邹市明浴血完胜泰国拳王本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2023年01月06日发出会议通知，于2023年01月13日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

　　一、审议通过《关于2023年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》

　　同意2023年度公司及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超过40亿元。

　　提请股东大会授权公司经营管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过60%条件下，在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）额度、并授权有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

　　二、审议通过《关于2023年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》

　　同意2023年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过30亿元。

　　提请股东大会授权公司经营管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过60%条件下，在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2023年度授信担保额度预计的公告》。

　　三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

　　同意公司为下属公司高鸿鼎恒和高鸿鼎远向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供不超过10亿元的担保，期限不超过三年。

　　考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过60%条件下，可为高鸿鼎恒资产负债率不超过65%情况下提供的担保和为高鸿鼎远资产负债率不超过65%情况下提供的担保签署相关担保协议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　2.《关于2023年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年度公司对下属公司担保及公司与下属公司间互保额度预计300,000万元，占公司最近一期经审计净资产59.73%，其中拟为资产负债率超过70%的大唐智联科技（杭州）有限公司提供担保金额17,000万元占公司最近一期经审计净资产3.38%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，根据目前实际经营情况，2023年度大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超过400,000万元；公司对下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、重庆高鸿科技发展有限公司（以下简称：“重庆科技”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、大唐互联科技(武汉)有限公司（以下简称：“武汉融合”）、大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司（以下简称：“哈尔滨融合”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、大唐融合物联科技无锡有限公司（以下简称：“无锡融合”）、大唐智联科技（杭州）有限公司（以下简称：“杭州融合”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称：“高鸿鼎远”）担保及公司与下属公司间互保额度预计不超过300,000万元。

　　公司于2023年01月13日召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2023年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》及《关于2023年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　提请股东大会授权公司经营管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过60%条件下，在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

　　担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　注：“上市公司最近一期净资产”数据取自2021年12月31日经审计的净资产

　　主营业务： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设备、汽车、汽车零配件、安全技术防范产品；计算机系统服务；计算机和辅助设备修理；制造计算机、计算机外围设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通讯设备销售，数据处理和存储支持服务，电子产品销售，通用设备修理，计算机及办公设备维修，网络技术服务，信息系统运行维护服务，信息系统集成服务，对外承包工程，移动终端设备制造，机械设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备销售，电子元器件零售，光通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其100%股权。

　　主营业务：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；生产加工计算机软硬件；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械I类、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；固定网国内数据传送业务（北京、上海）；互联网数据中心业务（机房所在地为北京、上海）；内容分发网络业务（北京、上海），国内互联网虚拟专用网业务（北京、上海）；互联网接入服务业务（北京、上海）（增值电信业务经营许可证有效期至2025年07月31日）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司直接持有其91.89%股权，公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其5.1%股权，自然人谢涛持有其3.01%股权

　　注册地点： 北京市海淀区学院路40号一区26幢科研综合楼十层南1001至1007房间

　　主营业务：互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集成；研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备、办公用品、建筑材料、日用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制作、代理、发布广告；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年12月26日）；经营电信业务；从事互联网文化活动；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售食品、经营电信业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册地点： 武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室

　　主营业务：软件和信息技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售；通信、机电和计算机系统集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售；物联网服务；汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售；电子元件、电线电缆、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零售；自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的设计、安装、调试及技术服务；机器人设计和研发；普通机电设备安装工程；农业机械的销售、安装、调试。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其57.77%股权；星燎投资有限责任公司持有其27.77%股权；武汉经开投资有限公司持有其14.46%股权。

　　主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；市政设施管理；工程管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；固体废物治理；电子产品销售；电气设备销售；生活垃圾处理装备销售；管道运输设备销售；互联网设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；计算器设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售代理；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；普通机械设备安装服务；气体、液体分离及纯净设备销售。

　　股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其97%股权；大唐融合控股子公司大唐智联科技（杭州）有限公司持有其3%股权。

　　主营业务：经营电信业务；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；技术服务；计算机系统集成；销售通信、机电设备；开发、生产、销售计算机软、硬件；安全系统监控服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司为其控股股东持有其40.68%股权，大唐融合已在新三板上市。

　　主营业务： 物联网的研究、开发与应用；工业互联网云平台、工业互联网应用平台、工业应用软件的开发、安装、维护、推广；工程项目的改造服务；企业营销策划；通信技术、计算机软硬件及辅助设备的技术服务；技术咨询、技术转让；软件的开发、销售；计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、电子元件、电线电缆、仪器仪表、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其16%股权；公司控股子公司大唐融合持有其51%股权；无锡惠山软件产业发展有限公司持有其18.67%股权；南京庆亚贸易有限公司持有其11.33%股权；北京菱正科技有限责任公司持有其3%股权。

　　主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子产品销售；通信设备销售；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；检验检测服务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其60%股权；杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司持有其30%股权；浙江拓峰科技股份有限公司持有其10%股权。

　　讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶 制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）经查询，高鸿数据、重庆科技、高鸿信息、高鸿通信、武汉融合、哈尔滨融合、大唐融合、无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。

　　高鸿数据、高鸿鼎恒、贵州高鸿为公司全资子公司；高鸿鼎远为公司全资子公司高鸿鼎恒的全资子公司；公司持有高鸿信息91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息5.1%股权，自然人谢涛持有其3.01%股权，高鸿信息提供反担保；大唐融合为公司控股子公司，杭州融合、无锡融合、武汉融合、哈尔滨融合为公司控股子公司大唐融合的子公司，大唐融合已在新三板挂牌，要求其他股东提供等比例担保难度较高，故本次担保由公司全额担保，无其他股东提供等比例担保；大唐融合及其子公司无锡融合、杭州融合、哈尔滨融合及武汉融合、大唐融合管理层股东与公司签署《反担保合同》，为公司提供反担保，以充分保障公司权益。故上述担保由公司全额担保。

　　董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了以上担保事项。

　　本次担保发生后，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计429,656.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的85.55%，其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币1,824.90万元，为公司全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。

　　提请股东大会授权公司经营管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过60%条件下，在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

　　担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年1月13日，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由1,140,032,220元变更为1,157,860,020元并修订《公司章程》相关条款。

　　2022年6月，公司向132名激励对象授予共计2,472.00万股A股限制性股票,2022年06月30日，授予的限制性股票2,472.00万股上市；因此公司总股份增加2,472.00万股。公司注册资本增加24,720,000元，股本增加24,720,000股。（具体详见公司2022年6月28日在巨潮资讯网发布的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》）

　　根据2017年限制性股票激励计划方案，第三批次股权激励业绩考核条件未达标，公司回购注销2017年限制性股票激励计划第三批限制性股票,回购注销数量共计6,892,200股。截至目前，回购注销手续已办理完成。公司注册资本减少6,892,200元，股本减少6,892,200股。（具体详见公司2023年1月13日在巨潮资讯网发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》）

　　除以上条款修改外，其他条款不变。此次章程变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称“高鸿鼎远”）向商业银行申请综合授信额度提供担保。

　　高鸿鼎恒和高鸿鼎远主营IT产品销售，主要品牌包括华硕、联想等。其中华硕品牌的供应商为华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司（以下合称“华硕公司”），经2022年第一次临时股东大会批准，公司为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过10亿元的担保，上述担保已于2021年末到期。根据业务需要，公司拟继续为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过10亿元的担保。

　　考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过60%条件下，可为高鸿鼎恒资产负债率不超过65%情况下提供的担保和为高鸿鼎远资产负债率不超过65%情况下提供的担保签署相关担保协议。

　　本次担保事项已经公司第九届第三十五次董事会审议通过，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　注：“上市公司最近一期净资产”数据取自2021年12月31日经审计的净资产

　　主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有其100%股权。

　　为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。高鸿鼎恒为公司全资子公司，高鸿鼎远为高鸿鼎恒的全资子公司。本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。 综上，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

　　截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币129,656.75万元，占公司最近一期经审计净资产的25.82%，本次担保发生后，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计229,656.75万元，占公司最近一期经审计净资产的45.73%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币1,824.90万元，为公司全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司定于2023年1月30日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　3.本公司第九届董事会第三十五次会议决定，提请召开公司2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023年1月30日(星期一)14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2023年1月30日（星期一）上午9:15至2023年1月30日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2023年1月30日（星期一）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　(1)截至2023年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.上述议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容见公司2023年1月13日刊登在巨潮资讯网（）上的公告《第九届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于2023年度授信担保额度预计的公告》、《对外担保公告》、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　3.以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。授权委托书详见附件2

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.通过互联网投票系统投票时间为2023年1月30日上午9:15至2023年01月30日15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

　　2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。