股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》22.审议通过了《关于公司公开辟行A；

　　科技：公司董事会审计委员会2021年度履职环境演讲》具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《松霖。

　　运作、防备风险公司对峙规范，和资金平安的环境下在包管公司一般运营，资金进行现金办理利用部门闲置自有，营业的一般开展不会影响公司，资金利用效率同时能够提高，的投资收益获得必然，取更多的投资报答为公司及股东获。

　　signManufacturerIDM（InnovationDe，保守ODM模式的升级和优化立异设想制造商）模式是对，情况及消费需求趋向进行阐发研究由公司操纵自有资本对区域市场，立异概念提出产物，产物筹谋方案构成完整的，成产物创意设想并由公司自行完，关手艺处理方案研究开辟产物相，自主学问产权的产物模子、手艺模组或成型产物最终向客户交付包含公司专利手艺、创意设想等。用新型专利、外观设想专利等自主学问产权IDM模式产物包罗了公司发现专利、实，术立异和设想创意包含了公司的技。户持久不变深切的合作实践中成长起来的IDM模式是公司在与国际出名品牌客，和成长趋向的合适行业特点，手艺立异引领市场发卖”的运营模式极具公司特色的一种“以创意设想、，的创意设想和手艺立异实力其焦点根本在于公司强大。

　　及互联集成等方面供给底层手艺支撑与使用立异公司智能电子事业部为各品类产物在智能手艺，供给软硬件支撑既为具体单品类，的智能场景方案赋能也为多品类一体化。告期报，的专业AI算法团队智能电子事业部组建，康检测、人体姿势的捕获等相关的算法在脸部、口腔、头皮等人体部位的健，大冲破的进展均取得了较，中得以产物化的研发使用并在相关健康品类产物。

　　前目，业处于较快的成长阶段全球小我护理用操行，消费习惯的影响受国外文化和，价值观念都在发生改变中国重生代消费理念和，腔、头部等护理范畴特别是在美容、口，品市场的快速增加鞭策了小我护理产，容及小我护理品牌商的主要市场中国市场将来将逐步成为国际美。询研究数据按照欧瑞咨，计2022年将达3692亿元全球小我护理用品市场规模预，2022年将达到1119亿元全球家用美容仪类市场规模估计。

　　：关于续聘2022年度会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2022-012）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的公司《松霖科技。

　　操纵闲置自有资金进行现金办理的议案》19.审议通过了《关于公司2022年；

　　公司2022年过活常性联系关系买卖预测的通知布告》（通知布告编号：2022-010）具体内容见同日登载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技:关于。

　　件IDM”计谋基于“健康硬，康作为第一立异标的目的公司厨卫品类以健，好的健康糊口立异方案为厨卫空间场景供给更，级为缔造更具附加价值的健康糊口需求即从满足消费者的根本家居糊口需求升。产物的根本上在深耕厨卫，不只仅局限于某一类产物公司的健康立异方案将，为厨卫健康空间而是向上集成，案将是公司后续重点的立异标的目的厨卫空间的健康及智能联动方。告期报，倍杰特科技无限公司公司通过并购厦门，研发及出产制造的能力和规模提拔了智能马桶细分品类的。

　　、施工周期长和地舆限制等问题家装行业具有叠加财产链条长，费者重办事和体验的特点同时具有消费频次低、消，的阶段天然分化、碎片式成长使得中国度装行业在飞速成长，、集中度低”的显著特征全体呈现“市场规模大。

　　本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲4天健会计师事务所（特殊通俗合股）为。

　　规划（2022-2024年度）的议案》24.审议通过了《关于公司股东分红报答；

　　项目：服饰制造运营范畴：一般；地产租赁非栖身房；用权租赁地盘使。核准的项目外（除依法须经，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　杰特科技无限公司于2021年8月并表而确认的联系关系买卖注2：益利达、多利宝、贝朗佳园、小鲸洗是由于厦门倍，1年8月至2021年12月的发生的联系关系买卖故“2021年现实发生金额”仅确认202。

　　电子手艺研发核心公司还设有智能，、智能手艺的研发支撑为各个事业部供给电子。最新产物与设想的同一数据库公司成立了囊括全球各区域，数据手艺确立新产物的研发标的目的各事业部研发部分均可操纵大。

　　司后续成长及资金需求等要素环境下制定的2021年度利润分派方案是在充实考虑公，现状和成长计谋合适公司运营，可持续成长有益于公司，东的久远好处有益于维护股。程》、《公司股东报答规划》相关利润分派的相关划定2021年度利润分派方案合适相关法令和《公司章，别是中小股东好处的景象不具有损害公司股东特。21年年度股东大会审议本议案将提交公司20。

　　)卫浴无限公司51%股权布局：贝朗(中国，股份公司49%厦门倍杰特科技。

　　定媒体的《松霖科技：2021年度内部节制评价演讲》具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指。

　　1年度利润分派方案实施时股权登记日的总股本为基数公司2021年度利润分派方案：拟以本公司202，利人民币0.76元（含税）向全体股东每10股派现金股，金额30分红总,764,.21元749，股东的净利润的比率为10.12%占归并报表中归属于上市公司通俗股；配方案实施后上述利润分，结转当前年度分派残剩未分派利润；本钱公积金转增股本本年度不进行送股及。

　　品（包罗但不限于布局性存款、保本型理财富物等）公司拟利用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产，全性高、流动性好拟投资的产物安，金投资打算一般进行同时不影响自有资。不得质押投资产物。

　　具有差别的缘由是2021年估计了550万的联系关系买卖注3：松霖糊口空间酒店2021年现实发生额与估计，在2021年验收此中部门发货因未，年验收后确认收入需要在2022，联买卖不包含这部门金额2022年估计发生的关。

　　司现阶段的次要产物厨卫健康产物是公，第一立异标的目的以健康作为，优的健康糊口立异方案为厨卫空间场景供给更，求升级为缔造更具价值的健康需求实现从满足消费者的根本糊口需，头、智能马桶、智能浴室柜等产物包罗花洒、淋浴器、龙。健康产物的根本上公司在深耕厨卫，仅局限于单一产物健康立异将不只，为厨卫健康空间而是向上集成，也将是公司后续重点的立异板块厨卫空间的智能健康联动方案。带动公司营业的稳健增加该品类产物以手艺立异。

　　并审议后认为与会董事听取，作演讲》客观线年公司运营功效《公司2021年度总司理工，事会各项使命较好完成了董。作打算合适董事会要求对2022年提出的工。

　　特科技无限公司2021年度未完成业绩许诺及相关业绩弥补的通知布告》（通知布告编号：2022-017）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技:关于控股子公司厦门倍杰。

　　复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东情6.1.演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢况

　　分红规划（2022-2024年度）的议案》18、审议通过了《关于公司将来三年股东现金；

　　1年度利润分派方案实施时股权登记日的总股本为基数公司2021年度利润分派方案：拟以本公司202，利人民币0.76元（含税）向全体股东每10股派现金股，金额30分红总,764,.21元749，股东的净利润的比率为10.12%占归并报表中归属于上市公司通俗股；配方案实施后上述利润分，结转当前年度分派残剩未分派利润；本钱公积金转增股本本年度不进行送股及。交股东大会审议本议案尚需提。

　　的《松霖科技：独立董事2021年度述职演讲》具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网站（）。

　　杰特科技公司26.8773%的股权与上市公司的联系关系关系：吴端裕持有倍，少数股东之一为倍杰特科技，为兄弟关系与吴端祥。

　　公司一般出产运营的需要上述日常联系关系买卖合适，停业务的开展和施行有助于公司日常经，志愿、平等、诚信的准绳日常联系关系买卖严酷遵照，彼此损害或输送好处的景象公司和联系关系方之间不具有；春联系关系人的依赖从而影响公司的独立性公司次要营业不会因该联系关系买卖而发生，务情况及运营功效发生严重影响不会对公司的持续运营能力和财。股东出格是中小股东好处的景象该等买卖不具有损害公司及其他。

　　强研发及立异投入演讲期公司持续加，发现专利102项厨卫健康品类申请，利131项适用新型专，利36项外观专；专利数为35项获得授权的发现，利166项适用新型专，利45项外观专。

　　据主要性准绳1公司该当根，运营环境的严重变化披露演讲期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项以及演讲期内发生的对公司运营环境有。

　　2022年操纵闲置自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2022-015）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技:关于公司。

　　套期保值营业、人民币外汇掉期营业、人民币对外汇期权组合营业的通知布告》（通知布告编号：2022-013）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇。

　　零丁设立的专业研发部分公司的各个产物事业部，产物的立异升级以鞭策各个品类。式可以或许将研发与发卖慎密连系由事业部零丁进行研发的模，潜在客户群体的实在需求新产物研发更精确抓住，以市场需求为导向从而充实包管研发，发的转化率提高新品研。

　　集资金存放与现实利用环境的专项演讲》8、审议通过了《公司2021年度募；

　　月22日召开第二届董事会第十一会议和第二届监事会第十一次会议厦门松霖科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4，用闲置自有资金进行现金办理的议案》审议通过了《关于公司2022年利，乞降资金平安的前提下在确保日常运营资金需，含）的闲置自有资金进行现金办理公司拟利用不跨越5亿元人民币（，动性好的银行保本型产物用于采办平安性高、流，过起至2022年年度股东大会召开之日止刻日自公司2021年年度股东大会审议通。单日最高余额上限额度上述额度为现金办理的，该额度轮回投资、滚动利用授权刻日内资金可在不跨越，托人行使该项投资决策并签订相关合同文件同时董事会授权董事长或董事长指定授权委，交股东大会审议以上议案尚需提。况如下具体情：

　　1年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2022-011）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：202。

　　取间接面向终端消费者“松霖?家”营业采，品牌体验核心及供给线C模式在国内方针城市开设大型自营，闭环式办事及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式为方针客户缔造性地供给集“家空间一体化居家产物、全程。

　　自有资金进行现金办理的议案》3、独立董事认线年操纵闲置，品的资金为公司及子公司的闲置自有资金认为：公司及子公司本次拟投资理财富，资金平安的前提下在包管一般运营和，类理财富物或银行、证券公司等金融机构刊行的保本类理财富物公司及子公司使用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益，金的利用效率有益于提高资，公司投资收益添加公司及子，害公司股东不具有损，东好处的环境出格是中小股；营及财政情况稳健公司及子公司经，度较为健全内部节制制，较为完美内控办法，性能够获得包管投资理财的平安。所述综上，银行非保本收益类理财富物或银行、证券公司等金融机构刊行的保本类理财富物我们分歧同意公司及子公司在授权额度内利用闲置自有资金采办一年期以内短期，司2021年年度股东大会审议并同意董事会将该议案提交公。

　　特科技无限公司2021年度未完成业绩许诺及相关业绩弥补的通知布告》（通知布告编号：2022-017）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技:关于控股子公司厦门倍杰。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　承认看法和独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意（二）独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前见

　　操纵闲置自有资金进行现金办理的议案》13、审议通过了《关于公司2022年；

　　案前取得了我们的事前承认公司董事会在审议该项议，述议案时在审议上，回避了表决联系关系董事均，和《公司章程》的划定合适相关法令、律例，易均为公司日常运营勾当所需公司与联系关系人发生的联系关系交，的现实环境合适公司，营功效不形成严重影响对公司财政情况、经，联买卖而春联系关系人构成依赖公司的次要营业不会因而关；公允、合理的订价政策公司的联系关系买卖根据，定联系关系买卖价钱参照市场价钱确，大中小投资者的好处不会损害公司和广。此因，过活常性联系关系买卖预测的议案》我们同意《关于公司2022年，案提交公司股东大会审议并同意公司董事会将该议。

　　霖科技：2022年第一季度演讲》（通知布告编号：2022-008）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松。

　　关法令律例及《公司章程》等内部规章轨制的划定公司2021年年度演讲的编制和审议法式合适相；的内容与格局合适相关划定公司2021年年度演讲，度的财政情况和运营功效等事项公允地反映了公司2021年；编制过程中年度演讲，审议的人员有违反保密划定的行为未发觉公司参与年度演讲编制和。演讲及摘要签订了书面确认看法监事会对公司2021年年度。

　　年4月22日1、2022，司2022年操纵闲置自有资金进行现金办理的议案》公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公，自有资金进行现金办理的事项认为：本次公司将部门闲置，常运营需求不影响日，及全体股东好处的景象也不具有变相损害公司，度的划定和要求履行了需要的审批法式公司已按相关法令律例及公司规章制。

　　馆、写字楼、贸易核心等各类衡宇建筑场合厨卫产物被普遍使用于家庭室第、酒店宾，活质量互相关注与消费者的生。高和消费理念的改变跟着糊口程度的提，卫生间的个性化功能及配套消费者越来越注重厨房和，泛博消费者的注重和青睐厨卫产物天然而然地遭到，不成或缺的必需品成为日常糊口中，和频次也越来越高更新换代的需求。

　　公司2021年度未完成业绩许诺及相关业绩弥补的议案》20.审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技无限；

　　关于公司2021年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2022-009）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：。

　　平安和市场许可公司注重产物的，“产物输出勤奋做到，先行”认证。告期报，通地点地的产物认证和许可事宜美容健康品类积极连结与客户沟，国表里的多项认证自动申报并取得，CC、FDA如美国的F，的CE欧盟，SA等认证加拿大的C。外此，“智能冲牙器产物研发及财产化项目”公司与厦门医学院从属口腔病院合作。

　　设想、智造”的运营理念公司一直对峙“立异、，的研发模式借助成熟，产物研发相连系重视市场需求与，更前沿的功能和更高的附加值通过持续立异付与产物更多、。IDM”计谋引领下在公司原有的“品类，以事业部模式运营各产物细分品类，定位、更专业的研发和手艺能力在各自范畴获得更精准的市场，专注度和合作力以提拔品类的，类的快速成长鞭策各细分品。告期报，略细分升级为专注健康硬件品类公司进一步将“品类IDM”战，IDM”计谋即“健康硬件。愈加明白了品类拓展标的目的“健康硬件IDM”计谋，源、客户资本、制造资本最大化整合公司的手艺资，细分品类的焦点合作力将更有益于提拔公司各。告期报，和美容健康的停业收入均有较大增加“健康硬件IDM”营业的厨卫健康，实现停业收入261此中厨卫健康品类,2万元31，长41%同比增；停业收入11美容健康品类,6万元36，145%同比增加。

　　高和消费观念的升级跟着消费程度的提，康和高质量的糊口人们愈加追求健，身体部位的洁净和调养更重视皮肤、口腔等。身体护理、洁净、健康监测等小我护理东西操作简单、智能化、照顾及利用便利的各类，预、防止和医治的各项功能有针对性地为消费者供给干，日常糊口和工作中把健康办理前移至，常美容保健的需求投合消费者各类日，的追捧和青睐广受消费者。

　　入对比阐发、公司的成长规划以及对将来市场标的目的的把握以自有品牌体验核心的数据连系市场消费数据的汇集和深，的研发模式和交互平台的支撑借助健康硬件IDM营业成熟，次研发和设想使命编制年度的各层。

　　技：上次募集资金利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2022-019）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科。

　　金进行现金办理的事项公司将部门闲置自有资，常运营需求不影响日，及全体股东好处的景象也不具有变相损害公司，度的划定和要求履行了需要的审批法式公司已按相关法令律例及公司规章制。

　　告期报，立异的基因公司对峙，主研发的劣势充实阐扬自，空间场景和产物进行研发设想从“家空间”的立体维度对，善尺度产物库持续搭建和完；牌体验核心为试点以现有大型自营品，及办事最优化为起点以客户体验感极大化，和模式进行优化及尺度化逐渐对体验及办事的场景，体验方面进行立异在客户办事及客户；梯队及轨制和系统的扶植和落地施行加大笼盖办事、体验、制造等人才，性出产要求的全流程消息化办理系统的使用持续推进和完美合适本身精细化办理和柔，长自品牌零件供应链的扶植力度加大与公司合作无懈、配合成。

　　根本的“订单式”定制化出产和现场施工模式“松霖?家”次要采纳以客户的个性化需求为。供个性化定制的“家空间”产物因“松霖?家”次要为客户提，格搭配、交付法式等方面差别极大该类产物在材质、颜色、规格、风，和尺度产物库及交付法式的支撑下公司采纳在全过程消息办理系统，有序放置定制化出产及现场施工办事按照客户的个性化需求订单分化并。

　　2022年度分析授信额度及为子公司供给担保的议案》18.审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请；

　　开辟行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（通知布告编号：2022-018）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：公。

　　资核心(无限合股)14.29%、厦门倍杰特科技股份公司12.85%股权布局：王睿40.48%、杜友海20.24%、北京峰谷顺海创业投，赵苏杭5.66%徐捷6.48%、。

　　年来近，持续增加我国经济，显著改善居民收入，布局持续升级消费模式和，新型城镇化扶植国度持续推进，模呈逐年上升趋向厨卫行业市场规。计局数据显示按照国度统，口城镇化率为64.72%2021岁暮全国常住人，.83个百分点比上岁暮提高0；可安排收入比上年增加9.1%2021年全年全国居民人均，格要素扣除价，8.1%现实增加。入程度和消费理念的变化以及更新换代需求等宏观经济成长周期、房地产发卖周期、国民收，生必然的周期性影响均会对厨卫行业产。

　　自有资金利用效率为提高公司闲置，乞降资金平安的前提下在确保日常运营资金需，平安性高、流动性好的产物公司操纵闲置自有资金采办，投资收益以添加。

　　年年度演讲》及《松霖科技：2021年年度演讲摘要》（通知布告编号：2022-007具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：2021）

　　期内演讲，和《公司章程》、《监事会议事法则》等内部相关划定监事会严酷恪守《公司法》、《证券法》等法令律例，事会的职责当真履行监，监视感化充实阐扬，成、表决法式进行严酷审核对公司严重决策和决议的形，事、高级办理人员履行职责环境等方面实施了无效监视对公司的运营勾当、财政环境、股东大会召开以及董，员工和公司的合法权益保障了公司全体股东、，连结了较好的成长态势确保公司运营一般并。

　　断摸索、测验考试与运营公司颠末多年的不，大计谋性自营品牌营业“松霖?家”逐渐构成了以“家空间”为载体的重，公司松霖家居运营该营业由全资子。

　　以市场价钱为根本上述日常联系关系买卖，理的订价准绳遵照公允合，联系关系买卖的公允性准绳合适国度相关划定和，合法法式履行了，平、公道的准绳表现了诚信、公。

　　项目：服饰制造运营范畴：一般；地产租赁非栖身房；用权租赁地盘使。核准的项目外（除依法须经，主开展运营勾当）凭停业执照依法自。

　　2022年度分析授信额度及为子公司供给担保的议案》12、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请；

　　大研发投入公司持续加，多点开花手艺立异，细分品类的根本上美容健康在原有，冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品拓展至涵盖SPA美容花洒、美容仪、，洁手艺、头部护理的头发修复及头皮养护手艺、皮肤检测的光谱透视手艺等均取得了新的冲破性进展在美容花洒的“亿级微气泡”手艺、脸部护理的皮肤深度修复手艺、口腔护理的口腔和牙齿深度清。告期报，投入占发卖比跨越10%美容及健康品类的研发，利67项新申请专，专利22项此中发现，际、国内工业设想大赛奖项多个设想产物入围并获得国。

　　融机构申请2022年度分析授信额度及为子公司供给担保的通知布告》（通知布告编号：2022-014）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及子公司向金。

　　技：上次募集资金利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2022-019）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科。

　　部门条目的通知布告》（通知布告编号：2022-016）和《松霖科技：股东大会议事法则（2022年修订本）》具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《股东大会议事法则》。

　　公司2021年度未完成业绩许诺及相关业绩弥补的议案》14、审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技无限；

　　材料采购和零配件采购公司采购次要包罗原，定平安库存量对原材料设。后在SAP系统内生成的发卖订单触发采购打算由营销核心接到客户产物订单，量部审核评估后经物流部、质，出产所需的材料和零配件进一步分化由系统将订单产物主动按物料清单对，存环境、交货刻日、出产情况等要素加以制定物流部打算课再分析考虑原材料和零配件的库。

　　用联系关系方具有的劣势资本为公司出产运营办事公司与联系关系方发华诞常联系关系买卖是为了充实利，易实施指引》等法令、律例及规范性文件的要求以及《公司联系关系买卖办理轨制》等相关划定合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系交，平等协商分歧的根本长进行该等日常联系关系买卖在各方，公允、合理买卖价钱，体股东的好处合适公司和全，出格是中小股东好处的环境不具有损害公司及全体股东，持续运营能力和独立性发生不良影响不会对公司的财政情况、运营功效、，构成依赖或者被其节制公司不会因而春联系关系方。

　　跟踪银行保本型产物投向、项目进展环境2、公司办理层及相关财政人员将持续，响应保全办法将及时采纳，资风险节制投，投资的产物面对吃亏等严重晦气要素时若呈现产物刊行主体财政情况恶化、所，时披露通知布告公司将及，保障资金平安并最大限度地。

　　集资金存放与现实利用环境的专项演讲》14.审议通过了《公司2021年度募；

　　对“品类IDM”的升级和细分公司的“健康硬件IDM”是，进一步明白公司的成长大标的目的在原“品类IDM”的根本上，身劣势强化自，共享、制造共享效应的健康硬件产物专注于拓展可阐扬手艺共享、客户，向更为了了拓品类的方。类、美容健康品类和新兴智能健康品类健康硬件IDM营业包罗厨卫健康品，、电商等供给具有创意、设想、制造价值的健康硬件产物努力于为全球各大专业的出名品牌商、大型连锁零售商。的IDM品类冠军孵化平台”计谋定位于制造“健康硬件。

　　发手艺共享平台公司借助内生研，的智能健康硬件已起头孵化新，能健康品类的研发加速结构新兴智，向更广的范畴延长将健康智能硬件。前目，系统等品类及场景取得主要的手艺功效公司已在智能健身镜、智能睡眠监测。告期报，利11项新申请专，专利1项此中发现，了IDEA工业设想大赛产物“翻转健身镜”入围。

　　善投资理财内控轨制1、公司将持续完，投资理念连结稳健，情况恰当调整投资组合按照经济形势等外部。

　　期内演讲，业收入29.77亿元2021年公司实现营，46.3%同比增加；的净利润3.01亿元归属于上市公司股东，1.39%同比增加1；告期末截止报，0.36亿元公司总资产4，8.29%同比增加4。

　　、人民币外汇掉期营业、人民币对外汇期权组合营业的议案》17.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值营业；

　　部门条目的通知布告》（通知布告编号：2022-016）和《松霖科技：股东大会议事法则（2022年修订本）》具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《股东大会议事法则》。

　　一般出产运营需要注1：为确保公司，屋发生房钱及代垫水电费金额不跨越575.00万元估计2022年向联系关系方厦门人水科技无限公司租赁房。

　　审核经，）在为公司供给2021年度审计办事工作中监事会认为天健会计师事务所（特殊通俗合股，职守恪尽，、公道的职业原则遵照独立、客观，关审计与沟通工作较好的完成了有，通合股）为公司2022年度审计机同意续聘天健会计师事务所（特殊普构

　　理轨制和尺度系统公司制定完整的管，入和持续评价机制严酷施行供应商引，供货合同》规范两边的权力及权利并与及格供应商签定框架式《根基。

　　律律例及《公司章程》等内部规章轨制的划定公司财政演讲的编制和审议法式合适相关法；式合适相关划定演讲的内容与格，季度的财政情况和运营功效等事项公允地反映了公司2022年第一；制过程中演讲编，议的人员有违反保密划定的行为未发觉公司参与演讲编制和审。季度演讲签订了书面确认看法监事会对公司2022年第一。

　　充实操纵联系关系方具有的劣势资本为公司出产运营办事监事会认为：公司与联系关系方发华诞常联系关系买卖是为了，易实施指引》等法令、律例及规范性文件的要求以及《公司联系关系买卖办理轨制》等相关划定合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司联系关系交，平等协商分歧的根本长进行该等日常联系关系买卖在各方，公允、合理买卖价钱，体股东的好处合适公司和全，出格是中小股东好处的环境不具有损害公司及全体股东，持续运营能力和独立性发生不良影响不会对公司的财政情况、运营功效、，构成依赖或者被其节制公司不会因而春联系关系方。

　　、人民币外汇掉期营业、人民币对外汇期权组合营业的议案》11、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值营业；

　　2022年操纵闲置自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2022-015）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技:关于公司。

　　上的《松霖科技：2021年度企业社会义务演讲》内容详见与本通知布告同日登载在上海证券买卖所网站。

　　织查询拜访统计据世卫组，已超2.5亿我国脱发人群，1人有脱发问题平均每6人就有，的低龄化趋向且呈现较着。理需求及认识在不竭提拔消费者小我健康及头皮护，法满足用户的需求单一的洁净已无，惯逐步养成后多步调养护习，加趋于多元化其品类也更，带便利以及时髦感强的健发仪具备功能丰硕、利用简单、携。

　　原创设想的准绳公司一直对峙。、场景的研发设想既重视单品、集成，化需求的产物及场景处理方案的研发、设想专注于满足消费者对“家空间”将来个性，系统归集成尺度产物库并操纵全流程办理消息；工和交付”的立异和优化成立专业的团队担任“施，、交付的尺度化法式专业研究设想施工，优化和提拔交付系统努力于持续支撑、。门团队立异和优化对各部门设立专。

　　上的《松霖科技：2021年度企业社会义务演讲》内容详见与本通知布告同日登载在上海证券买卖所网站。

　　文化布景及小我艺术涵养等方面具有差别因为消费者在小我糊口质量要求、所处，多元化的特点市场需求呈现，外观、智能化等方面的差同化需求次要表此刻对产质量量、功能、。求的多元化趋向为了投合市场需，化、个性化标的目的成长厨卫产物逐步向气概。年来近，为厨卫产物关心和需求的热点健康手艺和智能化已逐步成。

　　会第十一次会议于2022年4月22日在厦门公司会议室召开厦门松霖科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事，全体监事发出召开本次会议的通知公司于2022年4月12日向。出席监事3人本次会议应，监事3人现实出席。席李丽英密斯掌管会议由监事会主，秘书列席会议公司董事会。《公司法》和《公司章程》等相关划定本次会议的召集、召开和表决环境合适，议合法、无效会议构成的决。

　　定媒体的《松霖科技：2021年度内部节制评价演讲》具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指。

　　大型自营品牌体验核心及线C模式“松霖?家”营业在方针城市开设，位的新体验和办事为客户供给全方。告期报，体验核心在泉州盛大开业第二家“松霖?家”大型，型自营品牌体验核心已在筹备中莆田、南昌、北京等10家大。

　　”理念的手艺沉淀公司安身于“健康，健康水质、健康检测等基于健康的消费需求持续发力抓住消费者匹敌菌、美容、康养、，能马桶品类等范畴全新升级在花洒品类、龙头品类、智。告期报，辅助的美容功能的花洒连续推出具有多种手艺；用水多系统联动智能节制核心等具备健康功能的智能龙头具有智能电子杀菌手艺、清水一体智能温控直饮、厨房；健康检测功能的多款智能浴室柜具备脸部、手部、口腔等部位；智能马桶也在连续开辟和加快推向市场中以及具备必然身体健康辅助检测功能的。

　　东分红报答规划（2022-2024年度）》（通知布告编号：2022-020）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：股。

　　杰特科技公司26.8773%的股权与上市公司的联系关系关系：吴端裕持有倍，少数股东之一为倍杰特科技，为兄弟关系与吴端祥。

　　级厨卫健康品类2.1.1升，容健康品类加快成长美，兴智能健康品积极结构新类

　　使用场景拓宽手艺，手艺价值深度挖掘。术共享的理念公司秉着技，开研发和设想的合作共享在分歧品类之间普遍展，广度挖掘更多使用场景从手艺使用的深度和，泡冲牙器、LED皮肤注氧仪等相关产物演讲期推出超细喷雾的美容花洒、微气，享的成功案例即为手艺共。

　　理轨制和尺度系统公司制定完整的管，入和持续评价机制严酷施行供应商引，供货合同》规范两边的权力及权利并与及格供应商签定框架式《根基。

　　股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》16、审议通过了《关于公司公开辟行A；

　　市风险警示或终止上市景象的2公司年度演讲披露后具有退，示或终止上市景象的缘由该当披露导致退市风险警。

　　公司2022年过活常性联系关系买卖预测的通知布告》（通知布告编号：2022-010）具体内容见同日登载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技:关于。

　　DM、ODM等模式向特定客户间接发卖公司品类IDM营业的发卖次要通过I，家居、美容健康品牌商及大型连锁零售商该类次要客户是国际出名/高端厨卫、，产物销往境外的景象不具有公司自主品牌。

　　取间接面向终端消费者“松霖·家”营业采，品牌体验核心及线C模式在方针城市开设大型自营，位的新体验和办事为客户供给全方。

　　人员包管年度演讲内容的实在性、精确性、完整性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　期内演讲，业收入297公司实现营,0万元70，长46%同比增，中其，收入201国外停业,0万元78，长38%同比增，收入95国内停业,0万元92，长66%同比增；司股东的净利润30实现归属于上市公,0万元13，长11%同比增。

　　、手艺办事、手艺让渡、手艺推广运营范畴：手艺开辟、手艺征询；办理企业；查询拜访市场；易征询经济贸；展现勾当承办展览；代办署理、发布告白设想、制造、；开辟软件；系统办事计较机；件办事使用软；件办事根本软；征询软件；设想产物；画设想电脑动；E值在1.4以上的云计较数据核心除外）数据处置（数据处置中的银行卡核心、PU；动（不含停业性表演）组织文化艺术交换活；开辟的产物发卖自行。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。村东升科技园·北领地B-2楼6层C608）居处：北京市海淀区西小口路66号中关A

　　霖科技：2022年第一季度演讲》（通知布告编号：2022-008）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松。

　　年度演讲》及《松霖科技：2021年年度演讲摘要》（通知布告编号：2022-007）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：2021年。

　　融机构申请2022年度分析授信额度及为子公司供给担保的通知布告》（通知布告编号：2022-014）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及子公司向金。

　　公司快速成长的新营业美容健康品类已成为，牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品产物包罗SPA美容花洒、美容仪、冲。、专业尝试、出产和检测设备的投入目前已加大细分品类相关的研发人才，费者健康需求以手艺叫醒消，制造能力和效率以手艺提拔出产。兴快速成长的市场该营业面临的是新，的成漫空间具有很大，DM”营业的第二增加点已成为公司“健康硬件I。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　4月22日2022年，次会议审议通过了《关于公司2022年过活常性联系关系买卖预测的议案》厦门松霖科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一，文利回避联系关系事项表决联系关系董事周华松、吴。021年度股东大会审议上述议案需提交公司2，上对相关议案回避表决联系关系股东将在股东大会。

　　集资金利用环境的专项演讲》公司编制了《关于公司上次募，于上市公司募集资金存放和利用的相关划定该演讲合适中国证监会、上海证券买卖所关，、精确和完整的演讲内容是实在，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，务（特殊通俗合股）鉴证该演讲经天健会计师事，鉴证演讲并出具了。

　　东分红报答规划（2022-2024年度）》（通知布告编号：2022-020）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：股。

　　应中国消费升级“松霖?家”顺，性化需求的产物及处理方案的研发、设想专注于满足消费者对“家空间”将来个，式办事及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式缔造性地成立起集“家空间一体化居家产物、全程闭环。客户带来的成本高、质量参差不齐、集成度差、体验差的现状“松霖?家”完全冲破保守因产物、办事、平台分手而给家装，计、体验、交付、交互升级和售后的完整闭环办事为方针客户供给“家空间”的产物和处理方案的设，品牌一体化的产物及办事是真正供给一站式和自有。

　　管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》、《募集资金办理轨制》的划定《公司2021年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》合适《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监，了专户存储和专项利用公司对募集资金进行，关消息披露权利并及时履行了相，途和损害公司股东好处的景象不具有变相改变募集资金用。

　　：关于监事告退并提名监事候选人的通知布告》（通知布告编号：2022-024）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技。

　　产物、手艺的不竭立异跟着全球美容个护行业，、功能日趋丰硕产物形式、品种，不竭挖掘出来客户需求被。且并，现代糊口中在快节拍的，护理、头部护理的小家电市场需求不竭添加功能多样且趋于小型化的口腔护理、面部，电市场供给增加动力为整个美容个护小家。

　　年来近，康口腔步履方案（2019-2025）》等政策不竭在助推口腔护理行业的成长国内经济的成长及《中国防治慢性病中持久规划（2017-2025）》、《健，itor数据显示据Euromon，场规模约为474.27亿美元2020年全球口腔护理行业市，场规模约为71亿美元我国口腔护理行业市，—12%的年增加率增加估计将来将持续以8%。腔健康认识提拔跟着国内公共口，识的兴起和不竭加强消费者对口腔健康意，元化带动了专业口腔护理产物的普及消费者对口腔护理产物需求日趋多，牙刷升级到电动牙刷口腔洁净东西曾经从，器等产物再到冲牙，层护理到深层护理的改变中国消费者正在履历由浅。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　：关于续聘2022年度会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2022-012）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的公司《松霖科技。

　　逐步过渡为以小我需求为主将来家装行业的需求端将，影响家装行业的次要要素个性化消费也将逐步成为。年来近，体逐步兴起年轻消费主，改变为享受办事从采办产物逐步，持续增加消费能力。察看据，装修最为关心的焦点要素糊口体例是重生代消费者，的装修观念分歧与父辈追求适用，越追求质量和个性年轻消费者越来，化产物或办事领取溢价情愿为高质量、个性,身贵族”将成为三大消费新主力军“小镇青年”、“95后”、“单。程度不竭提拔的大趋向之下在用户采办力升级和审美，的产物设想、办事和体验消费者更多关心个性明显，经难以满足多变的需求保守家装的办事模式已，办事会成为大大都用户的首选将来尺度化、专业化的整装，站式的企业在此情况下劣势将日益凸显而以办事人道化、设想个性化及消费一。

　　、《可转换公司债券办理法子》等法令律例及其他规范性文件要求按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》，司的现实环境并连系本公，行可转换公司债券的预案公司修订了本次公开辟。

　　列明合成材料制造运营范畴：其他未；含须经许可审批的项目）其他未列明制造业（不；需经许可审批的运营项目）其他未列明批发业（不含。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　、《可转换公司债券办理法子》等法令律例及其他规范性文件要求按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》，司的现实环境并连系本公，行可转换公司债券的预案公司修订了本次公开辟。

　　装修的商品房数量和家装消费收入的大小国内家装行业成长的两大支持根本是待。为家装财产的主要基数国内房地产的增加作，家装财产的原始增加引领了过去20年，装行业的驱动力度将逐步削弱但将来无论新房、存量房对家，业增加的成为次要的驱动力而家装消费收入将家装行。”、“以房为本”的野蛮增加体例将逐步落幕这代表着国内家装行业支流的“房增家装增，者个性化需求的“以报酬本”时代此刻及将来必将进入深度环绕消费。素的严重改变增加驱动因，、模式、渠道的主要改变必将带来家装行业品类。

　　开辟行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（通知布告编号：2022-018）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：公。

　　康品类外除美容健，他新兴智能健康硬件公司已起头孵化其，有价值客户开辟的培育阶段该营业目前处于手艺研发、，大的市场成漫空间估计将来有着较。

　　融资办理轨制等划定按照公司章程、投，公司比来一期经审计净资产的50%本次打算累计投资总额度估计将达到，、监事会、股东大会审议核准本次采办额度需由公司董事会。5亿元人民币）范畴内在上述投资额度（即，司的表面进行采办投资产物必需以公，围内行使相关投资决策权并签订文件董事会授权公司办理层在划定额度范。

　　于召开公司2021年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2022-023）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：关。

　　2022年过活常联系关系买卖的估计金额和类别公司2021年过活常联系关系买卖施行环境及，本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止估计额度无效期2021年年度股东大会审议通过。下表见：

　　应中国消费升级“松霖?家”顺，性化需求的产物及处理方案的研发、设想专注于满足消费者对“家空间”将来个，办事及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌整家模式缔造性地成立起集“家空间一体化居家产物、全程闭环式。

　　1年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2022-011）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：202。

　　来自年度演讲全文1本年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，网站网站细心阅读年度演讲全文投资者该当到上海证券买卖所。

　　审核经，较为完美的内部节制系统监事会认为公司成立了，无效施行并能获得；法令律例要求及公司现实需要内部节制系统合适国度相关，好的风险防备和节制感化对公司运营办理起到了较。》实在、客观地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境董事会出具的《关于2021年度内部节制的自我评价演讲，演讲无贰言监事会对该。

　　部门条目的通知布告》（通知布告编号：2022-021）和《松霖科技：公司章程（2022年修订本）》具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《公司章程》。

　　含）的闲置自有资金进行现金办理公司拟利用不跨越5亿元人民币（，通过起至2022年年度股东大会召开之日止利用刻日为公司2021年年度股东大会审议，审议通过之日起算自公司股东大会。单日最高余额上限额度上述额度为现金办理的，该额度轮回投资、滚动利用授权刻日内资金可在不跨越。

　　套期保值营业、人民币外汇掉期营业、人民币对外汇期权组合营业的通知布告》（通知布告编号：2022-013）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇。

　　价钱、交货能力以及现实订单需求等要素公司采购部分分析考虑规格型号、质量、，的供应商下达采购订单进行批量采购在及格供应商名录当选取合适前提。供个性化的自品牌定制产物因“松霖?家”为客户提，气概搭配等方面差别较大在材质、颜色、规格、，产物的加工图纸及环节目标公司一般向供应商供给该类，产刻日限制生，后确认收货经查验及格。

　　基于子公司的日常运营资金需求公司为部属子公司供给担保是，公司的融资成本有益于降低子，的持续成长推进子公司，体股东的好处合适公司和全。归并报表范畴内的子公司本次被担保方均为公司，资信情况优良运营不变、，营具有节制权公司对其经，险可控担保风。议决策法式合法合规本次担保事项的审，股东好处的景象不具有损害中小。上述担保事项监事会同意。

　　告期报，及尝试室的硬件进一步升级公司继续对智能电子车间，机构DEKRA与欧陆的天分取得了电气尝试室第三方检测，CE-EMC、FCC等尺度认证完成了多款产物的CE-LVD、，外尝试室及认证机构合作注重并持续加强与国内，产物的平安机能和质量以全面提拔智能电子。

　　日以现场及通信的体例在厦门公司会议室召开第二届董事会第十一次会议厦门松霖科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22，22年4月12日发出本次会议通知于20。事出席了会议公司全体董，级办理人员列席了会议公司全体监事及全体高。和《公司章程》等相关划定会议的召开合适《公司法》。长周华松掌管会议由董事，中列明的事项进行了审议出席会议董事对会议通知。分会商颠末充，表决的体例以记名投票，如下决议：

　　拍照关法令律例4、公司严酷按，保本型产物投资及响应损益环境在按期演讲披露演讲期内银行。

　　事认为与会董，客观、线年的财政情况和运营功效《2021年度财政决算演讲》。

　　组合营业（含上次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇买卖营业余额）公司开展远期结售汇套期保值营业、人民币外汇掉期营业、人民币对外汇期权，定汇率风险有益于锁，外汇的汇兑丧失降低公司远期。度现实外贸营业量相当申请授权额度与公司年，、套期保值的准绳遵照锁定汇率风险，利性的买卖操作不做投契性、套，严重风险不具有，公司及全体股东亦不具有损害，东好处的景象出格是中小股，法式合法合规该事项决策。

　　多元客户积极开辟，快速成长保障营业。品牌客户资本外除共享厨卫类，、个护健康品牌、分析家电品牌、美妆日化品牌等各类客户目前美容健康事业部的客户还包罗全球出名的美容仪器品牌，客户成立合作项目已同全球多个次要。

　　于布局性存款、保本型理财富物等）虽然银行保本型产物（包罗但不限，险投资产物属于低风，财务及货泉政策的影响较大但金融市场受宏观经济、，遭到市场波动的影响疑惑除该项投资可能。具体经济形势公司将按照，当令机选择合，量采办当令适。生的投资风险针对可能发，下节制办法公司拟定如：

　　部门条目的通知布告》（通知布告编号：2022-021）和《松霖科技：公司章程（2022年修订本）》具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《公司章程》。

　　会将对资金利用环境进行监视与核查3、公司审计部分、独立董事、监事，业机构进行审计需要时将礼聘专。

　　价钱、交货能力以及现实订单需求等要素公司采购部分分析考虑规格型号、质量、，的供应商下达采购订单进行批量采购在及格供应商名录当选取合适前提。准零配件对于非标，配产物等方面差别较大因其在规格型号、适，该类零配件的加工图纸公司一般向供应商供给，出产刻日并划定，后确认采购经查验及格。

　　能力和用户需求的控制能力公司始于杰出产物的开辟，工业设想融入产物对峙将研发立异与。件IDM”和“松霖·家”两大类公司营业按照定位分为“健康硬。

　　21年20，的大布景下在后疫情，在着诸多不确定性市场运营情况存，展提出了新的挑战给企业运营和发，“松霖?家”的“双引擎”成长计谋公司一直对峙“健康硬件IDM”和，户的需求转换和热点抓住消费者和间接客，实现稳健增加积极推陈出新。

　　关于公司2021年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2022-009）具体内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）和指定媒体的《松霖科技：。

　　志愿和要求、外部融资成本和融资情况、公司现金流量情况等主要要素公司连系现实运营环境、计谋成长定位、运营规划、盈利能力、股东的，《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精力以及《公司章程》的划定按照中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、，规划（2022-2024年度）》制定公司《将来三年股东现金分红，定、科学的报答规划与机制成立了对投资者持续、稳。

　　以市场为导向公司次要采纳，单式”出产模式以销定产的“订。的客户市场公司面向，批量的采购特点具有多批次、小，品的规格、型号、尺寸等方面的要求差别较大分歧客户以及统一客户分歧批次的订单对于产，要求进行定制化出产需按照客户的订单，于非尺度化产物绝大部门产物属。主出产为主公司对峙自，出产的出产体例辅以工序外协，解部门产能不足问题外协出产目标在于缓。

　　完成业绩许诺及对公司进行业绩弥补事项时公司董事会在审议倍杰特2021年度未，正、合理准绳恪守公允、公，障公司好处可以或许充实保，别是中小股东的好处切实维护全体股东特。的决策法式合法合规本次业绩弥补事项，法令律例的景象不具有违反相关。