理、副总司理、董事会秘书、财政担任人和手艺总监第十一条 本章程所称高级办理人员是指公司的总经。指财政总监财政担任人。

　　的或者上述控股子公司之间发生的买卖公司与归并范畴内的控股子公司发生，规还有划定外除相关法令法，定履行响应法式免于按照本条规。

　　》第一百五十二条的划定（七） 按照《公司法，理人员提告状讼对董事、高级管；

　　融、企业办理、计较机使用等方面的学问（二） 有必然的财政、税收、法令、金；

　　理人员、持有公司股份5%以上的股东第三十条 公司董事、监事、高级管，权性质的证券在买入后6个月内卖出将其持有的公司股票或者其他具有股，6个月内又买入或者在卖出后，益归公司所有由此所得收，收回其所得收益公司董事会将。是但，股票而持有 5%以上股份的证券公司因购入包发卖后残剩，定的其他景象的除外以及有中国证监会规。

　　〇一条关于不得担任董事的景象第一百五十八条 本章程第一百，用于监事同时适。

　　的出产运营办理工作（一） 掌管公司，董事会决议组织实施，会演讲工作并向董事；

　　的运作负次要义务（二） 对董事会，善的管理机制确保成立完；员提出的议题列入董事会议程确保及时将董事或高级办理人；营环境和董事会各项提案的相关布景材料确保董事及时、充实、完整地获取公司经；部董事进行无效沟通确保内部董事和外；科学民主决策确保董事会；投资者的看法能在董事会长进行充实传达确保股东看法特别是机构投资者和中小，投资者的提案权和知情权保障机构投资者和中小；合适公司的最佳好处确保董事会的运作；

　　姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知应在作出董事会决议后的5；开姑且股东大会的董事会分歧意召，由并通知布告应申明理。

　　一审议事项投同意、否决或弃权票的指示（三） 别离对列入股东大会议程的每；

　　、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时第三十二条 公司召开股东大会、分派股利，召集人确定股权登记日由董事会或股东大会，的股东为享有相关权益的股东股权登记日收市后登记在册。

　　以下景象之一的董事会秘书有，在1个月内解聘董事会秘书公司该当自现实发生之日起：

　　不适合担任董事会秘书的其他景象的人士（五） 法令律例和具有证券买卖所认定。

　　会由5至9名董事构成第一百一十一条 董事，、副董事长1名设董事长1名。体董事人数的三分之一独立董事人数不少于全。

　　证监会和证券买卖所的相关划定成立独立董事轨制第一百〇九条 公司按照法令、行政律例、中国。

　　级办理人员持有公司股份及其变更办理工作（六） 担任组织协调公司董事、监事、高，定专项轨制督促公司制；

　　董事会建议召开姑且股东大会第四十九条 独立董事有权向。姑且股东大会的建议对独立董事要求召开，行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到建议后10日内提出同意或不。

　　人按照相关法则划定（一）股票表面持有，议案的分歧投票看法行使表决权按照所搜集的现实持有人对统一；

　　采用收集或其他体例的第六十一条 股东大会，络或其他体例的表决时间及表决法式该当在股东大会通知中明白载明网。体例投票的起头时间股东大会收集或其他，召开当日上午 9:15不得早于现场股东大会，东大会竣事当日下战书3:00其竣事时间不得早于现场股。

　　由股东大会选举或改换第一百〇二条 董事，股东大会解除其职务并可在任期届满前由，3年任期。期届满董事任，选蝉联可连。

　　所地或股东大会会议召开通知中明白的其他地址第四十六条 公司召开股东大会的地址为公司住。

　　提案的股东提出姑且，司3%以上股份的证明文件该当向召集人供给持有公。式结合提出提案的股东通过委托方，股东出具书面授权文件委托股东该当向被委托。

　　一款划定收购公司股份后公司按照第二十四条第，）项景象的属于第（一，起10日内登记该当自收购之日；第（四）项景象的属于第（二）项、，内让渡或者登记该当在6个月。）项、第（六）项景象的属于第（三）项、第（五，跨越公司已刊行股份总额的10%公司合计持有的公司股份数不得，内让渡或者登记并该当在3年。

　　其法定代表人（施行事务合股人、担任人）委托的代办署理人出席会议非天然人股东应由其法定代表人（施行事务合股人、担任人）或者。伙人、担任人）出席会议的法定代表人（施行事务合，行事务合股人、担任人）资历的无效证明和股票账户卡应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人（执；出席会议的委托代办署理人，人（施行事务合股人、担任人）依法出具的加盖单元印章的书面授权委托书代办署理人应出示本人身份证明和股票账户卡、非天然人股东单元的法定代表。

　　果股东不作具体指示委托书该当说明如，以按本人的意义表决股东代办署理人能否可。

　　决体例违反法令、行政律例或者本章程股东大会、董事会的会议召集法式、表，违反本章程的或者决议内容，出之日起60日内股东有权自决议作，法院撤销请求人民。

　　（一）项、第（二）项划定的景象收购公司股份的第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第，东大会决议该当经股。五）项、第（六）项划定的景象收购本公司股份的公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（，定或者股东大会的授权能够按照公司章程的规，出席的董事会会议决议经三分之二以上董事。

　　议程的姑且提案能否有表决权（四） 对可能纳入股东大会，何种表决权的具体指示若是有表决权应行使；

　　东大会授权范畴内（十二） 在股，托理财、联系关系买卖、对外捐赠等本章程第四十三条划定的买卖事项决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委；

　　股东大会召开时第七十二条 ，董事会秘书该当出席会议公司全体董事、监事和，理人员该当列席会议总司理和其他高级管。

　　司运营环境非常（八） 发觉公，行查询拜访能够进；要时必，事务所等专业机构协助其工作能够礼聘会计师事务所、律师，公司承担费用由；

　　司召开股东大会时第四十七条 公，题出具法令看法并通知布告该当请律师对以下问：

　　议上的讲话作出某种申明性记录监事有权要求在记实上对其在会。公司档案保留10年监事会会议记实作为。

　　（含委托理财2、对外投资，售金融资产、持有至到期投资投资买卖性金融资产、可供出，、联营企业投资等）对子公司、合营企业；

　　司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法（六） 被中国证监会采纳不得担任上市公，届满的刻日未；

　　少于应选董事、监事人数两名以上（七） 若被选董事、监事的人数，得票几多排序则按候选人所，所有候选人进行从头选举裁减所得票最初一位后对；少于应选董事、监事人数一名若被选董事、监事的人数仅，事的人数仍然少于应选董事、监事人数或颠末股东大会三轮选举被选董事、监，召开董事会、监事会公司应在十五天内，新推举缺额董事、监事候选人再次召集姑且股东大会并重，选的董事、监事仍然无效在上次股东大会上新当；

　　会决议内容违反法令、行政律例的第三十五条 公司股东大会、董事，民法院认定无效股东有权请求人。

　　中国章程》的划定第十二条 按照《，中国的组织公司设立，的勾当开展党，织的政治焦点感化充实阐扬企业党组。勾当供给需要前提公司为党组织的，公司办理人员编制党务工作人员纳入，费纳入公司年度预算党务工作及勾当经。

　　本色性点窜的对提案进行，为一个新的提案相关变动该当视，大会长进行表决不得在本次股东。

　　得好处的买卖公司片面获，、获得债权减免等包罗受赠现金资产，履行股东大会审议法式可免于按照本条划定。

　　个月内向中国证监会和证券买卖所报送并披露年度演讲第一百七十五条 公司在每一会计年度竣事之日起4，证监会派出机构和证券买卖所报送并披露中期演讲在每一会计年度上半年竣事之日起2个月内向中国。

　　券监视办理部分组织的培训机遇公司应为新任董事供给加入证，关的法令、律例和规范性文件催促董事尽快熟悉与履职相。

　　司除法定的会计账册外第一百七十六条 公，会计账册不另立。的资产公司，义开立账户存储不以任何小我名。

　　相关法令、行政律例设立的股份无限公司第二条 公司系按照《公司法》和其他。

　　秘书空白期间公司董事会，办理人员代行董事会秘书的职责董事会该当指定一名董事或高级，董事会秘书人选同时尽快确定。秘书职责的人员之前公司指定代行董事会，董事会秘书职责由董事长代行。

　　投票的股东或其代办署理人通过收集或其他体例，统检验本人的投票成果有权通过响应的投票系。

　　事、监事该当采纳累积投票制第八十八条 股东大会选举董，监事的景象除外选举一名董事或。会选举董事或者监事时累积投票制是指股东大，或者监事人数不异的表决权每一股份具有与应选董事，权能够集中利用股东具有的表决。如下具体：

　　定股东大会议事法则第七十四条 公司制，的召开和表决法式细致划定股东大会，颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的，董事会的授权准绳以及股东大会对，应明白具体授权内容。应作为本章程的附件股东大会议事法则，会拟定由董事，会核准股东大。

　　、律例、本章程及其他相关划定（四） 在施行职务时违反法令，果或恶劣影响形成严峻后；

　　司股份没有表决权公司持有的本公，东大会有表决权的股份总数且该部门股份不计入出席股。

　　人员的行为损害公司的好处时（四） 当董事、高级办理，办理人员予以改正要求董事、高级；

　　算机构供给的股东名册配合对股东资历的合法性进行验证第七十一条 召集人和公司礼聘的律师将根据证券登记结，及其所持有表决权的股份数并登记股东姓名（或名称）。代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和，该当终止会议登记。

　　副董事长协助董事长工作第一百一十九条 公司。务或不履行职务时董事长不克不及履行职，有两位或两位以上副董事长的由副董事长履行职务（公司，举的副董事长履行职务）由对折以上董事配合推；务或者不履行职务时副董事长不克不及履行职，举的一名董事履行职务由对折以上董事配合推。

　　司股份的刊行第十六条 公，平、公道的准绳实行公开、公，该当具有划一权力同品种的每一股份。

　　收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的5%以上2、买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的停业，额跨越1且绝对金,0万元00；

　　司合法权益他人加害公，成丧失的给公司造，前两款的划定向人民法院提告状讼本条第一款划定的股东能够按照。

　　对董事会的决议承担义务第一百三十条 董事该当。规或者本章程、股东大会决议董事会决议违法法令、行政法，受严峻丧失的以致公司遭，对公司负补偿义务参与决议的董事。贰言并记录于会议记实的但经证明在表决时曾表白，免得除义务该董事可。

　　除职务但仍未解除相关董事应被解，会议并投票的加入董事会，成果无效其投票。

　　股票在深圳证券买卖所上市买卖（十九） 对公司自动撤回其，买卖所买卖作出决议并决定不再在证券；

　　会议所议事项的决定做成会议记实第一百二十八条 董事会该当对，当在会议记实上签名出席会议的董事应。对其在会议上的讲话作出申明性记录出席会议的董事有权要求在记实上。

　　职工代表担任的董事、监事（二） 选举和改换非由，监事的报答事项决定相关董事、；

　　生效之前在去职，易所营业划定和公司章程的划定继续履行职责相关董事仍该当按照法令律例、深圳证券交，的一般运作确保公司。

　　关于董事的忠诚权利和勤奋权利的划定履行职责公司高级办理人员该当参照本章程第一百〇三条。

　　知体例为：电子邮件、德律风、传真、邮寄或专人送达第一百二十二条 董事会召开姑且董事会会议的通。议召开3日以前通知时限为：会。

　　东代表和公司职工代表担任第一百五十七条 监事由股。得少于监事人数的三分之一公司职工代表担任的监事不。

　　和副董事长由公司董事担任第一百一十七条 董事长，数选举发生和罢免以全体董事的过半。

　　%以上有表决权股份的股东第三十九条 持有公司5，份进行质押的将其持有的股，实发生当日该当在该事，出版面演讲向公司作。

　　信设备安装工程办事一般运营范畴：通；设备的安装通信线路和；工程办事通信系统；设想办事通信工程；备专业补缀通信传输设；备专业补缀通信互换设；备专业补缀其他通信设；征询办事工程手艺；工总承包工程施；工程专业承包机电设备安装；安装办事机电设备；开辟软件；研究、开辟收集手艺的；集成办事消息系统；系统工程办事计较机收集；设想、施工、维修平安手艺防备系统；和存储办事数据处置；设备制造通信系统；设备制造通信终端；平安设备制造计较机消息；批发软件；配套设备批发通信设备及；风设备系统安装办事建筑物空调设备、通；务代办署理办事挪动电信业；费代办署理办事固网代收；工程施工衡宇建筑；力系统安装建筑物电；务分包建筑劳；程专业承包消防设备工；工程施工市政公用；程办事架线工；施安装工程办事广播电视传输设；程安装办事监控系统工；装工程办事智能化安；设备和系统制造平安智能卡类；系统工程办事楼宇设备自控；报警系统工程办事保安监控及防盗；讯设备租赁计较机及通；统机能检测办事无线通信收集系；设备租赁通信基站；工程营业对外承包；承揽劳务；术研究开辟物联网技；设想、安装、维修集中抄表安装的；察设想工程勘；设想办事计较机房；推广办事节能手艺；开辟办事节能手艺；询、交换办事节能手艺咨；理办事能源管；、手艺开辟办事能源手艺研究；投资创业；投资风险；询办事投资咨；含许可运营项目项目投资（不，的项目不得运营）法令律例禁止运营；理办事物流代；、运营办理物流设备投资、开辟、扶植；理办事仓储代；代办署理办事航空货运；器材的制造消防设备、；备维修、调养消防设备设；术研究、开辟消防检测技；链办理供应；租赁汽车；缴水电费代收代；护（不涉及线路管道铺设等工程施工）受企业委托处置通信收集的维修、维；电站扶植太阳能发；安装工程办事电力输送设备；统的安装及售后办事太阳能光伏供电系；备批发电气设；设备发卖电气机械；检测办事电气机械；程专业承包送变电工；安装、办理充电桩设备；安装、办理充电设备；工程征询办事新能源发电；的维护或维修、优化、工程办事处置通信收集、通信及相关设备，手艺办事及其相关；元器件发卖光伏设备及；变器发卖光伏逆；发卖电池；手艺办事与手艺开辟人工智能算法软件的；零售软件硬件手艺开辟和发卖处置物联网、人工智能、新；发、手艺办事计较机手艺开；告业广；销筹谋市场营；术推广办事收集消息技；评估教育；询办事教育咨；的研究开辟讲授设备。

　　薪酬与查核委员会、提名委员会和计谋委员会第一百三十一条 董事会设立审计委员会、，员应为单数委员会成，少于三名并不得。核委员会成员中该当有对折以上的独立董事此中审计委员会、提名委员会和薪酬和考，事担任召集人并由独立董。人应为会计专业人士审计委员会的召集。

　　条第一款的划定施行的公司董事会不按照本，依法承担连带义务负有义务的董事。

　　理、董事会秘书及其他高级办理人员（十） 决定聘用或者解聘公司总经，事项和奖惩事项并决定其报答；理的提名按照总经，理、财政担任人等高级办理人员决定聘用或者解聘公司副总经，事项和奖惩事项并决定其报答；

　　媒体公共关系办理工作（八） 担任参与公司，传报道与消息披露口径协调同一公司对外宣，馈机制和媒体危机办理机制成立完美媒体消息收集反；

　　文件和按期演讲进行审核并提出版面审核看法（一） 该当对董事会编制的公司证券刊行；

　　收集投票体例的股东大会采用，登记在册的所有股东股东大会股权登记日，络投票系统行使表决权均有权通过股东大会网，合适划定的其他投票体例中的一种表决体例但统一股份只能选择现场投票、收集投票或。投票平台或者其他体例反复进行表决的统一表决权通过现场、证券买卖所收集，票成果为准以第一次投。

　　以《增值电信营业运营许可证》载明内容为准）许可运营范畴：跨地域增值电信办事（营业品种；信营业运营许可证》载明内容为准）增值电信办事（营业品种以《增值电；戏办事收集游；网办事物联；资征询期货投；报刊零售图书、；视听节目营业消息收集传布；闻办事网上新；影办事网上电；片办事网上图；漫办事网上动；物办事网上读；频办事网上视；乐办事收集音；广播电视节目制造运营许可证》为准）广播电视节目制造（具体运营范畴以《；目播出办事国内广播节；（无车承运）道路通俗货运；站办事货运；委员会核发的《运营安全代办署理营业许可证》为准）运营安全代办署理营业（具体运营项目以安全监视办理；专业施工防雷工程；装（修、试）电力设备许可证》为准）带电功课工程承包（具体运营项以《承；试）电力设备承装（修、。

　　的股东书面请求后拒绝提告状讼监事会、董事会收到前款划定，起30日内未提告状讼或者自收到请求之日，会使公司好处遭到难以填补的损害的或者环境告急、不妥即提告状讼将，以本人的表面间接向人民法院提告状讼前款划定的股东有权为了公司的好处。

　　内容该当属于股东大会权柄范畴第五十五条 股东大会提案的，具体决议事项有明白议题和，规和本章程的相关划定而且合适法令、行政法。

　　先股以及中国证监会承认的其他证券品种（六） 刊行股票、可转换公司债券、优；

　　、送股或本钱公积转增股本提案的第一百条 股东大会通过相关派现，后二个月内实施具体方案公司应在股东大会竣事。

　　五十六条第二款划定的景象召集人认定姑且提案具有第，时提案进行表决并做出决议的进而认定股东大会不得对该临，告相关股东姑且提案的内容该当在收到提案后2日内公，的根据及合法合规性并申明做出前述认定，其合法合规性出具法令看法书并通知布告同时礼聘律师事务所对相关来由及。

　　程划定比例的公司职工代表构成监事候选人由股东代表和本章。合计持有公司已刊行股份 3%以上的股东提出候选人监事会中的非职工监事可由董事会、监事会、零丁或者，会选举发生并经股东大，职工民主选举发生职工代表由公司。

　　或股东自行召集的股东大会第五十三条 对于监事会，会秘书应予共同董事会和董事。权登记日的股东名册董事会该当供给股。

　　公司按期演讲签榜书面看法监事不得以任何来由拒绝对，告的按时披露影响按期报。

　　事会秘书由董事长提名第一百四十二条 董，任或者解聘经董事会聘。事会秘书的董事兼任董，董事会秘书别离作出时如某一行为需由董事、，秘书的人不得以双重身份作出则该兼任董事及公司董事会。

　　股东大会的授权委托书该当载明下列内容第六十八条 股东出具的委托他人出席：

　　监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）核准第三条 公司于2012年3月16日经中国证券，行人民币通俗股2初次向社会公家发,0万股20，深圳证券买卖所创业板上市于2012年4月25日在。

　　当设置会场股东大会应，络投票相连系的体例召开以现场会议形式召开与网，的选择该当便于股东加入现场会议的时间、地址。大会会议合法、无效公司该当包管股东。

　　文件和按期演讲签榜书面确认看法监事该当对董事会编制的证券刊行，合法令律例、中国证监会和深圳证券买卖所的划定申明董事会对按期演讲的编制和审核法式能否符，、完整地反映公司的现实环境演讲的内容能否实在、精确。性、精确性、完整性或者有贰言的监事无法包管按期演讲内容的实在，中颁发看法并陈述来由该当在书面确认看法，当披露公司应。

　　第（十）项所述提案前款第（四）项、，持表决权的三分之二以上通过外除该当经出席股东大会的股东所，有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过还该当经出席会议的除公司董事、监事、高级办理人员和零丁或者合计持。

　　会召开20日前以通知布告体例通知各股东第五十八条 召集人应在年度股东大，5日前以通知布告体例通知各股东姑且股东大会应于会议召开1。

　　和公司社会公家股东负有诚信权利公司控股股东及现实节制人对公司。法行使出资人的权力控股股东应严酷依，资金占用、告贷担保等体例损害公司和社会公家股股东的合法权益控股股东及现实节制人不得操纵利润分派、资产重组、对外投资、，司和社会公家股股东的好处不得操纵其节制地位损害公，事会人事聘用决议履行任何核准手续不得对股东大会人事选举决议和董，会任免公司高级办理人员不得越过股东大会和董事，预公司出产运营决策不得间接或间接干，的财政会计勾当不得干涉公司，何运营打算或指令不得向公司下达任，不异或附近的营业不得处置与公司，办理的独立性或损害公司的合法好处不得以其他任何形式影响公司运营。

　　含采办原材料、燃料和动力1、采办或者出售资产（不，与日常运营相关的资产以及出售产物、商品等，买、出售此类资产的但资产置换中涉及购，在内）仍包含；

　　时间和精神参与公司事务（三） 包管有足够的，可能形成严重影响的事务持续关心对公司出产运营，运营勾当中具有的问题及时向董事会演讲公司，理或者不知悉为由推卸义务不得以不间接处置运营管；

　　会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲（五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会；

　　该当亲身出席董事会会议第一百二十七条 董事，出席董事会的因故不克不及亲身，式委托其他董事代为出席该当审慎选择并以书面形，他独立董事代为出席独立董事该当委托其。决事项的涉及表，事项颁发同意、否决或弃权的看法委托人应在委托书中明白对每一。托、全权委托或者授权范畴不明白的委托董事不得做出或者接管无表决意向的委。授权范畴内行使董事的权力代为出席会议的董事该当在。能出席董事会董事因故不，董事代为出席的也不克不及委托其他，讯等体例履行职责董事应通过电子通，响应的手艺保障董事会应供给。董事会会议董事未出席，代表出席的亦未委托，会议上的投票权视为放弃在该次。

　　独或者合计持有公司已刊行股份3%以上的股东提出非独立董事候选人能够由公司董事会、监事会、单，会选举决定并经股东大。

　　或者担保金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的（五） 公司在持续12个月内采办、出售严重资产；

　　人持有的公司股份第二十九条 倡议，起1年内不得让渡自公司成立之日。份前已刊行的股份公司公开辟行股，市买卖之日起1年内不得让渡自公司股票在证券买卖所上。

　　出通俗决议股东大会作，股东代办署理人）所持表决权过对折通过该当由出席股东大会的股东（包罗。

　　当每6个月召开一次按期会议第一百六十八条 监事会应。开姑且监事会会议监事能够建议召。

　　持续两次未能亲身出席第一百〇四条 董事，事出席董事会会议也不委托其他董，履行职责视为不克不及，股东大会予以撤换董事会该当建议。

　　投票竣事后（五） ，并以拟选举的董事、监事人数为限按照全数候选人各自得票的数量，候选人中从高到低顺次发生被选的董事、监事在得票数为到会有表决权股份数对折以上的；

　　）占公司比来一期经审计净资产的5%以上4、买卖的成交金额（含承担债权和费用，额跨越1且绝对金,0万元00；

　　定不再在深圳证券买卖所买卖或者转而申请在其他买卖场合买卖或让渡（十） 股东大会决议自动撤回股票在深圳证券买卖所上市买卖、并决；

　　含采办原材料、燃料和动力1、采办或者出售资产（不，与日常运营相关的资产以及出售产物、商品等，买、出售此类资产的但资产置换中涉及购，在内）仍包含；

　　总数与应选董事、监事人数的乘积为无效投票权总数（三） 加入股东大会的股东所代表的有表决权股份；

　　程第五十五条和第五十六条划定的提案股东大会通知中未列明或不合适本章，行表决并作出决议股东大会不得进。

　　属企业）不以赠与、垫资、担保、弥补或贷款等形式第二十一条 公司或公司的子公司（包罗公司的附，股份的人供给任何赞助对采办或者拟采办公司。取得本公司刊行的股份本公司控股子公司不得。因持有股份简直因特殊原，内消弭该景象该当在一年，除前在消，其持有的股份行使表决权本公司控股子公司不得对。

　　董事会或股东大会核准第一百一十四条 未经，司归并报表内且持股比例跨越50%的控股子公司除外）公司不得对外供给担保或供给财政赞助（赞助对象为公。

　　份具有与应选董事、监事人数相等的投票权（一） 与会股东所持的每一有表决权的股；

　　上表决的提案中在一次股东大会，他提案生效的前提的一项提案生效是其，大会通知中明白披露召集人该当在股东，提案表决成果生效的前提进行出格提醒并就作为前提的提案表决通过是后续。

　　持有公司3%以上股份的股东第五十七条 零丁或者合计，提出姑且提案并书面提交召集人能够在股东大会召开10日前。六条第二款划定的景象的姑且提案不具有第五十，提案提交股东大会审议召集人不得拒绝将姑且。2日内发出股东大会弥补通知召集人该当在收到提案后 ，名称、持股比例和新增提案的内容披露提出姑且提案的股东姓名或者。

　　法则》、深圳证券买卖所相关划定的声明以及提案人包管所供给持股证明文件和授权委托书实在性的声明姑且提案的提案函内容该当包罗：提案名称、提案具体内容、提案人关于提案合适《上市公司股东大会。

　　条所述相关消息或者索取材料的第三十四条 股东提出查阅前，份的品种以及持股数量的书面文件该当向公司供给证明其持有公司股，按照股东的要求予以供给公司经核实股东身份后。

　　他相关法令、律例付与董事的权柄外独立董事除该当具有《公司法》及其，下出格权力还具有以：

　　开姑且股东大会董事会分歧意召，0日内未作出反馈的或者在收到提案后1，履行召集股东大会会议职责视为董事会不克不及履行或者不，行召集和掌管监事会能够自。

　　相关董事、监事选举提案的第九十九条 股东大会通过，为股东大会决议通过之日新任董事、监事就任时间。

　　（公司供给担保除外）金额跨越人民币3（十三） 审议公司与联系关系人发生的买卖,0万元00，产绝对值5%以上的联系关系买卖且占公司比来一期经审计净资；

　　法令、行政律例、部分规章或本章程的划定第一百六十五条 监事施行公司职务时违反，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　机构签定股份保管和谈公司该当与证券登记，的持股变动（包罗股权的出质）环境按期查询次要股东材料以及次要股东，司的股权布局及时控制公。

　　内发出股东大会通知的监事会未在划定刻日，集和掌管股东大会视为监事会不召，0%以上股份的股东能够自行召集和掌管持续90日以上零丁或者合计持有公司1。

　　司申报其所持有的公司股份及其变更环境公司董事、监事、高级办理人员该当向公；过其所持有公司股份总数的25%在任职期间每年让渡的股份不得超；市买卖之日起1年内不得让渡所持公司股份自公司股票上。职后半年内上述人员离，有的公司股份不得让渡其持。

　　比来一期经审计总资产的5%以上1、买卖涉及的资产总额占公司，时具有账面值和评估值的该买卖涉及的资产总额同，为计较根据以较高者作；

　　司法》划定的法定最低人数（一） 董事人数不足《公，定人数的三分之二时或者少于本章程所；

　　小我质量及职业道德（三） 具有优良的，律、律例和规章严酷恪守相关法，地履行职责可以或许忠实。

　　资产的平安、完整（一） 庇护公司，金和侵犯公司财富不得调用公司资，员工、本人或者其他第三方的好处损害公司好处不得操纵职务之便为公司现实节制人、股东、；

　　是中小股东加入股东大会供给便当第七十六条 公司该当为股东出格，事及高级办理人员交换供给需要的时间为投资者讲话、提问及与公司董事、监。相关议案提出建议或者质询中小股东有权对公司运营和，员在恪守公允消息披露准绳的前提下公司相关董事、监事或者高级办理人，询予以实在、精确回答该当对中小股东的质。以同时进行收集直播公司召开股东大会可。

　　股票在深圳证券买卖所上市买卖（二十） 对公司自动撤回其，场合买卖或让渡作出决议并转而申请在其他买卖；

　　处于危机等特殊环境外第八十六条 除公司，以出格决议核准非经股东大会，公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同公司不得与董事、高级办理人员以外的人订立将。

　　会制定监事会议事法则第一百七十条 监事，事体例和表决法式明白监事会的议，作效率和科学决策以确保监事会的工。

　　未投的表决票均视为投票人放弃表决权力未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、，成果应计为“弃权”其所持股份数的表决。

　　制人不得操纵其联系关系关系损害公司好处第四十条 公司的控股股东、现实控。司形成丧失的违反划定给公，补偿义务该当承担。

　　（含委托理财2、对外投资，售金融资产、持有至到期投资投资买卖性金融资产、可供出，业、联营企业投资等对子公司、合营企，资子公司除外）设立或者增资全；

　　采办或出售资产”时6、 买卖标的为“，中的较高者作为计较尺度应以资产总额和成交金额，持续十二个月内累计计较并按买卖事项的类型在，期经审计总资产30%的事项经累计计较达到公司比来一，东大会审议应提交股，表决权的三分之二以上通过并经出席会议的股东所持。

　　、企业的董事或者厂长、司理（三） 担任破产清理的公司，破产负有小我义务的对该公司、企业的，算完结之日起未逾3年自该公司、企业破产清；

　　程划定该当以出格决议通过以外的其他事项（六） 除法令、行政律例划定或者本章。

　　司召开股东大会第五十六条 公，计持有公司3%以上股份的股东董事会、监事会以及零丁或者合，司提出提案有权向公。

　　披露的严重运营办理事项决策法式进行合规性审查（四） 担任组织协调对公司管理运作和涉及消息，会和运营办理层完美运作轨制促使董事会、独立董事、监事，使权柄依法行，者的合法权益维护泛博投资；

　　织筹备董事会和股东大会会议（三） 担任按照法定法式组，以及股东名册、相关证券持有人名册等材料协调制造并保管董事会和股东大会会议文件；

　　职务时违反法令、行政律例或者本章程的划定第三十六条 董事、高级办理人员施行公司，成丧失的给公司造，份的股东有权书面请求监事会向人民法院提告状讼持续180日以上零丁或合计持有公司1%以上股；律、行政律例或者本章程的划定监事会施行公司职务时违反法，成丧失的给公司造，会向人民法院提告状讼股东能够书面请求董事。

　　行召集股东大会会议职责的董事会不克不及履行或者不履，的划定及时召集和掌管监事会该当按照本章程；集和掌管的监事会不召，股份的股东能够按照本章程的划定自行召集和掌管持续90日以上零丁或者合计持有公司10%以上。

　　小股东的看法（四）搜集中，公积金转增股本提案提出利润分派和本钱，董事会审议并间接提交；

　　赞助累计发生金额跨越公司比来一期经审计总资产的10%（二） 单次财政赞助金额或者持续十二个月内供给财政；

　　董事会设董事会秘书第一百三十七条 。司高级办理人员董事会秘书是公，会担任对董事。司理、副总司理或财政担任人担任董事会秘书该当由公司董事、总。

　　该当忠诚履行职务公司高级办理人员，股东的最大好处维护公司和全体。实履行职务或违背诚信权利公司高级办理人员因未能忠，股东的好处形成损害的给公司和社会公家股，担补偿义务该当依法承。

　　相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分（四） 能否受过中国证监会及其他，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察能否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或，明白结论尚未有；

　　会对提案进行表决前第九十二条 股东大，代表加入计票和监票该当选举两名股东。东相关联关系的审议事项与股，不得加入计票、监票相关股东及代办署理人。

　　成交金额跨越300万元（二）与联系关系法人发生的，产绝对值0.5%以上的买卖且占公司比来一期经审计净资。

　　大会审议提案时第九十条 股东，案进行点窜不得对提，则否，视为一个新的提案相关变动该当被，大会长进行表决不克不及在本次股东。

　　董事、监事选举的提案（九） 股东大会审议，事候选人逐一进行表决该当对每一个董事、监；

　　个会计年度经审计净利润的50%以上5、 买卖发生的利润占公司比来一，人民币500万元且绝对金额跨越；

　　、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员能否具有联系关系关系（二） 与公司、持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东；

　　一）项至第（六）项权柄独立董事行使前款第（，事的二分之一以上同意该当取得全体独立董；（七）项权柄行使前款第，独立董事同意该当经全体。

　　和本章程划定该当由股东大会决定的其他事项（二十一） 审议法令、行政律例、部分规章。

　　程自生效之日起第十条 本章，与股东之间权力权利关系的具有法令束缚力的文件即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东，级办理人员具有法令束缚力的文件对公司、股东、董事、监事、高。本章程根据，告状股东股东能够，、监事、高级办理人员股东能够告状公司董事，告状公司股东能够，事、监事、高级办理人员公司能够告状股东、董。

　　供给担保、供给财政赞助给公司形成丧失时违反本章程划定的审批权限和审议法式对外，关义务人员的义务公司该当追查相。

　　会决议该当及时通知布告第九十七条 股东大，决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容通知布告中应列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表。

　　大会通知及股东大会决议通知布告时监事会和召集股东应在发出股东，提交相关证明材料向深圳证券买卖所。

　　出的公司归并、分立决议持贰言（四） 股东因对股东大会作，购其股份的要求公司收；

　　席股东大会的股东第九十四条 出，下看法之一：同意、否决或弃权该当对提交表决的提案颁发以。形除外以下情：

　　）占公司比来一期经审计净资产的50%以上4、 买卖的成交金额（含承担债权和费用，跨越人民币5且绝对金额,0万元00；

　　该当依法对按期演讲签榜书面确认看法第一百五十六条 公司高级办理人员；实在性、精确性、完整性或者有贰言的高级办理人员无法包管按期演讲内容的，颁发看法并陈述来由该当在书面看法中，当披露公司应。拒绝对公司按期演讲签榜书面看法公司高级办理人员不得以任何来由，告的按时披露影响按期报。

　　表决或者许诺放弃表决权景象的具有股东需在股东大会上回避，通知中明白披露相关环境召集人该当在股东大会，许诺放弃表决权来由的相关通知布告征引披露股东需回避表决或者，其他股东委托进行投票作出申明同时该当就该等股东可否接管，出格提醒并进行。

　　告退生效或者任期届满第一百〇七条 董事，妥所有移交手续应向董事会办，演讲尚未生效或者生效后的合理期间内其对公司和股东负有的权利在其告退，理期间内并不妥然解除以及任期竣事后的合，务在其任职竣事后仍然无效其对公司贸易奥秘保密的义，成为公开消息直至该奥秘。当按照公允的准绳决定其他权利的持续期间应，任之间时间的长短视事务发生与离，种环境和前提下竣事而定以及与公司的关系在何。

　　数（股） 股份比例 出资体例 出资时倡议人名称 出资额（元） 认购股份间

　　、行政律例和国度相关部分的划定第一百七十四条 公司按照法令，财政会计轨制制定公司的。

　　股东亲身出席会议的第六十七条 天然人，身份的无效证件或证明、股票账户卡应出示本人身份证或其他可以或许表白其；人出席会议的委托代办署理他，证件、股东授权委托书应出示本人无效身份。

　　下内容：举行会议的日期、地址和会议刻日第一百六十九条 监事会会议通知包罗以，及议题事由，知的日期发出通。

　　划定或者董事会的合法授权第一百〇五条 未经本章程，代表公司或者董事会行事任何董事不得以小我表面。人表面行事时董事以其个，代表公司或者董事会行事的环境下在第三方汇合理地认为该董事在，声明其立场和身份该董事该当事先。

　　规和深圳证券买卖所相关划定中涉及的其他事项（六） 公司董事会授权的其他事宜及法令法。

　　包管股东大会持续举行第八十条 召集人该当，最终决议直至构成。东大会中止或不克不及作出决议的因不成抗力等特殊缘由导致股，东大会或间接终止本次股东大会应采纳需要办法尽快恢复召开股，时通知布告并及。时同，监会派出机构及证券买卖所演讲召集人应向公司地点地中国证。

　　非天然人的委托报酬，、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会由其法定代表人（施行事务合股人、担任人）或者董事会。

　　公司黑幕消息办理工作（五） 担任组织协调，行黑幕消息办理轨制督促公司制定并执，消息知恋人范畴严酷节制黑幕，人签定保密和谈与黑幕消息知情，知恋人登记办理加强黑幕消息，泄露和黑幕买卖防备黑幕消息；

　　会商董事、监事选发难项的第六十三条 股东大会拟，董事、监事候选人的细致材料股东大会通知中将充实披露，以下内容至多包罗：

　　损害公司或者其他股东的好处（四） 不得滥用股东权力；东无限义务损害公司债务人的好处不得滥用公司法人独登时位和股。司或者其他股东形成丧失的公司股东滥用股东权力给公，担补偿义务该当依法承；独登时位和股东无限义务公司股东滥用公司法人，债权逃避，债务人好处的严峻损害公司，务承担连带义务该当对公司债；

　　年度股东大会和姑且股东大会第四十四条 股东大会分为。每年召开一次年度股东大会，竣事后的6个月内举行并应于上一个会计年度。

　　下列对外担保行为第四十二条 公司，后提交股东大会审议通过该当在董事会审议通过：

　　披露内容进行弥补或更正的召集人按照划定需对提案，性点窜提案不得本色，股东大会收集投票起头前发布且相关弥补或更正通知布告该当在，披露内容的弥补、更恰是否形成提案本色性点窜出具的明白看法与股东大会决议同时披露的法令看法书中该当包含律师对提案。

　　生的或者上述控股子公司之间发生的买卖公司与归并报表范畴内的控股子公司发，规还有划定外除相关法令法，定履行响应法式免于按照本条规。

　　人所持股份“占用即冻结”的机制董事会成立对控股股东、现实节制，际节制人侵犯资产的即发觉控股股东、实，请司法冻结应当即申，现金了债的凡不克不及以，了偿侵犯资产通过变现股份。

　　以在任期届满以前提出告退第一百五十三条 总司理可。由总司理与公司之间的劳务合同划定相关总司理告退的具体法式和法子。

　　决权股份的股东、现实节制人及联系关系地契位的工作环境）、兼职等个情面况（一） 教育布景、工作履历（此中该当出格申明在持有公司5%以上有表；

　　提交表决的决议成果有任何思疑第九十六条 会议掌管人若是对，票数组织点票能够对所投；人未进行点票若是会议掌管，对会议掌管人颁布发表成果有贰言的出席会议的股东或者股东代办署理人，果后当即要求点票有权在颁布发表表决结，当立即组织点票会议掌管人应。

　　经上述选举（八） 如，未能达到法定或本章程划定的最低董事、监事人数董事会、监事会人数（包罗新被选董事、监事），监事不克不及离任则原任董事、，内召开董事会、监事会而且公司应在15日，从头推举缺额董事、监事再次召集姑且股东大会并；选的董事、监事仍然无效在上次股东大会上新当，到法定或本章程划定的最低人数时方起头就任但其任期应推迟到新被选的董事、监事人数达；

　　（五）项、第（六）项划定的景象收购本公司股份的公司按照本章程第二十四条第一款第（三）项、第，集中买卖体例进行该当通过公开的。

　　书离任前董事会秘，监事会的离任审查该当接管董事会、，档案文件、正在打点或待打点事项在公司监事会的监视下移交相关。

　　比来一期经审计总资产的50%以上1、 买卖涉及的资产总额占公司，时具有账面值和评估值的该买卖涉及的资产总额同，为计较数据以较高者；

　　有下列景象之一的第一百二十一条 ，召集姑且董事会会议董事长应在10日内：

　　搜集股东权力的按照前款划定，露具体投票意向等消息该当向被搜集人充实披，搜集文件并披露，当予以共同本公司应。公司股票的搜集人持有，大会决议通知布告前不让渡所持股份该当许诺在审议搜集议案的股东。体例公开搜集股东权力搜集人能够采用电子化，委托供给便当为股东进行，予以共同公司该当。分提案提出投票看法的搜集人仅对股东大会部，于其他提案的投票看法该当同时收罗股东对，见代为表决并按其意。偿的体例搜集股东投票权禁止以有偿或者变相有。前提外除法定，提出最低持股比例限制公司不得对搜集投票权。或者国务院证券监视办理机构相关划定公开搜集股东权力违反法令、行政律例，其股东蒙受丧失的导致本公司或者，担补偿义务该当依法承。

　　动公司规范运转（五） 积极推，公允、及时履行消息披露权利督促公司实在、精确、完整、，公司违法违规行为及时改正和演讲；

　　提案未获通过第九十八条 ，更上次股东大会决议的或者本次股东大会变，议通知布告中作出格提醒该当在股东大会决。

　　会议登记册由公司担任制造第七十条 出席会议人员的。、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或单元名称）等事项会议登记册载明加入会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、居处地址。

　　和办理公司消息披露事务（二） 担任组织协调，行消息披露办理轨制督促公司制定并执，公司运营运作环境及时自动全面控制，依法履行消息披露权利促使公司和相关当事人；

　　级办理人员兼任董事能够由高，事以及由职工代表担任的董事但兼任高级办理人员职务的董，董事总数的二分之一合计不得跨越公司。

　　司归并、分立决议持贰言的股东（七） 对股东大会作出的公，收购其股份要求公司；

　　解聘或者告退后董事会秘书被，告和通知布告权利在未履行报，、档案移交等手续前或未完成离任审查，会秘书的义务仍应承担董事。

　　姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知该当在作出董事会决议后的5，请求的变动通知中对原，关股东的同意该当征得相。

　　司分派昔时税后利润第一百七十七条 公。

　　全体监事的二分之一以上出席方可举行第一百七十一条 监事会会议该当由。一票表决权每一监事有。

　　的划定让渡、赠与或质押其所持有的股份（四） 按照法令、行政律例及本章程；

　　公司设总司理1名第一百四十五条 ，聘用或解聘由董事会。副总司理公司可设，聘用或解聘由董事会。

　　外担保金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项（十二） 审议公司在一年内采办、出售严重资产、对；

　　高到低顺次发生被选的董事、监事上述董事、监事的选举按得票数从，无法达到拟选董事、监事数若经股东大会三轮选举仍，）、（八）款施行则按本条第（七。

　　条第一款划定施行的公司董事会不按照本，会在30日内施行股东有权要求董事。上述刻日内施行的公司董事会未在，的表面间接向人民法院提告状讼股东有权为了公司的好处以本人。

　　据运营和成长的需要第二十二条 公司根，律例的划定按照法令、，别离作出决议经股东大会，体例添加本钱能够采用下列：

　　操纵其联系关系关系损害公司好处第一百六十四条 监事不得，形成丧失的若给公司，补偿义务该当承担。

　　任之日起计较董事任期从就，任期届满时为止至本届董事会。满未及时改选董事任期届，董事就任前在改选出的，律例、部分规章和本章程的划定原董事仍该当按照法令、行政，事职务履行董。

　　会决定聘用或者解聘以外的担任办理人员（七） 决定聘用或者解聘除应由董事；

　　东决定自行召集股东大会的第五十二条 监事会或股，知董事会须书面通，券买卖所存案同时向深圳证。

　　资产分为等额股份第九条 公司全数，为限对公司承担义务股东以其认购的股份，公司的债权承担义务公司以其全数资产对。

　　、行政律例、部分规章或本章程的划定高级办理人员施行公司职务时违反法令，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担；办法追查其法令义务公司董事会该当采纳。

　　现按照本条划定该当去职景象的公司对折以上董事在任职期间出，圳证券买卖所同意经公司申请并经深，限能够恰当耽误相关董事去职期，不得跨越三个月但耽误时间最长。

　　设立的体例设立公司采纳倡议；督办理局注册登记在广州市市场监，业执照取得营，代码为20Y同一社会信用。

　　守法令、行政律例和本章程第一百〇三条 董事该当遵，实、勤奋权利履行以下忠，司好处维护公：

　　表决成果前在正式发布，票人、次要股东、收集办事方等相关各方对表决环境均负有保密权利股东大会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、监。

　　会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数第七十七条 会议掌管人该当在表决前颁布发表现场出席，持有表决权的股份总数以会议登记为准现场出席会议的股东和代办署理人人数及所。

　　终止或者清理时（六） 公司，加入公司残剩财富的分派按其所持有的股份份额；

　　司财政演讲出具的非尺度审计看法向股东大会作出申明第一百一十五条 公司董事会该当就注册会计师对公。

　　公司投资者关系办理工作（七） 担任组织协调，资者来访欢迎投，资者征询回覆投，公司披露的材料向投资者供给，沟通渠道通顺确保与投资者，决策办理供给便当前提为投资者依法参与公司；

　　其他召集人应采纳需要办法第六十五条 公司董事会和，会的一般次序包管股东大。事和加害股东合法权益的行为对于干扰股东大会、挑衅滋，及时演讲相关部分查处应采纳办法加以遏止并。

　　级办理人员提交的述职演讲（二） 核阅公司董事及高，的职责履行环境进行绩效考评对公司董事及高级办理人员；

　　召集人或其代表、会议掌管人该当在会议记实上签名第七十九条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、，容实在、精确和完整并包管会议记实内。委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留会议记实该当与现场出席股东的签名册及代办署理出席的，为10年保留刻日。

　　事、监事候选人得票数不异（六） 如呈现两名以上董，事人数跨越拟选聘的董事、监事人数环境时且按得票数几多排序可能形成被选董事、监，下环境处置别离按以：

　　姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知应在作出董事会决议后的5，提案的变动通知中对原，事会的同意应征得监。

　　恪守法令、行政律例和本章程第一百五十九条 监事该当，权利和勤奋权利对公司负有忠诚，赂或者其他不法收入不得操纵权柄收受贿，公司的财富不得侵犯。董事的忠诚权利和勤奋权利的划定履行职责公司监事该当参照本章程第一百〇三条关于。

　　全体股东均有权出席股东大会（四） 以较着的文字申明：，人出席会议和加入表决并能够书面委托代办署理，必是公司的股东该股东代办署理人不；

　　将所议事项的决定做成会议记实第一百七十三条 监事会该当，当在会议记实上签名出席会议的监事应。

　　下简称“公司”）及其股东和债务人的合法权益第一条 为维护宜通世纪科技股份无限公司（以，组织和行为规范公司的，、《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他相关划定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），本章程制定。

　　守法令、行政律例、部分规章及本章程第一百四十一条 董事会秘书该当遵，员的相关法令义务承担高级办理人，信和勤奋权利对公司负有诚，己或他人谋取好处不得操纵权柄为自。

　　事会建议召开姑且股东大会第五十条 监事会有权向董，式向董事会提出并该当以书面形。行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到提案后10日内提出同意或不。

　　（二）款第3项或者第5项尺度公司发生的买卖仅达到本条第，收益的绝对值低于0.05元的且公司比来一个会计年度每股，履行股东大会审议法式可免于按照本条划定。

　　供给财政赞助除外）达到下列尺度之一的公司与联系关系人发生的买卖（供给担保、，事会审议该当经董：

　　供担保、供给财政赞助除外）（二）公司发生买卖事项（提，尺度之一的达到下列，审议通事后应经董事会，大会审议提交股东：

　　有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例（三） 出席会议的股东和代办署理人人数、所持；

　　赞助提交董事会审议时对外担保、供给财政，的过对折审议通过外除该当经全体董事，议的三分之二以上董事同意还该当取得出席董事会会。

　　券法》第六十三条第一款、第二款划定的股东买入公司有表决权的股份违反《证，后的三十六个月内不得行使表决权该跨越划定比例部门的股份在买入，会有表决权的股份总数且不计入出席股东大。

　　事任期届满未及时改选第一百六十一条 监，监事会成员低于法定人数的或者监事在任期内告退导致，监事人数少于监事会成员的三分之一或者职工代表监事告退导致职工代表，监事就任前在改选出的，行政律例和本章程的划定原监事仍该当按照法令、，事职务履行监。

　　大会收集投票系统行使表决权的股东或其委托代办署理人通过股东，的无效时间内参与收集投票该当在股东大会通知划定。

　　的严重投资融资方案进行研究并提出建议（二） 对本章程划定须经董事会核准；

　　当充实、完整披露所有提案的全数具体内容第六十条 股东大会通知和弥补通知中应，东对拟会商的事项作出合理判断所需的其他材料公司还该当在证券买卖所指定网站披露有助于股。事及中介机构颁发看法的拟会商的事项需要独立董，在发出股东大会通知或弥补通知时披露独立董事及中介机构的看法最迟该当。

　　人选进行审查并对候选人名单的提出建议（三） 对董事候选人和高级办理人员的；

　　利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上3、 买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的净，人民币500万元且绝对金额跨越；

　　本钱运作、资产运营项目进行研究并提出建议（三） 对本章程划定须经董事会核准的严重；

　　联系关系买卖事项时公司董事会审议，当回避表决联系关系董事应，董事行使表决权也不得代办署理其他。非联系关系董事出席即可举行该董事会会议由过对折的，经非联系关系董事过对折通过董事会会议所做决议须。董事人数不足三人的出席董事会的非联系关系，提交股东大会审议公司该当将该买卖。

　　每年至多召开两次会议第一百二十条 董事会，长召集由董事，事会会议外除姑且董，书面通知全体董事和监事于会议召开10日以前。

　　法则及本章程划定的须经股东大会审议通过的其他担保景象（七） 法令、行政律例、规章、规范性文件、证券买卖所。

　　一百〇一条划定的不得担任高级办理人员的景象第一百四十七条 在任总司理与副总司理呈现第，道相关环境发生之日起公司董事会该当自知，司理履行职责当即遏制相关，会予以解聘召开董事。

　　易事项进行表决前在对相关联系关系交，联股东回避轨制并颁布发表需回避表决的联系关系股东的名称会议掌管人应向出席会议的股东申明本章程划定的关。东不该参与投票表决需回避表决的联系关系股，参与投票表决的如该联系关系股东，为无效票处置该表决票作。

　　或者归并持有公司已刊行股份1%以上的股东提出独立董事候选人能够由公司董事会、监事会、零丁，会选举决定并经股东大。

　　担保、供给财政赞助除外）公司发生的买卖事项（供给，规还有划定外除相关法令法，尺度之一的达到下列，会审议通过须经董事：

　　年度股东大会上第七十五条 在，一年的工作向股东大会作出演讲董事会、监事会该当就其过去，应作出述职演讲每名独立董事也。审会计师出席年度股东大会公司可按照现实环境邀请年，演讲和审计等问题作出注释和申明对投资者关怀和质疑的公司年度。

　　〇一条关于不得担任董事的景象第一百四十六条 本章程第一百，高级办理人员同时合用于。

　　事的任期每届为3年第一百六十条 监。期届满监事任，以蝉联连选可。由股东大会选举或改换股东代表担任的监事，（代表）大会民主选举发生或改换职工代表担任的监事由公司职工。

　　利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的5%以上3、买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的净，过100万元且绝对金额超；

　　投票权集中投给一位候选董事、监事（二） 股东能够将所持股份的全数，位候选董事、监事也可分离投给数；

　　 公司设监事会第一百六十六条。名监事构成监事会由3，担任的监事1名此中由职工代表。主席1人监事会设。监事过对折选举发生监事会主席由全体。和掌管监事会会议监事会主席召集；职务或者不履行职务的监事会主席不克不及履行，名监事召集和掌管监事会会议由对折以上监事配合选举1。

　　出出格决议股东大会作，代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过该当由出席股东大会的股东（包罗股东。

　　股东大会竣事当日期间在发出股东大会通知至，例不得低于10%召集股东持股比。

　　合担任公司董事、监事和高级办理人员（七） 被证券买卖所公开认定为不适，未届满刻日尚；

　　人单元担任除董事、监事以外其他职务的人员第一百四十八条 在公司控股股东、现实节制，的高级办理人员不得担任公司。

　　表决成果应载明同意、否决或弃权的票数）（五） 每一决议事项的表决体例和成果（。

　　事充实表达看法的前提下董事会姑且会议在保障董，传签、传真等体例进行并作出决议能够用德律风会议、视频会议、书面，董事签字并由参会。

　　会以通俗决议认定会对公司发生严重影响的、需要以出格决议通过的其他事项（十一） 法令、行政律例、深圳证券买卖所相关划定或本章程划定和股东大。

　　则、董事会议事法则及监事会议事法则）的点窜（三） 本章程及其附件（包罗股东大会议事规；

　　、主要性以及同业业雷同岗亭的薪酬程度制定薪酬与考评方案（一） 按照董事及高级办理人员地点岗亭的工作内容、职责，括但不限于薪酬方案薪酬与考评方案包；评法式、查核方式绩效评价尺度、考；尺度及相关轨制等奖励和赏罚的次要；

　　能够削减注册本钱第二十三条 公司。注册本钱公司削减，划定和本章程划定的法式打点按照《公司法》以及其他相关。

　　买卖所划定、公司章程划定的其他忠诚和勤奋权利（八） 法令律例、中国证监会划定、深圳证券。

　　股比例跨越50%的控股子公司赞助对象为公司归并报表内且持，的控股股东、现实节制人及其联系关系人的且该控股子公司其他股东中不包含公司，股东大会审议能够不提交。

　　、表白股东身份的无效证件等相关文件在划定刻日内送达召集人提出姑且提案的股东或其授权代办署理人该当将提案函、授权委托书。

　　举、委派董事的违反本条划定选，或者聘用无效该选举、委派。（一）项至第（六）项景象的董事在任职期间呈现本条第，由公司按响应划定解除其职务相关董事该当当即遏制履职并；所划定的不得担任董事会景象的呈现其他法令律例、证券买卖，发生之日起一个月内去职相关董事该当在该现实。

　　个会计年度经审计净利润的5%以上5、买卖发生的利润占公司比来一，过100万元且绝对金额超。

　　公司供给担保公司为全资子，其他股东按所享有的权益供给划一比例担保或者为控股子公司供给担保且控股子公司，、（四）、（五）项景象的属于前款第（一）、（三），股东大会审议能够宽免提交。

　　）项、第（六）项划定的景象收购公司股份的公司因第二十四条第一款第（三）项、第（五，集中买卖体例进行该当通过公开的。

　　决议事项所涉及的企业相关联关系的第一百二十五条 董事与董事会会议，议行使表决权不得对该项决，董事行使表决权也不得代办署理其他。联系关系关系董事出席即可举行该董事会会议由过对折的无，无联系关系关系董事过对折通过董事会会议所作决议须经。董事人数不足三人的出席董事会的无联系关系，交股东大会审议应将该事项提。

　　资产、滥用节制权等损害公司或者其他股东好处的景象时（六） 获悉公司股东、现实节制人及其联系关系人侵犯公司，促公司履行消息披露权利及时向董事会演讲并督；

　　案进行表决时股东大会对提，事代表配合担任计票、监票该当由律师、股东代表与监，布表决成果并就地公，果载入会议记实决议的表决结。

　　法令、行政律例、部分规章或本章程的划定第一百〇八条 董事施行公司职务时违反，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　流的手艺、结壮的立场、规范的办理第十三条 公司的运营主旨：以一，产物和对劲的办事为客户供给优良的。

　　票市场买卖互联互通机制股票的表面持有人（二）证券登记结算机构作为内地与香港股，意义暗示进行申报按照现实持有人。

　　选举董事、监事外除采纳累积投票制，人该当以单项提案提出每位董事、监事候选。

　　比来经审计净资产值的 5%的联系关系买卖应由独立董事事前承认（一）公司拟与联系关系人告竣的总额高于300万元或高于公司；作出判断前独立董事，具独立财政参谋演讲能够礼聘中介机构出，断的根据作为其判；

　　》划定的联系关系法人、联系关系天然人供给资金等财政赞助公司不得为《深圳证券买卖所创业板股票上市法则。人节制的主体）的其他股东按出资比例供给划一前提的财政赞助的公司的联系关系参股公司（不包罗公司控股股东、现实节制人及其联系关系，股公司供给财政赞助公司能够向该联系关系参，董事的过对折审议通过但该当经全体非联系关系，董事的三分之二以上董事审议通过还该当经出席董事会会议的非联系关系，东大会审议并提交股，议该事项时该当回避表决且联系关系股东在股东大会审。

　　跨越公司比来一期经审计总资产的30%（二） 持续十二个月内公司的担保金额；

　　定的不得担任公司董事会秘书的景象之一（一） 呈现本章程第一百三十九条所规；

　　审议相关联系关系买卖事项时第八十五条 股东大会，当参与投票表决联系关系股东不该，份数不计入无效表决总数其所代表的有表决权的股，他股东行使表决权且其不得代办署理其；露非联系关系股东的表决环境股东大会决议该当充实披。

　　总经来由总司理提名第一百五十五条 副，事会聘用并由董。期届满以前提出告退副总司理能够在任。由副总司理与公司之间的劳务合同划定相关副总司理告退的具体法式和法子。

　　东大会时召开股，使股东大会无法继续进行的会议掌管人违反议事法则，表决权过对折的股东同意经现场出席股东大会有，人担任会议掌管人股东大会可选举一，开会继续。

　　事能够列席董事会会议第一百六十三条 监，项提出质询或者建议并对董事会决议事。

　　律例、中国证监会及证券买卖所的划定进行编制上述年度演讲、中期演讲该当按照法令、行政。

　　子公司的对外担保总额（一） 公司及其控股，净资产50%当前供给的任何担保达到或跨越公司比来一期经审计；

　　任董事会秘书时与其签定保密和谈第一百四十四条 公司该当在聘，续履行保密权利直至相关消息披露为止要求其许诺在任职期间以及在离任后持，违规的消息除外但涉及公司违法。

　　姑且股东大会的监事会同意召开，出召开股东大会的通知应在收到请求5日内发，提案的变动通知中对原，关股东的同意该当征得相。

　　票数能够高于或低于其持有的有表决权的股份数（四） 股东对单个董事、监事候选人所投的，股份数的整倍数而且不必是该，有的无效投票权总数但合计不得跨越其持；

　　司证券营业学问培训工作（九） 担任组织协调公，宣传相关上市公司管理运作、消息披露的法令律例、政策及要求持续向公司董事、监事、高级办理人员、现实节制人和控股股东；

　　、责令封闭的公司、企业的法定代表人（四） 担任因违法被吊销停业执照，人义务的并负有个，停业执照之日起未逾3年自该公司、企业被吊销；

　　数、股份比例、出资体例和出资时间环境如下第十九条 倡议人的姓名或名称、认购的股份：

　　制定特地委员会的工作轨制第一百三十六条 董事会，、职责等作出具体划定对特地委员会的构成。

　　用财富或者粉碎社会主义市场经济次序（二） 因贪污、行贿、侵犯财富、挪，处科罚被判，未逾5年施行期满，剥夺政治权力或者因犯罪被，未逾5年施行期满；

　　法令、行政律例或者国务院证券监视办理机构的划定设立的投资者庇护机构公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者按照，为搜集人能够作，公司、证券办事机构自行或者委托证券，托其代为出席股东大会公开请求本公司股东委，、表决权等股东权力并代为行使提案权。

　　股东自行召集的股东大会第五十四条 监事会或，费用由公司承担会议所必需的。

　　大会由董事长掌管第七十三条 股东。务或不履行职务时董事长不克不及履行职，两位或两位以上副董事长的由副董事长掌管（公司有，选举的副董事长掌管）由对折以上董事配合；务或者不履行职务时副董事长不克不及履行职，选举的一名董事掌管由对折以上董事配合。

　　日期和股权登记日都该当为买卖日第六十二条 股东大会的现场会议。当不少于2个工作日且不多于7个工作日股权登记日与会议召开日期之间的间隔应。日一旦确认股权登记，变动不得。

　　期间跨越3个月的董事会秘书空白，董事会秘书职责董事长该当代行，聘用董事会秘书直大公司正式。

　　加或者委派股东代办署理人加入股东大会（二） 依法请求、召集、掌管、参，应的表决权并行使相；

　　出股东大会通知后第六十四条 发，当来由无正，应延期或打消股东大会不，明的提案不该打消股东大会通知中列。或打消的景象一旦呈现延期，前至多2个买卖日发布通知召集人该当在原定召开日，打消的具体缘由申明延期或者。股东大会的延期召开，延期后的召开日期该当在通知中发布；通知中确定的日期、不得变动股权登记日仍为原股东大会，登记日之间的间隔不多于七个工作日的划定且延期后的现场会议日期仍需恪守与股权。

　　股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券前款所称董事、监事、高级办理人员、天然人，账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人。

　　的办法或者改善的事项向董事会演讲审计委员会该当就其认为必需采纳，出建议并提。

　　容的文件中明白申明提案间的关系提案人该当在提案函等载有提案内，交统一次股东大会表决并明白相关提案能否提，因及合法合规性进行申明并就表决体例的拔取原。

　　集的股东大会监事会自行召，主席掌管由监事会。职务或不履行职务时监事会主席不克不及履行，选举的一名监事掌管由对折以上监事配合。

　　）、（二）项划定的景象收购本公司股份作出决议（十八） 对因本章程第二十四条第一款第（一；

　　大会应有会议记实第七十八条 股东，秘书担任由董事会。载以下内容会议记实记：

　　类别且标的相关的买卖时公司进行本条划定的统一，个月累计计较的准绳该当按照持续十二，条划定合用本。履行相关权利的已按照本条划定，的累计计较范畴不再纳入相关。

　　司刊行的股份第十八条 公，任公司深圳分公司集中存管在中国证券登记结算无限责。

　　托书由委托人授权他人签订的第六十九条 代办署理投票授权委，他授权文件该当颠末公证授权签订的授权书或者其。或者其他授权文件经公证的授权书，或者召会议议的通知中指定的其他处所和投票代办署理委托书均需备置于公司居处。

　　其所代表的有表决权的股份数额行使表决权第八十四条 股东（包罗股东代办署理人）以，有一票表决权每一股份享。

　　于与联系关系人告竣的总额跨越人民币3第一百一十三条 董事会在作出关,联系关系买卖（供给担保及与日常运营相关的联系关系买卖除外）决策时000万元且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的，货相关营业资历的中介机构该当礼聘具有处置证券、期，行评估或者审计对买卖标的进，股东大会核准并将该买卖报。

　　监管部分和证券买卖所要求履行的其他职责（十一） 《公司法》、《证券法》、证券。

　　划定所得的收入董事违反本条，公司所有该当归；成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　束时间不得早于收集或其他体例第九十三条 股东大会现场结，一提案的表决环境和成果会议掌管人该当颁布发表每，颁布发表提案能否通过并按照表决成果。

　　息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被施行人名单（五） 能否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信。

　　同品种股票同次刊行的，和价钱该当不异每股的刊行前提；人所认购的股份任何单元或者个，付不异价额每股该当支。

　　收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的50%以上2、 买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的停业，跨越人民币5且绝对金额,0万元00；

　　上股份的股东提出姑且提案的景象外除零丁或者合计持有公司 3%以，东大会通知通知布告后召集人在发出股，列明的提案或添加新的提案不得点窜股东大会通知中已。

　　在任期届满以前提出告退第一百〇六条 董事能够。会提交书面告退演讲董事告退该当向董事。向股东披露相关环境董事会将在2日内。

　　事会成员低于法定最低人数时如因董事的告退导致公司董，成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时或者独立董事告退导致独立董事人数少于董事会，因其告退发生的空白后方能生效其告退演讲应鄙人任董事填补。尚未生效之前在告退演讲，当继续履行职责拟告退董事应。

　　司董事、高级办理人员任职期间不得担任公司监事公司董事、高级办理人员及其配头和直系亲属在公。

　　公司高级办理人员董事能够随时联络，供细致材料、注释或进行会商要求就公司运营办理环境提。时答复其提出的问题董事能够要求公司及，需要的材料及时供给其。

　　期经审计净资产的 50%且绝对金额跨越人民币5（三） 持续十二个月内担保金额跨越公司比来一,0万元00；

　　下列景象之一的第四十五条 有，个月以内召开姑且股东大会公司在现实发生之日起2：

　　证券监管部分和证券买卖所之间的沟通和联络（一） 担任公司及相关消息披露权利人与，演讲权利履行法定，对公司的查抄和查询拜访共同证券监管部分，项监管要求协调落实各；

　　开姑且股东大会（五） 建议召，掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会在董事会不履行《公司法》划定的召集和；

　　会制定董事会议事法则第一百一十六条 董事，实股东大会决议以确保董事会落，作效率提高工，学决策包管科。》报股东大会核准《董事会议事法则，本章程的附件并列入作为。

　　开姑且股东大会董事会分歧意召，0日内未作出反馈的或者在收到请求后1，的股东有权向监事会建议召开姑且股东大会零丁或者合计持有公司 10%以上股份，向监事会提出请求并该当以书面形式。

　　反法令、行政律例或者本章程的划定第三十七条 董事、高级办理人员违，东好处的损害股，民法院提告状讼股东能够向人。

　　董事、监事候选人得票不异时排名最初的两名以上可被选，候选董事、监事被选排名在其之前的其它，上候选董事、监事再从头选举同时将得票不异的最初两名以；

　　股东大会同意（二） 未经，庭成员谋取属于公司的贸易机遇不得为本人及其关系亲近的家，人运营公司同类营业不得自营、委托他；

　　记在册的所有股东或其代办署理人第六十六条 股权登记日登，席股东大会均有权出。规及本章程行使表决权并按照相关法令、法。

　　充实表达看法的前提下监事会会议在保障监事，传签、传真等体例进行并作出决议能够用德律风会议、视频会议、书面，监事签字并由参会。

　　投资者好处的严重事项时股东大会审议影响中小，公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决零丁计票并披露该当对除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有。

　　办理人员供给的材料董事不克不及仅依托高级，渠道获知公司消息应自动通过其它，中小股东的沟通出格是应加强与，时充实考虑中小股东好处与诉求并在审议相关议案、作出决策。财政报表、运营办理消息以及严重事项布景材料等材料公司可每月或每季度按期通过电子邮件或书面形式发送，业绩、财政情况和前景确保董事及时控制公司，行职责无效履。

　　司收购本公司股份第二十五条 公，的集中买卖体例能够通过公开，证监会承认的其他体例进行或者法令、行政律例和中国。

　　员施行公司职务的行为进行监视（三） 对董事、高级办理人，会决议的董事、高级办理人员提出罢免的建议对违反法令、行政律例、本章程或者股东大；

　　司理列席董事会会议第一百五十二条 总，事会上没有表决权非董事总司理在董。

　　当亲身出席董事会（四） 准绳上应，能发生的风险和收益审慎判断审议事项可；出席董事会的因故不克不及亲身，选择受托人该当审慎；

　　该当在会上颁布发表表决成果第九十五条 会议掌管人。决成果载入会议记实股东大会决议的表。

　　制定本钱市场成长计谋（十） 担任协助公司，并购重组、股权激励等事宜规画并实施本钱市场融资、，除同业合作鞭策公司消，联买卖削减关，市值办理进行无效，激励机制成立长效。

　　记机构供给的凭证成立股东名册第三十一条 公司根据证券登，有公司股份的充实证据股东名册是证明股东持。份的品种享有权力股东按其所持有股，权利承担；类股份的股东持有统一种，等权力享有同，种权利承担同。

　　由全体董事的过对折出席方可举行第一百二十四条 董事会会议该当。有一票表决权每一董事享。作出决议董事会，事的过对折通过必需经全体董。

　　除累积投票制外第八十九条 ，提案进行逐项表决股东大会将对所有，有分歧提案的对统一事项，时间挨次进行表决将按提案提出的。股东大会中止或不克不及作出决议外除因不成抗力等特殊缘由导致，进行弃捐或不予表决股东大会不得对提案。

　　股份的股东有权向董事会请求召开姑且股东大会第五十一条 零丁或者合计持有公司10%以上，式向董事会提出并该当以书面形。行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到请求后10日内提出同意或不。