向下述各方供给办事之专业参谋的董事、合股人或主事人（三）本人不是现时或在紧接本声明出具之日前两年内，参与供给办事的此专业参谋的雇员也不是或曾是现时或在上述期间内：

　　何时间均没有人士的行政人员或董事(独立非施行董事除外)（七）被提名人目前或在紧接于本声明出具之日前两年内任；

　　业特长、教育布景、工作履历、兼任职务等环境二、我们已充实领会被提名人王化成先生的职，已征得被提名人本人同意独立董事候选人的提名。市公司独立董事法则》以及《公司章程》等划定的担任上市公司董事的资历和任职前提本次被提名的中信银行第六届董事会独立董事候选人王化成先生具备《公司法》《上，责所应具备的能力具有董事履行职，监会确定为市场禁入者而且禁入尚未解除的景象且不具有《公司法》划定禁止任职或被中国证。

　　在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本行董事会及全体董事包管本通知布告内容不存，确性和完整性承担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　会行政惩罚或者司法机关刑事惩罚的（一）比来三十六个月曾被中国证监；为不适合担任上市公司董事的期间（二）处于被证券买卖所公开认定；买卖所公开训斥或者2次以上传递攻讦（三）比来三十六个月曾受曾被证券；独立董事期间（四）曾任职，席董事会会议持续两次未出，占昔时董事会会议次数三分之一以上或者未亲身出席董事会会议的次数；

　　备上市公司运作的根基学问一、被提名人周伯文先生具，、规章及其他规范性文件熟悉相关法令、行政律例，或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验具有五年以上法令、经济、会计、财政、办理。得独立董事资历证书周伯文先生尚未取，本次提名后其已许诺在，立董事资历培训并取得独立董事资历证书加入上海证券买卖所举办的比来一期独。

　　国中信集团无限公司的全资子公司中信渤海铝业控股无限公司是中。公司注册本钱为105中信渤海铝业控股无限,元人民币000万，海港区北环路95号注册地址为秦皇岛市，报酬武汉琦法定代表，：铝合金轮毂制造公司运营范畴为；工产物的开辟、出产、发卖挤压铝成品及其挤压深加；的出租厂房；加工木材；加工机械；危险货色运输除外）道路货色运输（道路；及行政审批的货色和手艺进出口除外货色或手艺进出口（国度禁止或涉，核准的项目依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　交本行2022年第二次姑且股东大会审议周伯文先生担任本行独立董事事项尚需提。

　　通过中国宏桥集团无限公司间接施加严重影响的企业山东宏拓实业无限公司是由中国中信集团无限公司。6年 11月17日公司成立于201，为750注册本钱,元人民币000万，平县经济开辟区月河四路东侧注册地址为山东省滨州市邹，报酬张波法定代表，务、供（配）电营业（依法须经核准的项目运营范畴为许可项目：发电营业、输电业，方可开展运营勾当经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准）具体运营项目以相关部分。色金属合金制造一般项目：有；压延加工有色金属；块制造建筑砌；块发卖建筑砌；发卖砖瓦；手艺研发新材料；能材料发卖新型金属功；合金发卖有色金属；办理企业；化学品等需许可审批的项目）通俗货色仓储办事（不含危险；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；进出口货色；石发卖金属矿；选加工矿物洗。核准的项目外（除依法须经，自主开展运营勾当凭停业执照依法。）

　　从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员（五）为中信银行及其控股股东或者其各自的，核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复；

　　立董事和外部监事轨制指引》等的相关划定（七）中国人民银行《股份制贸易银行独；

　　不合适独立董事任职资历景象的本人许诺：如本人任职后呈现，定辞去独立董事职务本人将按照相关规。

　　信银行在内六、包罗中，表里上市公司数量未跨越五家被提名人兼任独立董事的境，行同时担任独立董事未在跨越两家贸易银，持续任职未跨越六年被提名人在中信银行。

　　（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的规1（四）中共地方纪委、中共地方组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退4

　　东单元或者在中信银行前五名股东单元任职的人员及其直系亲属（三）在间接或者间接持有中信银行已刊行股份5%以上的股；

　　人简历见附件4王化成先生的个，立董事候选人声明见附件5独立董事提名人声明、独，名王化成先生为本行独立董事的独立看法请见附件6本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于提。

　　月末（未经审计）截至2022年6，资产26公司总,元人民币170万，新成立因公司，入为零停业收。

　　简历及其他材料实在、精确、完整本人许诺：本人向中信银行供给的。行独立董事期间在担任中信银，知以及上海证券买卖所营业法则、香港上市法则的要求将恪守法令律例、中国证监会发布的规章、划定、通，和香港上市法则的监管接管上海证券买卖所，实履行董事职责和权利忠诚、勤奋、审慎并切，间和精神履行职责确保有足够的时，立判断作出独，与中信银行具有短长关系的单元或小我的影响不受中信银行次要股东、现实节制人或其他。

　　没有与中信银行的董事、最高行政人员或次要股东相关连关系（六）被提名人目前或在紧接于本声明出具之日前两年内均；

　　为不适合担任上市公司董事的期间（二）处于被证券买卖所公开认定；易所公开训斥或者2次以上传递攻讦（三）比来三十六个月曾受证券交；独立董事期间（四）曾任职，席董事会会议持续两次未出，占昔时董事会会议次数三分之一以上或者未亲身出席董事会会议的次数；

　　立董事和外部监事轨制指引》等的相关划定（七）中国人民银行《股份制贸易银行独；

　　具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员（六）在与中信银行及其控股股东或者其各自的从属企业，位担任董事、监事或者高级办理人员或者在该营业往来单元的控股股东单；

　　明实在、完整和精确本提名人包管上述声，陈述或误导成分不具有任何虚假，虚假声明可能导致的后果本提名人完全大白作出。

　　各自的任何从属公司或焦点干系人士(a)中信银行、其控股公司或彼等；声明出具之日前两年内或 (b)在紧接本，的人士、最高行政人员或董事任何曾是中信银行的控股股东，何慎密联系人或其各自的任；

　　亲属和次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等（一）在中信银行或者其从属企业任职的人员及其直系；女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳；

　　人认为提名，立董事任职资历被提名人具备独，任何影响其独立性的关系与中信银行之间不具有，明如下具体声：

　　第3.13条相关内容四、对照香港上市法则，具备独立性被提名人，列景象合适下：

　　的会计专业学问和经验七、本人具备较丰硕，、财政与金融系传授为会计学专业博士，5年以上全职工作经验且在会计专业岗亭有。

　　中信银行、其控股公司或彼等各自的从属公司或公司的焦点干系人士之独立性（十一）被提名人在提交本声明时并未认识到任何要素可能会影响被提名人对；

　　东单元或者在中信银行前五名股东单元任职的人员及其直系亲属（三）在间接或者间接持有中信银行已刊行股份5%以上的股；

　　法》关于公事员兼任职务的划定 （二）《中华人民共和国公事员；司独立董事法则》的相关划定（三）中国证监会《上市公；

　　信银行股份无限公司章程》的相关划定按照《中华人民共和国公司法》和《中，以下简称“中信银行”）的独立董事我们作为中信银行股份无限公司（，公道的准绳本着客观、，项的相关议案及材料进行了当真核阅对续聘张青密斯担任董事会秘书事，立看法如下现颁发独：

　　向中信集团联系关系方企业、新湖中宝联系关系方企业进行上述授信的相关议案四、我们同意中信银行第六届董事会第十九次会议审议通过的中信银行。

　　没有与中信银行的董事、最高行政人员或次要股东相关连关系（六）被提名人目前或在紧接于本声明出具之日前两年内均；

　　行已刊行股本总额跨越1%的股份（一）被提名人没有持有占中信银；的焦点干系人士或中信银行本身（二）被提名人不曾从中信银行，中信银行或其从属公司的任何证券权益以捐赠形式或其它财政赞助体例取得；内向下述各方供给办事之专业参谋的董事、合股人或主事人（三）被提名人不是现时或在紧接本声明出具之日前两年，参与供给办事的此专业参谋的雇员也不是或曾是现时或在上述期间内：

　　强董事因与本项表决事项具有短长关系朱鹤新董事长、方合英副董事长、曹国，表决回避，效表决票数为8票本表决事项的有。

　　会”）《上市公司独立董事法则》及《中信银行股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关划定根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监，称“中信银行”）第六届董事会独立董事我们作为中信银行股份无限公司（以下简，的独立董事候选人小我履历等相关材料的根本上在审查提名法式、当真核阅中信银行董事会提交，观、独立判断基于我们客，会独立董事候选人相关事项颁发独立看法如下就提名王化成先生作为中信银行第六届董事：

　　续聘方合英先生为本行行长的独立看法请见附件7本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于。

　　人周伯文一、本，运作的根基学问具备上市公司，部分规章及其他规范性文件熟悉相关法令、行政律例、，或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验具有五年以上法令、经济、会计、财政、办理，立董事资历证书本人尚未取得独。本次提名后本人许诺在，立董事资历培训并取得独立董事资历证书加入上海证券买卖所举办的比来一期独。

　　月末（未经审计）截至2022年6，.63亿元人民币公司总资产498，业净收入8.58亿元人民币2022年1-6月实现营，8亿元人民币净利润3.0。

　　行已刊行股本总额跨越1%的股份（一）被提名人没有持有占中信银；的焦点干系人士或中信银行本身（二）被提名人不曾从中信银行，中信银行或其从属公司的任何证券权益以捐赠形式或其它财政赞助体例取得；内向下述各方供给办事之专业参谋的董事、合股人或主事人（三）被提名人不是现时或在紧接本声明出具之日前两年，参与供给办事的此专业参谋的雇员也不是或曾是现时或在上述期间内：

　　21岁暮截至20，61亿元人民币公司总资产2.，入3.04亿元人民币2021年实现停业收，润1净利,元人民币775万。

　　公司运作的根基学问一、本人具备上市，部分规章及其他规范性文件熟悉相关法令、行政律例、，或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验具有五年以上法令、经济、会计、财政、办理。

　　立董事何操先生将继续履职在本行持续任职满六年的独，式就任本行独立董事直至周伯文先生正。

　　立性的上述确认被提名人就独，港上市法则第14A.12(1)(a)条同样合用于被提名人的直系亲属（定义见香，18岁的（亲生或领养）后代或继后代）直系亲属包罗其配头、本人或其配头未满。

　　生为中信银行股份无限公司行长董事会同意继续聘用方合英先，三年任期，以蝉联连聘可。按照相关划定施行方合英先生的薪酬。

　　月末（未经审计）截至2022年3，.26亿元人民币公司总资产246，未起头发卖因项目尚，入为零停业收。

　　1年12月末截至202，.01亿元人民币公司总资产16，入10.89亿元人民币2021年实现停业收，5亿元人民币净利润1.7。

　　公司通过浙江新湖智脑投资办理合股企业间接持有股权杭州宏华数码科技股份无限公司由新湖中宝股份无限，天然人金小团现实节制报酬。市滨江区滨盛路3911号公司注册地址为浙江省杭州，为人民币7注册本钱,元人民币600万，报酬金小团法定代表。统（CAD）、办理消息系统（MIS）以及配套公用硬件外部设备公司运营范畴为开辟、出产、发卖计较机软件、计较机辅助设想系；、数码印花电脑制版；涉及出口配额和许可证产物）服装的设想、出产和发卖（不，租赁设备，）的开辟、出产、发卖（依法须经核准的项目化工产物（不含危险化学品及易制毒化学品，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　运作》和香港上市法则对独立董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求本提名人曾经按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--规范。

　　为不适合担任上市公司董事的期间（二）处于被证券买卖所公开认定；易所公开训斥或者2次以上传递攻讦（三）比来三十六个月曾受证券交；独立董事期间（四）曾任职，席董事会会议持续两次未出，占昔时董事会会议次数三分之一以上或者未亲身出席董事会会议的次数；

　　件披露日截至本文，及其他部分的惩罚或证券买卖所惩戒王先生未受过中国证券监视办理机关，信银行股份未持有中。

　　立董事和外部监事轨制指引》等的相关划定（七）中国人民银行《股份制贸易银行独；

　　等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士的任何次要营业勾当中具有任何严重好处（四）本人现时或在紧接本声明出具之日起一年内没有或曾有在中信银行、其控股公司或彼，从属公司或公司的任何焦点干系人士的严重贸易买卖也没有或曾有参与公司、其控股公司或彼等各自的；

　　人认为提名，立董事任职资历被提名人具备独，任何影响其独立性的关系与中信银行之间不具有，明如下具体声：

　　银行、其控股公司或彼等各自的从属公司或公司的焦点干系人士之独立性（十一）本人在提交本声明时并未认识到任何要素可能会影响本人对中信；性的上述确认本人就独立，上市法则第14A.12(1)(a)条同样合用于本人的直系亲属（定义见香港，18岁的（亲生或领养）后代或继后代）直系亲属包罗其配头、本人或其配头未满。

　　司证券上市法则》(以下简称“香港上市法则”)关于独立非施行董事任职资历的划定（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资历的划定、《香港结合买卖所无限公；

　　中信银行”）第六届董事会作为提名人中信银行股份无限公司（以下简称“，第六届董事会独立董事候选人现提名王化成先生为中信银行，育布景、工作履历、兼任职务等环境并已充实领会被提名人职业特长、教。独立董事候选人（拜见该独立董事候选人声明）被提名人已书面同意出任中信银行第六届董事会。

　　长的议案》 方合英副董事长因与本议案表决事项具有短长关系三、审议通过《关于续聘方合英先生为中信银行股份无限公司行，表决回避，决票数为10票本议案的无效表。

　　有与中信银行的董事、最高行政人员或次要股东相关连关系（六）本人目前或在紧接于本声明出具之日前两年内均没；

　　向下述各方供给办事之专业参谋的董事、合股人或主事人（三）本人不是现时或在紧接本声明出具之日前两年内，参与供给办事的此专业参谋的雇员也不是或曾是现时或在上述期间内：

　　彼等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士的任何次要营业勾当中具有任何严重好处（四）被提名人现时或在紧接本声明出具之日起一年内没有或曾有在中信银行、其控股公司或，从属公司或公司的任何焦点干系人士的严重贸易买卖也没有或曾有参与公司、其控股公司或彼等各自的；

　　（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的规（四）中共地方纪委、中共地方组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退2

　　信银行股份无限公司章程》的相关划定按照《中华人民共和国公司法》和《中，以下简称“中信银行”）的独立董事我们作为中信银行股份无限公司（，公道的准绳本着客观、，的相关议案及材料进行了当真核阅对续聘方合英先生担任行长事项，立看法如下现颁发独：

　　明实在、完整和精确本提名人包管上述声，陈述或误导成分不具有任何虚假，虚假声明可能导致的后果本提名人完全大白作出。

　　股份无限公司第六届董事会独立董事候选人的议案一、审议通过《关于提名周伯文先生为中信银行》

　　月末（未经审计）截至2022年6，资产8公司总,元人民币709万，6月停业收入72022年1-,元人民币752万，3万元人民币净利润23。

　　法》关于公事员兼任职务的划定 （二）《中华人民共和国公事员；司独立董事法则》的相关划定（三）中国证监会《上市公；

　　司通过中国宏桥集团无限公司间接施加严重影响的企业邹平县宏程铝业科技无限公司是由中国中信集团无限公。17年7月14日公司成立于20，本为45注册资,元人民币000万，平县经济开辟区会仙一路南侧注册地址为山东省滨州市邹，报酬王海宾法定代表，出产手艺研发及出产发卖运营范畴为高精铝板带箔；杆发卖铝合金；、劳保及办公用品的发卖铝成品机械设备及配件，的进出口营业存案范畴内。项目不含熔炼（以上出产，核准的项目依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后。）

　　各自的任何从属公司或焦点干系人士(a)中信银行、其控股公司或彼等；声明出具之日前两年内或 (b)在紧接本，的人士、最高行政人员或董事任何曾是中信银行的控股股东，何慎密联系人或其各自的任；

　　湖中宝联系关系方企业进行上述授信的相关议案二、中信银行向中信集团联系关系方企业、新，督办理委员会、上海证券买卖所等监管部分要求合适中国银行安全监视办理委员会、中国证券监，股份无限公司联系关系买卖办理法子》及其他相关划定合适《中信银行股份无限公司章程》《中信银行，的审批法式履行了响应。

　　审议经，监管口径下中国中信集团无限公司联系关系方企业合计258.76亿元人民币授信额度本行董事会同意赐与中国银行安全监视办理委员会（以下简称“中国银保监会”）；公司联系关系方企业合计30.84亿元人民币授信额度同意赐与中国银保监会监管口径下新湖中宝股份无限。

　　或者是中信银行前十名股东中的天然人股东及其直系亲属（二）间接或者间接持有中信银行已刊行股份1%以上；

　　月末（未经审计）截至2022年6，.29亿元人民币公司总资产122，收入396.45亿元人民币2022年1-6月实现停业，6亿元人民币净利润6.3。

　　格的划定、《香港结合买卖所无限公司证券上市法则》(以下简称“香港上市法则”)关于独立非施行董事任职资历的划定二、被提名人任职资历合适下列法令、行政律例和部分规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资；

　　行第六届董事会独立董事候选人董事会同意提名周伯文先生为本，买卖所审核无贰言后同意报奉上海证券，周伯文先生为本行独立董事的议案进一步提交本行股东大会审议选举，机构核准其任职资历通事后将报送监管。资历之日起正式就任本行独立董事周伯文先生将自监管机构核准任职，会任期届满之日止任期至第六届董事，公司章程划定的环境下在满足法令律例和本行，可连选蝉联任期届满，职将不跨越六年在本行累计任。度股东大会审议通过的第六届董事会董事津贴政策施行周伯文先生担任独立董事的取酬按照本行2020年年。

　　）和高级办理人员任职资历办理法子》等的相关划定（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事；

　　限公司通过上海新湖城市开辟无限公司间接持有股权上海亚龙古城房地产开辟无限公司由新湖中宝股份有。本钱为32公司注册,元人民币000万，1600号7楼01-04单位注册地址为上海市黄浦区中华路，报酬冯希蒙法定代表。询、建筑材料、电线电缆、五金电器（依法须经核准的项目公司运营范畴为房地产开辟运营、物业办理、房地产消息咨，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。

　　具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员（六）在与中信银行及其控股股东或者其各自的从属企业，位担任董事、监事或者高级办理人员或者在该营业往来单元的控股股东单；

　　伯文周，男，6年出生197，国籍美国，/CAAI FellowIEEE Fellow，程系长聘传授、清华大学惠妍讲席传授2022年5月至今任清华大学电子工。智能根本研究院院长、IBM Watson集团首席科学家、IBM精采工程师此前于2003年3月至2017年9月期间历任IBM公司美国纽约总部人工；副总裁、京东集团手艺委员会主席、京东云与 AI 总裁、人工智能研究院院长2017年9月至2021年11月期间担任京东集团股份无限公司副总裁、高级；间担任金蝶国际软件集团无限公司董事2020年3月至2021年12月期；北京衔远科技无限公司2021年12月建立。大学电子和计较机工程专业周先生结业于美国科罗拉多，士学位获博，根本理论和前沿手艺研究二十多年来处置人工智能，持久的学术研究和丰硕的互联网实践经验对以人工智能为代表的新一代消息手艺有。

　　件披露日截至本文，及其他部分的惩罚或证券买卖所惩戒周先生未受过中国证券监视办理机关，信银行股份未持有中。

　　信银行股份无限公司章程》的相关划定按照《中华人民共和国公司法》和《中，合适法令律例和《中信银行股份无限公司章程》的相关划定中信银行董事会继续聘用张青密斯担任董事会秘书的法式；行高级办理人员任职资历张青密斯具备中资贸易银；青密斯担任董事会秘书同意董事会继续聘用张，银行相关划定施行其薪酬按照中信。

　　范运作》和香港上市法则对本人的独立董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--规。

　　信银行在内六、包罗中，外上市公司数量未跨越五家本人兼任独立董事的境内，行同时担任独立董事未在跨越两家贸易银。续任职未跨越六年本人在中信银行连。

　　据市场订价准绳和一般贸易条目三、中信银行上述联系关系买卖系依，营业过程中进行于中信银行日常，等买卖前提具有公允性包含利费率在内的订价，和全体股东的好处且合适中信银行，及中小股东好处的环境不具有损害中信银行，来的财政情况发生晦气影响不会对中信银行本期及未，信银行的独立性也不会影响中。

　　）联系关系方企业258.76亿元人民币授信额度、新湖中宝股份无限公司（简称“新湖中宝”）联系关系方企业30.84亿元人民币授信额度中信银行股份无限公司（简称“中信银行”）拟赐与中国银行安全监视办理委员会监管口径下中国中信集团无限公司（简称“中信集团”。

　　范运作》和香港上市法则对本人的独立董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--规。

　　彼等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士的任何次要营业勾当中具有任何严重好处（四）被提名人现时或在紧接本声明出具之日起一年内没有或曾有在中信银行、其控股公司或，从属公司或公司的任何焦点干系人士的严重贸易买卖也没有或曾有参与公司、其控股公司或彼等各自的；

　　信银行股份无限公司章程》的相关划定按照《中华人民共和国公司法》和《中，合法令律例和《中信银行股份无限公司章程》的相关划定中信银行董事会继续聘用方合英先生担任行长的法式符；银行高级办理人员任职资历方合英先生具备中资贸易；方合英先生担任行长同意董事会继续聘用，相关划定施行其薪酬按照。

　　具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员（六）在与中信银行及其控股股东或者其各自的从属企业，位担任董事、监事或者高级办理人员或者在该营业往来单元的控股股东单；

　　员任职资历办理法子》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等划定要求的独立性三、独立董事候选人周伯文先生具备《上市公司独立董事法则》《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人。

　　彼等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士（八）本人财务上没有依赖中信银行、其控股公司或；

　　立董事和外部监事轨制指引》等的相关划定（七）中国人民银行《股份制贸易银行独；

　　中信银行的董事会中（五）被提名人在，来之股东的全体好处有此外实体之好处不是专责保障其好处与公司现时及将；

　　亲属和次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等（一）在中信银行或者其从属企业任职的人员及其直系；女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳；

　　信集团联系关系方企业、新湖中宝联系关系方企业进行上述授信的相关议案一、中信银行第六届董事会第十九次会议审议通过中信银行向中。事会会议审议前在该议案提交董，审批委员会审查看法基于中信银行信用，制委员会审查了相关议案董事会审计与联系关系买卖控，董事对相关议案予以承认我们作为中信银行独立。次联系关系买卖相关的议案时董事会会议在审议与本，回避表决联系关系董事，法式及决议合法、无效本次董事会会议召开。

　　中信银行、其控股公司或彼等各自的从属公司或公司的焦点干系人士之独立性（十一）被提名人在提交本声明时并未认识到任何要素可能会影响被提名人对；

　　22年9月21日以书面形式发出相关会议通知和材猜中信银行股份无限公司（以下简称“本行”）于20，楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并构成决议于2022年9月28日在北京市向阳区光华路10号院1号。席董事11名本次会议应出，董事11名现实出席，中其，廖子彬等6名董事以视频体例加入会议黄芳、王彦康、何操、陈丽华、钱军、。鹤新董事长掌管本次会议由朱，理人员列席了会议本行监事和高级管。章、规范性文件和《中信银行股份无限公司章程》以及相关议事法则的划定会议的召开合适《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政律例、部分规。

　　信银行在内六、包罗中，表里上市公司数量未跨越五家被提名人兼任独立董事的境，行同时担任独立董事未在跨越两家贸易银，持续任职未跨越六年被提名人在中信银行。

　　银行第六届董事会独立董事候选人四、同意提名王化成先生作为中信，其为中信银行第六届董事会独立董事并同意提交中信银行股东大会选举。

　　的营业中无任何财政或其士之间也没有任何干连（九）本人过去或现时在中信银行或其从属公司；

　　（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的规（四）中共地方纪委、中共地方组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退8

　　21岁暮截至20，.57亿元人民币公司总资产11，入35.66亿元人民币2021年实现停业收，1亿元人民币净利润0.2。

　　各自的任何从属公司或焦点干系人士(a)中信银行、其控股公司或彼等；声明出具之日前两年内或 (b)在紧接本，的人士、最高行政人员或董事任何曾是中信银行的控股股东，何慎密联系人或其各自的任；

　　第3.13条相关内容四、对照香港上市法则，具备独立性被提名人，列景象合适下：

　　中无任何财政或其他权益可能会影响被提名人进行独立判断（九）被提名人过去或现时在中信银行或其从属公司的营业，心干系人士之间也没有任何干连且过去或现时与中信银行的核；

　　司通过中国宏桥集团无限公司间接施加严重影响的企业滨州鸿博铝业科技无限公司是由中国中信集团无限公。18年9月6日公司成立于20，本为80注册资,元人民币000万，开辟区新博路以东、三号干渠桥以北注册地址为山东省滨州市博兴县经济，报酬栾洁法定代表，铝压延加工运营范畴为；的进出口营业存案范畴内；（依法须经核准的项目板带箔出产加工发卖，方可开展运营勾当经相关部分核准后，和限制类项目标运营勾当）不得处置当地财产政策禁止。

　　或者是中信银行前十名股东中的天然人股东及其直系亲属（二）间接或者间接持有中信银行已刊行股份1%以上；

　　独立董事的职责本人完全清晰，实、完整和精确包管上述声明真，陈述或误导成分不具有任何虚假，假声明可能导致的后果本人完全大白作出虚。本声明白认本人的任职资历和独立性上海证券买卖所和香港联交所可根据。

　　国中信集团无限公司间接持有股权江苏新广联光电股份无限公司由中，（由江苏省人民当局现实节制）现实节制报酬江苏省出书总社。经济开辟区连合北路18号公司注册地址为无锡市锡山，本为3注册资,元人民币090万，报酬陈功法定代表。目：各类工程扶植勾当公司运营范畴为许可项；业功课施工专；程设想扶植工；进出口手艺；进出口货色；口代办署理进出；械出产消毒器；法须经核准的项目消毒器械发卖（依，方可开展运营勾当经相关部分核准后，审批成果为准）具体运营项目以。照明器具制造一般项目：；具发卖照明器；仪器制造讲授公用；仪器发卖讲授公用；件制造显示器；件发卖显示器；及外围设备制造计较机软硬件；及辅助设备批发计较机软硬件；理办事节能管；用软件开辟人工智能应；用系统集成办事人工智能行业应；系统集成智能节制；（除依法须经核准的项目外以自有资金处置投资勾当，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　司是本行的全资子公司中信金融租赁无限公。37号华夏金融核心11层1102B、1102C室公司注册地为天津自贸试验区（核心商务区）金昌道6，0亿元人民币注册本钱为4，报酬刘红华法定代表。项目：金融租赁办事公司运营范畴为许可。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准具体运营项目以相关部分。）

　　业特长、教育布景、工作履历、兼任职务等环境二、我们已充实领会被提名人周伯文先生的职，已征得被提名人本人同意独立董事候选人的提名。市公司独立董事法则》以及《公司章程》等划定的担任上市公司董事的资历和任职前提本次被提名的中信银行第六届董事会独立董事候选人周伯文先生具备《公司法》《上，责所应具备的能力具有董事履行职，监会确定为市场禁入者而且禁入尚未解除的景象且不具有《公司法》划定禁止任职或被中国证。

　　或者是中信银行前十名股东中的天然人股东及其直系亲属（二）间接或者间接持有中信银行已刊行股份1%以上；

　　中无任何财政或其他权益可能会影响本人进行独立判断（九）本人过去或现时在中信银行或其从属公司的营业，心干系人士之间也没有任何干连且过去或现时与中信银行的核；

　　中信银行”）第六届董事会作为提名人中信银行股份无限公司（以下简称“，第六届董事会独立董事候选人现提名周伯文先生为中信银行，育布景、工作履历、兼任职务等环境并已充实领会被提名人职业特长、教。独立董事候选人（拜见该独立董事候选人声明）被提名人已书面同意出任中信银行第六届董事会。

　　司证券上市法则》(以下简称“香港上市法则”)关于独立非施行董事任职资历的划定（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资历的划定、《香港结合买卖所无限公；

　　彼等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士（八）本人财务上没有依赖中信银行、其控股公司或；

　　化成王，男，3年出生196，国籍中国，党员中共，与金融系传授、博士研究生导师现任中国人民大学商学院财政，指点委员会副主任委员兼秘书长全国会计专业学位研究生教育，集团股份无限公司、北京首都国际机场股份无限公司独立董事以及同方股份无限公司、长城证券股份无限公司、万华化学。2005年期间1992年至，系副主任、商学院副院长曾任中国人民大学会计，建股份无限公司、华夏银行股份无限公司、京东方科技集团股份无限公司、云南白药集团股份无限公司等公司的独立董事以及华泰证券股份无限公司、首都消息成长股份无限公司、银座集团股份无限公司、中工国际工程股份无限公司、中国铁。

　　立董事陈丽华密斯将继续履职在本行持续任职满六年的独，式就任本行独立董事直至王化成先生正。

　　银行、其控股公司或彼等各自的从属公司或公司的焦点干系人士之独立性（十一）本人在提交本声明时并未认识到任何要素可能会影响本人对中信；性的上述确认本人就独立，上市法则第14A.12(1)(a)条同样合用于本人的直系亲属（定义见香港，18岁的（亲生或领养）后代或继后代）直系亲属包罗其配头、本人或其配头未满。

　　员任职资历办理法子》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等划定要求的独立性三、独立董事候选人王化成先生具备《上市公司独立董事法则》《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人。

　　焦点干系人士或中信银行本身（二）本人不曾从中信银行的，中信银行或其从属公司的任何证券权益以捐赠形式或其它财政赞助体例取得；

　　或彼等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士（八）被提名人财务上没有依赖中信银行、其控股公司；

　　从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员（五）为中信银行及其控股股东或者其各自的，核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复；

　　信银行的董事会中（五）本人在中，来之股东的全体好处有此外实体之好处不是专责保障其好处与公司现时及将；

　　富的会计专业学问和经验七、被提名人具备较丰，、财政与金融系传授并为会计学专业博士，5年以上全职工作经验且在会计专业岗亭有。

　　格的划定、《香港结合买卖所无限公司证券上市法则》(以下简称“香港上市法则”)关于独立非施行董事任职资历的划定二、被提名人任职资历合适下列法令、行政律例和部分规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资；

　　周伯文本人，银行”）第六届董事会提名为中信银行第六届董事会独立董事候选人已充实领会并同意由提名人中信银行股份无限公司（以下简称“中信。

　　21岁暮截至20，.70亿元人民币公司总资产385，现停业收入12021年实,6亿元人民币128.1，23亿元人民币净利润18.。

　　各自的任何从属公司或焦点干系人士(a)中信银行、其控股公司或彼等；声明出具之日前两年内或 (b)在紧接本，的人士、最高行政人员或董事任何曾是中信银行的控股股东，何慎密联系人或其各自的任；

　　简历及其他材料实在、精确、完整本人许诺：本人向中信银行供给的。行独立董事期间在担任中信银，知以及上海证券买卖所营业法则、香港上市法则的要求将恪守法令律例、中国证监会发布的规章、划定、通，和香港上市法则的监管接管上海证券买卖所，实履行董事职责和权利忠诚、勤奋、审慎并切，间和精神履行职责确保有足够的时，立判断作出独，与中信银行具有短长关系的单元或小我的影响不受中信银行次要股东、现实节制人或其他。

　　亲属和次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等（一）在中信银行或者其从属企业任职的人员及其直系；女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳；

　　21岁暮截至20，.39亿元人民币公司总资产846，现停业收入12021年实,9亿元人民币126.3，56亿元人民币净利润176.。

　　信银行的董事会中（五）本人在中，来之股东的全体好处有此外实体之好处不是专责保障其好处与公司现时及将；

　　会”）《上市公司独立董事法则》及《中信银行股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关划定根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监，称“中信银行”）第六届董事会独立董事我们作为中信银行股份无限公司（以下简，的独立董事候选人小我履历等相关材料的根本上在审查提名法式、当真核阅中信银行董事会提交，观、独立判断基于我们客，会独立董事候选人相关事项颁发独立看法如下就提名周伯文先生作为中信银行第六届董事：

　　备上市公司运作的根基学问一、被提名人王化成先生具，、规章及其他规范性文件熟悉相关法令、行政律例，或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验具有五年以上法令、经济、会计、财政、办理。

　　司通过中国宏桥集团无限公司间接施加严重影响的企业山东宏桥新型材料无限公司是由中国中信集团无限公。本钱为1公司注册,751,91万元人民币933.300，县经济开辟区会仙一路注册地址为山东省邹平，报酬张波法定代表，般项目：选矿运营范畴为一；金属冶炼常用有色；压延加工有色金属；料发卖金属材；依法须经核准的项目外煤炭及成品发卖（除，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。（依法须经核准的项目许可项目：货色进出口，方可开展运营勾当经相关部分核准后，审批成果为准）具体运营项目以。

　　选人提名人的提名资历、提名体例及提名法式一、本次中信银行第六届董事会独立董事候，和《公司章程》及相关法令律例的相关划定合适《公司法》《上市公司独立董事法则》。

　　等监管部分要乞降《中信银行股份无限公司章程》《中信银行股份无限公司联系关系买卖办理法子》等相关划定按照中国银行安全监视办理委员会、中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所、香港结合买卖所无限公司，银行独立董事我们作为中信，、公道准绳本着客观，可了相关议案及文件事前当真核阅并认，事项颁发看法如下现就上述联系关系买卖：

　　（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的规2（四）中共地方纪委、中共地方组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退0

　　中国人民大学王先生结业于，学专业）博士学位获办理学（会计，等范畴具有丰硕经验在财政、会计、金融。

　　东单元或者在中信银行前五名股东单元任职的人员及其直系亲属（三）在间接或者间接持有中信银行已刊行股份5%以上的股；

　　有与中信银行的董事、最高行政人员或次要股东相关连关系（六）本人目前或在紧接于本声明出具之日前两年内均没；

　　聘张青密斯为本行董事会秘书的独立看法请见附件8本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于续。

　　何时间均没有人士的行政人员或董事(独立非施行董事除外)（七）被提名人目前或在紧接于本声明出具之日前两年内任；

　　月末（未经审计）截至2022年6，.70亿元人民币公司总资产18，停业收4.62亿元人民币2022年1-6月实现，9亿元人民币净利润1.1。

　　中信银行股份无限公司董事会秘书董事会同意继续聘用张青密斯为，三年任期，以蝉联连聘可。照本行相关划定施行张青密斯的薪酬按。

　　从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员（五）为中信银行及其控股股东或者其各自的，核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复；

　　）和高级办理人员任职资历办理法子》等的相关划定（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事；

　　独立董事的职责本人完全清晰，实、完整和精确包管上述声明真，陈述或误导成分不具有任何虚假，假声明可能导致的后果本人完全大白作出虚。本声明白认本人的任职资历和独立性上海证券买卖所和香港联交所可根据。

　　限公司通过中国海外成长无限公司间接持有股权北京鑫石房地产开辟无限公司由中国中信集团有，建筑集团无限公司现实节制人是中国。本为120公司注册资,元人民币000万，路5号院3号楼14层1401-1注册地址为北京市石景山区和平西，报酬成欣法定代表。项目：房地产开辟运营公司运营范畴为许可。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准具体运营项目以相关部分，禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　）和高级办理人员任职资历办理法子》等的相关划定（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事；

　　或者是中信银行前十名股东中的天然人股东及其直系亲属（二）间接或者间接持有中信银行已刊行股份1%以上；

　　开声明本人公，董事任职资历本人具备独立，中信银行独立董事独立性的关系包管不具有任何影响本人担任，明如下具体声：

　　21岁暮截至20，.32亿元人民币公司总资产23，入26.11亿元人民币2021年实现停业收，润6净利,元人民币086万。

　　册本钱1公司注,元人民币000万，工业开辟区东区普河路注册地址成都会新都，报酬王文金法定代表，铸件、尺度件、板簧、弹簧的加工、制造公司运营范畴为：汽车配件、机械、细密；属成品、汽车零部件加工塑胶成品、金；含农业机械）机械维修（不；含危险化学品）仓储办事（不；工器材、摩托车配件、塑胶成品、建筑材料、化工产物（不含危险化学品）、日用百货批发、零售钢材、汽车（不含九座以下的乘用车）及汽配件、拖沓机、五金交电、电；进出口货色，政律例禁止的项目除外手艺进出口（法令、行，目取得许可后方可运营）法令、行政律例限制的项。

　　股份无限公司第六届董事会独立董事候选人的议案二、审议通过《关于提名王化成先生为中信银行》

　　东单元或者在中信银行前五名股东单元任职的人员及其直系亲属（三）在间接或者间接持有中信银行已刊行股份5%以上的股；

　　中信集团无限公司的控股子公司江苏利电航运无限公司是中国。本钱为1公司注册,元人民币000万，港街道西利路235号注册地址为江阴市利，报酬石云峰法定代表。目：水路通俗货色运输公司运营范畴为许可项；输、省内船舶运输省际通俗货船运；办理营业国内船舶；法须经核准的项目劳务调派办事（依，方可开展运营勾当经相关部分核准后，审批成果为准）具体运营项目以。装箱船、通俗货船运输一般项目：处置国际集；补缀船舶；发卖船舶；租赁船舶；办理营业国际船舶；依法须经核准的项目外煤炭及成品发卖（除，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　21岁暮截至20，.24亿元人民币公司总资产12，入21.93亿元人民币2021年实现停业收，12亿元人民币净利润-1.。

　　决事项具有短长关系黄芳董事因与本项表，表决回避，表决票数为10票本表决事项的无效。

　　21岁暮截至20，资产1公司总,0亿元人民币787.0，现停业收入12021年实,8亿元人民币159.6，09亿元人民币净利润169.。

　　或彼等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士的行政人员或董事(独立非施行董事除外)（七）本人目前或在紧接于本声明出具之日前两年内任何时间均没有担任中信银行、其控股公司；

　　银行第六届董事会独立董事候选人四、同意提名周伯文先生作为中信，其为中信银行第六届董事会独立董事并同意提交中信银行股东大会选举。

　　从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员（五）为中信银行及其控股股东或者其各自的，核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复；

　　运作》和香港上市法则对独立董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求本提名人曾经按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--规范。

　　选人提名人的提名资历、提名体例及提名法式一、本次中信银行第六届董事会独立董事候，和《公司章程》及相关法令律例的相关划定合适《公司法》《上市公司独立董事法则》。

　　11月16日（礼拜三）董事会同意于2022年，开本行2022年第二次姑且股东大会以现场投票与收集投票相连系的体例召。同时刊载于上海证券买卖所网站（）和本行网站（）的相关文件本行2022年第二次姑且股东大会相关事项放置请见与本通知布告。

　　或彼等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士（八）被提名人财务上没有依赖中信银行、其控股公司；

　　或彼等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士的行政人员或董事(独立非施行董事除外)（七）本人目前或在紧接于本声明出具之日前两年内任何时间均没有担任中信银行、其控股公司；

　　中信集团无限公司的控股子公司中信金属香港无限公司是中国。本为3亿港元公司实缴股，1号中信大厦2301-4室注册地址为香港中环添美道，、刘宴龙和赖豪生公司董事为吴献文。、有色金属等商业营业公司次要处置铁矿石。

　　）和高级办理人员任职资历办理法子》等的相关划定（九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事；

　　交本行2022年第二次姑且股东大会审议王化成先生担任本行独立董事事项尚需提。

　　会行政惩罚或者司法机关刑事惩罚的（一）比来三十六个月曾被中国证监；为不适合担任上市公司董事的期间（二）处于被证券买卖所公开认定；易所公开训斥或2次以上传递攻讦（三）比来三十六个月曾受证券交；独立董事期间（四）曾任职，席董事会会议持续两次未出，占昔时董事会会议次数三分之一以上或者未亲身出席董事会会议的次数；

　　具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员（六）在与中信银行及其控股股东或者其各自的从属企业，位担任董事、监事或者高级办理人员或者在该营业往来单元的控股股东单；

　　方企业具体环境请见附件9本次联系关系授信所涉及的联系关系。关于本次联系关系买卖的独立看法请见附件10本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬。

　　中无任何财政或其他权益可能会影响被提名人进行独立判断（九）被提名人过去或现时在中信银行或其从属公司的营业，心干系人士之间也没有任何干连且过去或现时与中信银行的核；

　　信银行在内六、包罗中，外上市公司数量未跨越五家本人兼任独立董事的境内，行同时担任独立董事未在跨越两家贸易银，续任职未跨越六年本人在中信银行连。

　　行第六届董事会独立董事候选人董事会同意提名王化成先生为本，买卖所审核无贰言后同意报奉上海证券，王化成先生为本行独立董事的议案进一步提交本行股东大会审议选举，机构核准其任职资历通事后将报送监管。资历之日起正式就任本行独立董事王化成先生将自监管机构核准任职，会任期届满之日止任期至第六届董事，公司章程划定的环境下在满足法令律例和本行，可连选蝉联任期届满，职将不跨越六年在本行累计任。度股东大会审议通过的第六届董事会董事津贴政策施行王化成先生担任独立董事的取酬按照本行2020年年。

　　人简历见附件1周伯文先生的个，立董事候选人声明见附件2独立董事提名人声明、独，名周伯文先生为本行独立董事的独立看法请见附件3本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于提。

　　立性的上述确认被提名人就独，港上市法则第14A.12(1)(a)条同样合用于被提名人的直系亲属（定义见香，18岁的（亲生或领养）后代或继后代）直系亲属包罗其配头、本人或其配头未满。

　　王化成本人，银行”）第六届董事会提名为中信银行第六届董事会独立董事候选人已充实领会并同意由提名人中信银行股份无限公司（以下简称“中信。

　　亲属和次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等（一）在中信银行或者其从属企业任职的人员及其直系；女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳；

　　焦点干系人士或中信银行本身（二）本人不曾从中信银行的，中信银行或其从属公司的任何证券权益以捐赠形式或其它财政赞助体例取得；

　　中信集团无限公司的控股子公司中信金属股份无限公司是中国。本为439公司注册资,53万元人民币884.61，南路6号京城大厦1903室注册地址为北京市向阳区新源，报酬吴献文法定代表，相关行业的手艺开辟、手艺让渡运营范畴为：钢铁、有色金属及；炉料和辅料、金属成品及再生操纵品、冶金化工产物（不含危险化学品）、机械设备、电子设备、建筑材料发卖钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产物、冶金；口营业进出；的手艺、商业和经济消息的征询办事钢铁和有色金属行业及其相关行业；展实物煤的买卖、储运勾当）发卖煤炭（不在北京地域开。月14日变动为外商投资企业（该企业于2016年10；选择运营项目企业依法自主，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　开声明本人公，董事任职资历本人具备独立，中信银行独立董事独立性的关系包管不具有任何影响本人担任，明如下具体声：

　　中信银行的董事会中（五）被提名人在，来之股东的全体好处有此外实体之好处不是专责保障其好处与公司现时及将；

　　等各自的从属公司或中信银行的任何焦点干系人士的任何次要营业勾当中具有任何严重好处（四）本人现时或在紧接本声明出具之日起一年内没有或曾有在中信银行、其控股公司或彼，从属公司或公司的任何焦点干系人士的严重贸易买卖也没有或曾有参与公司、其控股公司或彼等各自的；

　　不合适独立董事任职资历景象的本人许诺：如本人任职后呈现，定辞去独立董事职务本人将按照相关规。