　2021年度财政及内部节制审计机构的公优利德科技(中国)股份无限公司关于聘用告

　　信号处置、温度弥补、算法设想等方面国内出产厂商的手艺差别次要体此刻。化信号处置手艺及红外热像图像处置手艺公司红外产物的手艺特点次要体此刻线性。化信号处置算法公司开辟的线性，据进行算法处置和算法弥补可以或许实现对传感器的输出数，产物在工业测温±1.5℃、体温±0.2℃的丈量精度令丈量数据在丈量范畴内呈现线性结果：一方面可以或许实现；度利用情况下的不变性及丈量精度别的一方面实现了产物在更宽温；热像图像处置手艺公司开辟的红外，制、细节加强等图像处置算法的连系优化通过时域滤波、高斯滤波、主动增益控，清晰度、图像边缘的滑润度及凹凸温的 对比度提高了分歧使用场景、测温对象温度图像结果的，象的筛查误差缩小了测温对。

　　物理世界的终端东西仪器仪表作为感知，“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”和“皮肤”是制造系统、物联网等大规模复杂系统的，业出产的根本支持是科学研究和工。仪表列为国度成长计谋世界制造强都城将仪器。步和国际合作的加剧跟着科学手艺的进，、财产升级和民生健康供给手艺保障和支持仪器仪表不只为本国的科学前进、国度平安，具有主要的拉动感化并且对国民经济成长，的“倍增器”是经济成长，ST）的演讲标明：“在20世纪90年代的美国美国商务部部属的国度尺度与手艺研究院（NI，仅占工业总产值的4%仪器仪表工业的总产值，的影响面却达到66%”但它对国民经济出产总值。

　　副董事长、董事会特地委员会委员及聘用高级办理人员、证券事务代表的通知布告》具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(）披露的《关于选举董事长、。

　　世英汪，男，0年出生198，国籍中国，久居留权无境外永，学历硕士，理专业工商管。无限公司市场部司理曾任北京业之峰粉饰；限公司营业司理东莞华科电子有；科技(中国)无限公司2007年入职优利德，、中国发卖总监、董事历任中国区域发卖司理，无限公司董事兼中国发卖总监现任优利德科技(中国)股份，表协会副会长广东省仪器仪。

　　发觉金盈利4.5元（含税）公司拟向全体股东每10股派。年4月22日截至2021，本110公司总股,000,0股00，派发觉金盈利49以此计较合计拟,005,（含税）000元。0年度归母净利润比例为33.67%本年度公司现金分红金额占公司202。施权益分拨股权登记日期间如在本通知布告披露之日起至实，严重资产重组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购登记、，额、每股转增比例不变公司拟维持现金派发总，金额、转增总股数响应调整每股派发，具体调整环境并将另行通知布告。需提交股东大会审议本次利润分派方案尚。

　　部节制评价演讲基准日监事会认为：公司于内，内部节制严重缺陷不具有财政演讲，求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制公司已按照企业内部节制规范系统和相关划定的要，告内部节制严重缺陷也未发觉非财政报。出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报密告。

　　算法子》、《人民币银行结算账户办理法子》等法令、律例、规章一、甲乙两边该当配合恪守《中华人民共和国单据法》、《领取结。

　　021年4月8日别离召开第一届董事会第二十二次会议、2021年第一次姑且股东大会优利德科技(中国)股份无限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月22日及2，的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》别离审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人。

　　中国）股份无限公司2020年年度股东大会的议案（十五）审议通过了《关于建议召开优利德科技（》

　　天健会计师事务所（特殊通俗合股）改名而来容诚会计师事务所（特殊通俗合股）由原华普，988年8月初始成立于1，改制为特殊通俗合股企业2013年12月10日，务营业的会计师事务所之一是国内最早获准处置证券服，券办事营业持久处置证。1幢外经贸大厦901-22至901-26注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号，人肖厚发首席合股。

　　密斯为公司证券事务代表公司董事会同意聘用沈瑶，所科创板董事会秘书资历证书沈瑶密斯已取得上海证券买卖，起至第二届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　审计机构事项尚需提交股东大会审议（四）公司本次聘用财政及内部节制，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　验收、维护检修中的常用产物绝缘电阻测试仪是电网扶植，压产物中的焦点产物也是公司电力及高，缘测试电压及电压多点可调的标的目的进行产物结构目前公司在绝缘电阻测试仪产物上会重点向高绝。缘电阻测试仪的差同化功能产物后续公司会进一步规划研发绝，升、电压更精细可调等如绝缘电压进一步提，护检修中的绝缘电阻测试需求以满足电网的扶植验收、维，测试仪的产物市场进而扩大公司绝缘。

　　居处：广东省东莞松山湖园区工业北一路6号邮政编码：523808”改为“第五条公司。23808 邮政编码：5”

　　选和查核动态评估机制公司成立了经销商的遴，力、渠道扶植、行业经验等方面重点调查其资金实力、营销能。格经销商对于合，年度经销合同公司与其签定，权力权利商定相关。销商100多家公司目前具有经，要城市的经销商收集成立了笼盖全国主。

　　刊行人民币通俗股2公司获准向社会公开,00万股750.，额为人民币525公司共募集资金总,255,.00元000，用人民币48扣除总刊行费,656,元（不含税）后534.40，为人民币476募集资金净额,598,.60元465，金已全数到位上述募集资，资演讲》（容诚验字[2021]518Z0005号）经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审验并出具了《验。

　　资金办理和利用为规范公司募集，金利用效益提高募集资，资打算的一般进行包管募集资金投，资者权益庇护投，订）》等法令律例、规范性文件及《优利德科技(中国)股份无限公司章程》、《优利德科技(中国)股份无限公司募集资金办理轨制》等相关划定按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013 年修，采纳了专户存储公司对募集资金。金到账后募集资，准开设的募集资金专项账户内已全数存放于经公司董事会批，公司东莞松山湖支行（以下统称为“募集资金开户行”）开立账户同意公司在中信银行股份无限公司东莞分行、招商银行股份无限，集资金公用账户作为本次刊行募。行签定了《优利德科技(中国)股份无限公司初次公开辟行并在科创板上市之募集资金三方监管和谈》2021年1月26日公司及长城证券股份无限公司（以下简称“长城”）别离与各个募集资金开户，资金三方监管和谈（范本）》不具有严重差别相关和谈内容与上海证券买卖所制定的《募集。年4月26日截至2021，户的开立及存储环境如下本次刊行募集资金公用账：

　　意优利德科技(中国)股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号）按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020年12月29日出具的《关于同。

　　、杨月彬先生、洪少俊先生5、提名委员会：袁鸿先生。鸿先生担任主任委此中独立董事袁员

　　审议经，技（中国）股份无限公司2020年年度股东大会董事会同意于2021年5月18日召开优利德科。

　　份无限公司董事长兼总司理现任优利德科技(中国)股，合股）施行事务合股人、优利德科技（河源）无限公司施行董事兼总司理、2018年荣获中国仪器仪表行业协会“精采人物奖”、东莞市青年企业家协会副会长、广东省仪器仪表学会第三届理事会副理事长等职务兼任优利德集团无限公司董事、优利德国际无限董事、优利德科技（香港）无限公司董事、东莞市坚朗优利德细密仪器无限公司施行董事兼总司理、瑞联控股无限公司董事、珠海横琴拓利亚二期企业办理核心（无限。

　　第一次会议于2021年4月22日以现场会议体例在公司会议室召开优利德科技（中国）股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会，0日通过邮件形式送达公司全体监事本次会议通知已于2021年4月1。

　　像手艺的成长跟着红外热成，价钱不竭下降红外产物的，范畴获得了普遍的使用红外热成像仪在民用。tional及北京立信征询核心预测按照Maxtach Interna，场规模将达74.65亿美元2023年全球民用红外市。d Markets 研究预测按照 Markets an，4年）亚太地域复合年均增加率最高预测期内（2019 年至202。%以上的民用红外热像产物份额目前北美市场占领了全球60，正处于快速成长阶段欧洲和亚洲市场则。民用红外市场约40%摆布市场份额全球民用红外龙头FLIR占领全球，外另，公司等也都是民用红外热成像仪范畴较强的合作者福禄克、ULIS、我国的高德红外、大立科技，前目，产物以中低端为主优利德红外热成像，上述厂商仍具有必然差距发卖规模及手艺程度较。

　　募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自有资金的通知布告》具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站(）披露的《关于利用。

　　募集资金办理法子（2013年修订）》的要求按照相关法令律例及《上海证券买卖所上市公司，募集资金的贸易银行签定《募集资金三方监管和谈》公司已与保荐机构长城证券股份无限公司及专户存储。易所网站（）的《优利德初次公开辟行股票科创板上市通知布告书》具体内容请见公司于2021年1月29日披露于上海证券交。