权少强爱中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会公告2010-054 第 1 页 共 4 页 证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2010-054 中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2010 年10 月12 日以传 真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、聘任公司总裁的议案 经董事会研究，决定聘任周庚申先生为公司总裁，任期同第五届董事会。 该议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0 票，表决 通过。 2、聘任公司副总裁的议案 经董事会研究，决定聘任吴列平先生、于吉永先生、赵家礼先生、张强先生、 彭海朝先生为公司副总裁，任期同第五届董事会。 该议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0 票，表决 通过。 3、聘任董事会秘书的议案 经董事会研究，决定聘任郭镇先生为公司第五届董事会秘书，任期同第五届 董事会。 该议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0 票，表决 通过。 本公司独立董事黄蓉芳女士、王伯俭先生、冯科先生发表的独立意见为： 公司第五届董事会审议通过了聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书的议案， 我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会公告2010-054 第 2 页 共 4 页 司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。 4、聘任董事会证券事务代表的议案 经董事会研究，决定聘任龚建凤女士为公司证券事务代表，任期同第五届董 事会。 该议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0 票，表决 通过。 特此公告。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二O 一O 年十月十三日 附：简历 （1）周庚申先生， 1967 年3 月出生，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、 清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，高级工程师。曾任本 公司打印机事业部总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总 裁，2005 年7 月起任本公司总裁，2007 年6 月起首次担任本公司董事，2010 年8 月换届选举时连任本公司董事。 周庚申先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股 份31,680 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （2）吴列平先生，1957 年4 月出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工 大学电子工程系，研究员级高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任中国电子 信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理（主持工作），云 南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任，中国计算机软件与技术服务总 公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工 程师；曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科 技进步三等奖。2008 年1 月首次担任本公司董事兼副总裁，2010 年8 月换届选 举时连任本公司董事。中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会公告2010-054 第 3 页 共 4 页 吴列平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （3）于吉永先生，1966 年9 月出生，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学 历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理。曾获得电子工 业部科学技术进步二等奖。2006 年1 月起任本公司电源事业部总经理，2007 年 6 月起任本公司副总裁。 于吉永先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （4）赵家礼先生，1966 年12 月出生，中国国籍，毕业于安徽财经大学，研究 生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员、本公司财务部会 计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理，2007 年6 月起任本公司副总 裁。 赵家礼先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （5）张强先生，1975 年7 月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，大学 本科学历，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。现任中国长城计算机 （香港）控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘 书，2007 年6 月起任本公司副总裁。 张强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （6）彭海朝先生，1964 年12 月出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于西安电 子科技大学通信与电子系统专业，研究员级高级工程师。曾任国营710 厂副厂 长，武汉中原电子信息公司总经理，武汉NEC 中原移动通信有限公司董事，武 汉中原电子集团有限公司副总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁， 深圳桑菲消费通信有限公司执行董事、董事长、副董事长、CEO；曾获得电子部 优秀科技青年奖，湖北省科技进步二等奖，武汉市科技进步二等奖、优秀青年科 技奖和优秀青年创业奖；现任华工科技产业股份有限公司独立董事。 彭海朝先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会公告2010-054 第 4 页 共 4 页 （7）郭镇先生，1975 年6 月出生，中国国籍，毕业于深圳大学，大学本科学历， 东北财经大学在读EMBA 研究生。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有 限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程 师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳长城开发科技股份有限 公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006 年2 月 起任本公司董事会秘书。 郭镇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （8）龚建凤女士，1981 年7 月出生，中国国籍，毕业于深圳大学，大学本科学 历，拥有法律职业资格，曾任本公司办公室法务专员，2008 年4 月起任本公司 证券事务代表。 龚建凤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。